上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于审议<增选公司第八届董事会独立董事>的议案》，增 选本人为公司第八届董事会独立董事。2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生 产经营情况,全面关注公司发展状况,积极参加公司股东大 会、董事会及董事会专门委员会会议,对公司董事会审议的 相关事项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的 独立作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏立军，男，1976 年生，博士，会计学教授，注册 会计师。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教 授、博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系 主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生 导师；同时担任公司独立董事、上海同济 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 6 月 28 日离任，不再担任公 司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白云霞，女，1973 年生，会计学博士、会计学博士 后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开 元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研 究学者。现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投 资中心研究学者；同时担任上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事、上海福贝宠物用 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。 历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧 国际工商学院副教授；同时担任公司独立董事、江苏理研科 技股份有限公司独立董事、南京商络电子股份有限公司独立 董事、成都趣睡科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一） ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-011 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于修订长期股权激励计划（草案）相关内容的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议<上海振华重工 （集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的公告。 根据相关监管部门的审核意见，并结合公司的实际情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草 案修订稿）及其摘要>的议案》等相关议案。公司对《上海振华重工（集团）股 份有限公司长期股权激励计划（草案）》等相关文件进行相应修订。 | | | 修订前 | | ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-006 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于听取<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》 二、《关于听取<公司 2023 年投资计划执行情况的报告>的议案》 三、《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 四、《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2023 年 度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 五、《关于独立 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-013 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于转让所持中交南美公司股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"振华重工"）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于审议<振华重工转让所持中交南美公司 17.21%股权所涉 关联（连）交易>的议案》，同意振华重工以非公开协议方式向中国交通建设股 份有限公司（以下简称"中国交建"）转让所持中国交建南部拉美区域公司（以 下简称"中交南美"）17.21%股权，交易对价约为 18,369.81 万元。双方约定该 转让过渡期为 2023 年 7 月 1 日至交割日（2024 年 3 月 28 日），由交易双方按 股比共同承担/享有。此次关联交易涉及金额为 18,369.81 万元。 中国交建为公司持股 5%以上的股东，根据《上海证券交 ...

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-009 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司（包括控股子公司和非控股子公司），其中中交盐城建设发展有限公司为 公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为确保公司生产经营工作 持续稳健开展，结合公司各子公司担保需求，2024 年公司担保计划总额度折合 人民币共计 69.76 亿元，其中融资类担保计划总额为 55.59 亿元；工程类担保计 划总额为 14.17 亿元（汇率根据 2023 年 12 月 29 日央行人民币对外币汇率中间 价换算）。担保范围为对子公司（包括控股子公司和非控股子公司）的担保。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司对子公司担保总额（已签订担保协议或者 担保合同的金额）为 4.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案修订稿） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，振华重工的控股股东 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司、振华重工 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | | 长期激励计划 | 指 | 上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划 | | 《长期激励计划（草案修订 | 指 | 《上海振华重工（集团）股份 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 同意选举卫巍先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事。卫巍先生 将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 九届监事会，其任期与第九届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第八届监事会继续履行职责。 特此公告。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2024-015 上海振华重工(集团)股份有限公司监事会 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 2024 年 3 月 29 日 附件 简 历 1、卫巍，男，1972 年 2 月出生，汉族，籍贯上海，本科，高级政工师。历任上海 港口机械制造厂技工学校团总支书记、上海港口机械制造厂团委书记、金加 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国 证监会、上海证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细 则》相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2023 年度 审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独 立董事夏立军先生、独立董事赵占波先生、独立董事张华先 生和独立董事盛雷鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的 独立董事夏立军先生担任。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会共召开 8 次会议，共审议通 过 23 项议案。具体情况如下： （一）第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 会议于 2023 年 3 月 24 日召开，审议并一致通过《关于 审议<公司 2023 年审计工作计划>的议案》《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<审计委员 会 2022 年度履职情况报告>的议案》等 8 项 ...