Group 1 - The board meeting of Tianjin Jintou Urban Development Co., Ltd. was held on June 25, 2025, via communication, with all 11 directors present [1] - The board approved a proposal for a wholly-owned subsidiary to borrow from related parties, with a voting result of 9 in favor and 0 against [1] - The board also approved a proposal to increase capital for the wholly-owned subsidiary, with a unanimous voting result of 11 in favor [2] Group 2 - The board resolved to convene the fifth temporary shareholders' meeting of 2025, with a unanimous voting result of 11 in favor [2] - All proposals require approval from the shareholders' meeting [2]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Tianjin Jiade Hengshi Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications, and voting results of the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Tianjin Jintou Urban Development Co., Ltd. [1][2][3] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors and announced on June 10, 2025, with all necessary details provided in the notice [4][5] - The meeting took place on June 25, 2025, at 14:00, combining both on-site and online voting methods [4][6] - The actual time, location, and agenda of the meeting were consistent with the notice [4][6] Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 1 shareholder attended the meeting in person, representing 74,000,000 shares, which is 6.6926% of the total voting shares [5][6] - Online voting was participated by 492 shareholders, representing 66,389,836 shares, which is 6.0043% of the total voting shares [5][6] - The qualifications of attendees and the convenor were verified to be in compliance with relevant laws and regulations [5][6] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process was conducted through both on-site and online platforms, with results consistent with the agenda [6][7] - The proposal regarding funding and related transactions received 139,855,336 votes in favor, accounting for 99.6192% of the valid votes [6][7] - The proposal regarding related transaction plans was approved with 104,660,636 votes in favor, representing 74.5500% of the valid votes [7][8] - The voting results for various proposals showed a significant majority in favor, with detailed breakdowns for small investors [6][7][8]

Core Viewpoint - The article discusses the recent asset restructuring of Tianjin Investment City Development Co., Ltd. (津投城开), which involves divesting its real estate business and acquiring heating-related assets, marking a significant shift in its operational focus [2][3]. Group 1: Asset Restructuring Details - Tianjin Investment City Development has received approval from the Tianjin State-owned Assets Supervision and Administration Commission for a major asset restructuring plan [2]. - The restructuring involves the acquisition of 100% equity in Tianjin Energy Co., Tianjin Thermal Power Co., and Gangyi Heating Co., while divesting all real estate-related assets and liabilities [2][3]. - The divested assets are valued at 198 million yuan, while the acquired assets are valued at a total of 5.862 billion yuan [2][3]. Group 2: Financial Performance and Strategic Shift - The company reported revenues of 3.36 billion yuan, 3.05 billion yuan, and 2.71 billion yuan for 2022, 2023, and 2024 respectively, reflecting year-on-year declines of 27.97%, 9.14%, and 11.19% [4]. - The net profit, after excluding non-recurring losses, totaled a loss of 2.451 billion yuan, with a debt-to-asset ratio reaching 96.32% by the end of 2024 [4]. - The company aims to transition from a real estate development focus to a stable urban heating business to enhance its risk management and long-term stability [4]. Group 3: Implications for the Industry - This transaction is part of a broader initiative by Tianjin Energy Group to promote a new round of state-owned enterprise reform, enhancing the market-oriented and standardized operation of the acquired assets [5]. - The integration of heating assets is expected to contribute positively to the development of Tianjin's heating industry [5].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—064 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 ● 增资标的名称：天津兴隆房地产开发有限公司 ● 增资方式及金额：天津津投城市开发股份有限公司以现金及债转股的方 式向兴隆公司增资 49,000 万元人民币。 ● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次增资已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 一、增资概述 （一）基本情况 天津兴隆房地产开发有限公司（以下简称"兴隆公司"）系天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。近期兴隆公司通过挂牌竞 价方式获取了津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目，该项目预计总投资金额约为 15 亿元。为加快项目建设进度，提高兴隆公司的资金实力和综合竞争力，公司 拟以现金及债转股的方式向兴隆公司增资 49,000 万元，兴隆公司注册资 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—063 天津津投城市开发股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次关联交易事项已经公司十一届三十一次临时董事会会议审议通过，尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月，公司与津投资本发生的关联交易共 2 笔，累计交易金额为 100,309.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5930.69%（不含本次交易）； 与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为 0 笔。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为保证天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"或"津投城开"） 全资子公司日常业务开展，缓解资金压力，公司全资子公司天津市华欣城市开发 有限公司（以下简称"华欣公司"）、天津市津玺城市开发有限责任公司（以下简 称"津玺公司"）拟向关联方津投资本分别申请借款 3.5 亿元和 1.5 亿元，借款期 限为 2 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场 电话： 86-22-83865255 传真： 86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件 并取得 公司向本所作出的如下保证 公司已向本所提供了 具本法律意见书所必须的、 真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言 ，不存在任何遗漏或隐 其所提供的文件及文件上的签名和印 均是真实的 其所提供的文件及所述事实 均真实、准确和完整。 本所及经办律 依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 和《律师事务所证券法律业务执业规 （试行） 等规定及本法律意见书出具日 以前已经发 或者存在的事实 ，严格履行了 法定职责，遵循了 勤勉 和诚 用原 ，进行了充分的核 验证 保证本法律 见所认定的 准确、 整，所发表的结论性意 合法、准确，不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 并承担相应法律责任。 本所同 将本法律 作为本次股东大会 的公告材料，随同其他 文件 天津嘉德恒时律师事 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-061 天津津投城市开发股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,389,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6969 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-065 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年7月 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—062 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十一次临时 董事会会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案 （二）关于向全资子公司增资的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》。 ...

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在 上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-060 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金获得天津市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司 100%股份、天津市热力有限 公司 100%股权及天津港益供热有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易前 后，公司实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不 会导致公司控制权发生变更。 近日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司转发的天津市人民 政府国 ...