证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—099 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十次临时监事 会会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于将部分投资性房地产转为存货的议案 监 事 会 2024 年 12 月 27 日 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于将部分 投资性房地产转为存货的公告》。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—097 天津津投城市开发股份有限公司 关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司为 凯泰建材提供的担保余额为人民币 22,250 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称 "津投城开"或"公司"）全资子公司，凯泰建材于 2023 年 12 月 28 日向天津滨 海农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津滨海农商行"）申请融资 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材拟向天津滨海农商行申请 融资 9,000.00 万元，借款期限一年，以偿还上述到 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—096 天津津投城市开发股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称 "交易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益 供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公 司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 18 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公 司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—095 天津津投城市开发股份有限公司 关于盛文佳苑项目调规事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司天津市 华博房地产开发有限公司（以下简称"华博公司"）开发建设的盛文佳苑项目调 规事项发生进展，具体情况如下： 一、调规情况概述 具体调规事项内容详见公司 2024-045 公告。 二、事项进展情况 2024 年 12 月 20 日，华博公司收到天津市规划和自然资源局退还的调规对 价 25,000 万元。 三、其他说明 公司将持续跟踪本次调规事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要 求履行信息披露义务，公司提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 24 日 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更 为资产出售暨关联交易的议案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程 （2024 年 12 月 30 日） 1、关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案 2 2024 年第六次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售 暨关联交易的议案 （2024 年 12 月 30 日） 各位股东： 一、原筹划的重大资产重组事项的基本情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开十一届二十次临时董事会会议，审议通过了 《关于转让控股子公司天津市华驰租赁有限公司 90%股权的议案》《关于转让参 股子公司天津市华富宫大饭店有限公司 46.33%股权的议案》和《关于转让参股 子公司天津市天房物业管理有限公司 31.89%股权的议 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—094 天津津投城市开发股份有限公司 及其全资子公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,500 万元。截止 2024 年 11 月末，公司及其 全资子公司为凯泰建材提供的担保余额为 22,250 万元。 ●本次担保调剂情况：根据《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司 2024 年度 担保额度的公告》（公告编号：2024-031）的相关规定，本次公司全资子公司天津市华亨房 地产开发有限公司（以下简称"华亨公司"）对凯泰建材的担保额度从对天房（苏州）投资 发展有限公司的担保额度中调剂，调剂额度为 192.63 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司为天津津投城市开发股份有限公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-093 天津津投城市开发股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600322 | 津投城开 | A 股 | 停牌 | 2024/12/18 | | | | 一、停牌事由和工作安排 根据天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津国有 资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"）出具的《关于筹划重大资产重组 事项的通知》，津投资本决定，拟由公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津能源投资集团有限公司（以下简称"能源集团"）及其下属公司持有的天 津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—092 天津津投城市开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于收到法院协助执行通知书的公告 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日收到天津市第一中级人民法院（以下简称："天津一中院"）的《协助执行通知 书》【（2023）津 01 执恢 145 号】，要求公司协助执行。 一、 协助执行主要内容 （一）冻结被执行人天津房地产集团有限公司对天津津投城市开发股份有限 公司（原"天津市房地产发展（集团）股份有限公司"）的到期债权 213,650,770 元。 （二）冻结期限为三年，自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 12 月 12 日。 二、 上述事项对公司的影响 公司将根据《协助执行通知书》的要求，协助天津一中院进行协助执行。 上述协助执行不会对公司正常的经营发展造成不利影响，公司也按要求及时 履行相应信息披露义务。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—091 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司第二大股东部分股份被司法拍卖 暨股份变动超过 1%的公告 公司第二大股东天津房地产集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动系公司第二大股东天津房地产集团有限公司（以下简称"天房集团"） 所持 35,000,000 股公司股份（占公司总股本的 3.17%）于近日被司法拍卖而导致的股份数量 减少，权益变动比例超过公司总股本的 1%，但不触及要约收购。 2、本次权益变动后，天津国有资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"）持有 公司持股情况未发生变化，其直接持有公司股份 190,186,440 股，占公司总股本的 17.20%， 仍为公司控股股东；天房集团仍为公司第二大股东，持有公司股份 74,000,000 股，占公司总 股本的 6.69%。天津市国有资产监管管理委员会（以下简称"天津市国资委"）通过津投资 本、天房集团持有公司股份 264 ...

天津市华富宫大饭店有限公司 报 it '南 中喜财审 2024S02538 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S02538 号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津市华富宫大饭店有限公司（以下简称"华富宫大饭店"）财务 报表，包括2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年6月30日的 合并及母公司资产负债表，2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华富宫大 ...