证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—036 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十九次董事 会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《企业会计准则》相关要求，公司 ...

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—039 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司十一届二十九次董事会会议和十一届十三次 监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东 的净利润-210,326,227.43 元，母公司实现净利润 386,651,103.60 元，加年初未分 配利润-553,105,323.47元，202 ...

尤振专审字[2025]第 0150 号 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 天津津投城市开发股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 (此页无正文) 尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 04 月 28 日出具了尤振审字[2025]第 0421 号 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》的规定，津投城开公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 尤振专审字[2025]第0150号 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是津投城开公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计津投城开公司 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0149 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0149号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津投城开公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，津投城开公司于 ...

2024 年度审计报告 尤振审字[2025]第 0421 号 天津津投城市开发股份有限公司 天津津投城市开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | | | | | 母公司资产负债表 | | | | | | 合并利润表 | | | | | | 母公司利润表 | | | | | | 合并现金流量表 | | | | | | 母公司现金流量表 | | | | | | 合并股东权益变动表 | | | | | | 母公司股东权益变动表 | | | | | | 财务报表附注 | | | 1-79 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0421号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 一、存货跌价准备 | | | 如津投城开合并财务报表 ...

关于对天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0151 号 关于对天津津投城市开发股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0151号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 04 月 28 日出具了尤振审字[2025]第 0421 号 审计报告。在此基础上，我们对后附的由津投城开公司管理层编制 2024 年度营业收入 扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 津投城开公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对津投城开公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注 ...

天津津投城市开发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （毕晓方） （2025 年 4 月 28 日） 2024 年度，本人作为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真 审阅各项议案，及时了解公司的项目进展情况，全面关注公司的发展状况，依托 自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表 独立意见，发挥了独立董事应有的作用；恪尽职守、勤勉尽责，维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。 对公司董事会各项议案事项进行了审慎、细致地审议，认为这些议案均未损害全 体股东，特别是中小股东的利益，对各 ...

天津津投城市开发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李文强） （2025 年 4 月 28 日） 2024 年度，本人作为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真 审阅各项议案，及时了解公司的项目进展情况，全面关注公司的发展状况，依托 自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表 独立意见，发挥了独立董事应有的作用；恪尽职守、勤勉尽责，维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文强：男，46 岁，管理学博士，现任公司独立董事；天津大学管理与经 济学部校友事务与发展办公室主任；天津华来科技股份有限公司独立董事。曾任 天津大学管理与经济学部 EMBA ...

天津津投城市开发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （冯世凯） （2025 年 4 月 28 日） 2024 年度，本人作为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真 审阅各项议案，及时了解公司的项目进展情况，全面关注公司的发展状况，依托 自身的法律专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项 发表独立意见，发挥了独立董事应有的作用；恪尽职守、勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯世凯：男，45 岁，本科，现任公司独立董事；天津市升平清算事务所股 东合伙人、天津市中天清算事务所股东合伙人、天津浩高律师事务所主任律师。 曾任天津德赛律师事务所聘任律师 ...

现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （李晓龙） （2025 年 4 月 28 日） 2024 年度，本人作为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真 审阅各项议案，及时了解公司的项目进展情况，全面关注公司的发展状况，依托 自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表 独立意见，发挥了独立董事应有的作用；恪尽职守、勤勉尽责，维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 天津津投城市开发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓龙：男，55 岁，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任公 司独立董事；天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，天津财经 大学公司重组与破产法律研究中心负责 ...