股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-018 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵 循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况 和经营成果产生不利影响。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2023 年度主要日常关联交易预算金额为 1,606,921,000 元，实际发生金 额为 1,121,525,398 元，实际发生额未超出 2023 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

- 1 - 技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）博士， 现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。 现任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事，宝胜科 2023 年度公司共召开董事局会议 11 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会 ...

关于本报告 本报告是珠海华发实业股份有限公司发布的第 1 份 ESG 报告暨第 16 份社会责任报告，报告本着客观、全面、规范、 透明的原则，披露公司在环境、社会和治理领域作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应关切与期望。 组织范围 本报告涵盖珠海华发实业股份有限公司及子公司，为便 于表达，本报告在表述中也使用"华发股份""华发""公 司""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容往前后年度适度延伸。 数据说明 2023 年是华发股份与华发物业服务财务数据并表第一 年，由于统计口径差异等原因，本报告中披露的非财务 数据若无特殊说明，均不含华发物业服务，特此说明。 参考标准 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导 意见》（国资发研究 [2016]105 号） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG5.0）》 国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海华发实业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000136 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢刚） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所执行 合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心 - 1 - 仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 公司审计委员会的主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机 构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-016 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年年 度报告>全文 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司董事局审计委员会由3名独立董事组成，审计委员会委员为 王跃堂、高子程、谢刚。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开8次会议，具体内容如下： | 会议 | 时间 | 议案 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事局审计委员 | 2023年1月19日 | 《关于公司2022年度财务报表的议 | 通过 | | 会2023年第一次会议 | | 案》 | | | 第十届董事局审计委员 会2023年第二次会议 | 2023年2月22日 | 《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发 行股票预案(修订稿)的议案》《关于 | 通过 | | | | 公司向特定对象发行股票方案的论 | | | | | 证分析报告的议案》《关于修订并重 | | | | | 新签署与华发集团之间签订的<附条 | | | | | 件生效的股份认购协议>的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | 2023年3月1日 | 《关于公司 2022 年度审计报告 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-020 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团提供反担保的主债权 本金不超过人民币 300 亿元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司累计为华发集团提供 的反担保余额为 221.88 亿元（截至目前，公司无单独为华发集团提供担保的情 形，均为就华发集团为公司担保提供反担保）。 ●本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。 ●截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团拟为公司 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-019 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2024 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 300 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 1,091.48 亿元， 其中对子公司的担保余额为 978.90 亿元，对联合营公司的担保余额为 112.58 亿 元。为顺利推动 2024 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保 ...