珠海华发实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005366 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011005366 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海 ...

业绩简评 2024 年 4月 26日公司披露2023 年年报，全年实现营收721.4 亿 元，同比+19.35%；实现归母净利润18.4 亿元，同比-29.58%。拟 每10 股派发现金红利3.7 元（含税），分红比例 55.4%，股息率约 5.9%。 经营分析 营收稳步增长，毛利率&减值拉低归母净利润增速：2023 年公司营 收增长主要由房地产开发项目结转规模增加带动。而归母净利润 同比下滑，主要由于：①基于谨慎原则，对资产减值计提 15.95 亿元，同比多计提8.35 亿元；②受市场下行影响，2023 年结算毛 人民币(元) 成交金额(百万元) 利率 18.14%，同比下降 2.04pct；③合联营项目贡献的投资收益 12.00 800 受市场承压影响下滑，2023 年投资净收益 2.81 亿元，同比减少 11.00 700 10.00 600 12.57 亿元。 500 9.00 400 销售规模稳居千亿行列，形成“3+1”区域布局：2023 年公司实现 8.00 300 销售金额 1260 亿元，同比+4.8%，连续 4 年稳居千亿行列。形成 7.00 200 6.00 100 华东、华南、北方和珠海 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-024 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持， 公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议： 一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。 二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年年度 报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

珠海华发实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011708 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-167 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高子程） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 高子程，男，1962 年出生，博士学历。曾任北京市康达律师事 务所合伙人律师。现任北京达达律师事务所合伙人律师，中华全国 律师协会会长，第十四届全国人大代表，第十六届北京市人大代表， - 1 - 构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计 之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度， 对重大关联交易进行审计等。2023 年，审计委员会召开了 8 次会议， ...

本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 张学兵，男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法 部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发 起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学兵） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 - 1 - 所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国国际贸易 中心股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2023 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的 财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管 指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹 建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执 照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十 亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-021 珠海华发实业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 （一）截至 2023 年末，因共同投资开展房地产开发业务，公司对合并报表 范围外合作项目、公司合并报表范围内合作项目的其他股东（不含公司关联方， 下同）以及公司与关联人共同投资的合并报表范围内合作项目提供的财务资助 余额合计为 483.09 亿元。公司董事局拟提请股东大会授权公司经营班子在上述 2023 年 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-018 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵 循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况 和经营成果产生不利影响。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2023 年度主要日常关联交易预算金额为 1,606,921,000 元，实际发生金 额为 1,121,525,398 元，实际发生额未超出 2023 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

- 1 - 技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）博士， 现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。 现任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事，宝胜科 2023 年度公司共召开董事局会议 11 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会 ...