证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-063 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发 出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医 疗用品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及 其项下交易的议案（有关内容详见本公司日 ...

（修正案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上市所在地证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－062 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用 品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波 ...

（经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-065 广州白云山医药集团股份有限公司 关于与广州医药集团有限公司2024年日常关联交易预计 及签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）预计 2024 年、2025 年与本公司控股股东广州医药集团有 限公司及其附属企业（统称"广药集团"）发生日常关联交易金额分别 不超过 2.33 亿元及 2.52 亿元（人民币，下同）。 1 女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生回避表决，其 余 4 名非关联独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女 士审议并通过了该议案。全体独立董事一致同意该议案并发表事前认可 意见如下：本次日常关联交易预计为满足交易双方日常经营所需，不存 在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需 要和全体股东的利益，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，同意 将该议案提交董事会审议。 （ ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－061 广州白云山医药集团股份有限公司 关于参与投资的沃博联广药（广州）股权投资合伙企 业（有限合伙）新增有限合伙人暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第八届董事会 第二十六次会议审议并通过《关于广州广药基金股权投资合伙企业 （有限合伙）认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意广州广药基金股权投资合伙 企业（有限合伙）（"广药基金"）投资3.34亿元认购沃博联广药基 金有限合伙份额，授权基金管理人广州广药资本私募基金管理有限公 司（"广药资本"）在自基金成立日起满12个月之日前以10.00亿元 为目标总认缴出资额募集资金（"后续募集"）。具体内容详见本公 1 司日期为 2023年3月2日、编号为2023-004的公告。 沃博联广药基金已于2023年6月28日完成工商登记并取得营业执 照，已于2023年7月4 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-057 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届监 事会第四次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 19 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先生主持了会 议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案 （有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 19 日、编号为 2023-059 的公 告）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案（有关内容详见本公司 日期为 2023 ...

本公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大 会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了广州医药股份有限公司 首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案（"广州医药分拆上市 方案"）等的系列议案。2021 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）对广州医药提交的关于首次公开发行境外上市外资股（H 股） 并在香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）主板上市的行政许可申请 予以受理。2021 年 3 月 31 日，广州医药向香港联交所递交了发行上市申 请（A1 表格）。2021 年 7 月 2 日，广州医药收到中国证监会出具的《关 于核准广州医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止分拆 控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案》及《关于控股子公司 拟申请在新三 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－056 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第六次会议 （"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2023 年 12 月 19 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。全体 董事参加了本次会议，其中，独立非执行董事陈亚进先生、黄龙德先生以及孙 宝清女士以通讯方式参加了会议。董事长李楚源先生主持了会议，本公司监事、 高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过了如下议案： 1、关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案 考虑到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州医药股份有限公司 发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]2187 号）有效期已届满，且目前 境内外资本市场环境发生变化 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－060 广州白云山医药集团股份有限公司 关于延长广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙） 存续期限暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）于2022年3 月作为主要投资人出资9.99亿元（人民币，下同）与广州广药资本私 募基金管理有限公司（"广药资本"）共同设立广州广药基金股权投 资合伙企业（有限合伙）（"广药基金"、"合伙企业"）并签署《广 州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（"《合伙协 议》"）。经充分协商，本公司与广药资本于今日签署《广州广药基 金股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议（一）》（"《补 充协议》"），同意將广药基金存续期由7年变更为13年，变更延长 期间不收取管理费（"本次交易"）。 ●广药资本是本公司控股股东广州医药集团有限公司（"广药集 团"）持股80.00%的控股子公司。广药资本作为执行事务合伙人、基 金管理人和普通合伙人认缴10 ...