公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会实施细则 第二条 委员会为董事会辖下设立的专业委员会，对董事会负责。 第三条 本公司特制定本实施细则,以明确委员会的权力与职责。 委员会应以本实施细则为依据，行使董事会授予的权力，履行委员会 的职责，向董事会作出报告及提出建议，以提高董事会的效率、报告 水平、透明度及客观度。 第二章 组成 第四条 委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立非执行董 事委员应当占委员会总数的过半数。委员会委员由董事会委任，应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。公司现任外聘审计机构的前任 合伙人在其离职或不再享有现任外聘审计机构的财务利益之日（以日 期较后者为准）起计两年内不得担任委员会成员。 委员会设主任一名，由董事会委任独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会的工作。委员会主任应当为会计专业人士。 1 第五条 委员会委员的任期三年，任期起止时间应与当届董事任 期的起止时间一致。委员会委员任期届满，可连选连任。如有委员于 任期内不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应根 据上述第四条规定补足委员人数。 第六条 委员会的成员应该得到适当的薪酬，以反映各位成员在 委员会服 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资 和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《广州白云山医药集 团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配的方式主要包括现金方式、股票方式、现金与股票 相结合方式或者 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 黄龙德先生，76 岁，香港执业会计师、企业管治师及税务师，黄先生为英格 兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会计师公会资深会员及香港会计师公 会资深会员。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港税务学会注册税 务师、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获 授 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2023 年度履职报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）期间， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其附属企业（以下 简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控制度、监督本集团的内 部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会的基本情况 第八届董事会辖下的审核委员会由 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董 事会第一次会议委任，其成员包括黄显荣先生（主任委员）、王卫红女士、 陈亚进先生与黄民先生。上述四位人士均为独立非执行董事，其任期自 2020 年 6 月 29 日起至 2023 年 5 月 30 日止。 2023 年 5 月本公司董事会进行了换届，第九届董事会辖下审核委员会 由黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士组成，均为独立非执 行董事，由会计专业人士黄龙德先生担任主任委员。各成员具有能够胜任 审核委员会工作职 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-012 广州白云山医药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次结项的募投项目名称："大南药"生产基地一期建设项目之明兴药业易 地改造项目、"广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目"、"甘肃广药白 云山中药科技产业园（一期）项目"和"王老吉大健康南沙基地（一期）项目"。 ●节余募集资金金额及使用安排：截至2024年1月31日，"大南药"生产基地一 期建设项目之明兴药业易地改造项目已达至预定可使用状态，节余募集资金 4,520.21万元（人民币，下同）。截至2023年12月31日，广药白云山化学制药（珠 海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大 健康南沙基地（一期）项目均已达至预定可使用状态，节余募集资金分别为19,063.14 万元、401.27万元、18,400.00万元。上述四个项目合计节余募集资金42,384.62万 元（含项 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广 州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公 司章程》《董事会审核委员会实施细则》等规定和要求，董事会审核 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"） 董事会，就本公司 2023 年度第九届任职独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄 龙德先生和孙宝清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的任职 经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 3.独立性 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會 （H 股股份代碼：0874） 董事會會議召開日期 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通 告謹定於 2024 年 3 月 15 日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准 本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務業績 及處理其他事項（如有）。 中國廣州，2024 年 3 月 1 日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張 春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶 清女士。 ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) 1 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 ...