广州白云山医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： 第一条 为明确广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行 为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》(以下简称"治理 准则")和《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会按照《公司法》《治理准则》《公司章程》及其他 法律、行政法规的规定开展工作。对公司全体股东负责，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表及在外部聘请的与公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的有关专业 人士担任。 第四条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表 担任的监事由公司职工民主选举或更换。 第六条 担任监事应当符合下列基本条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力， 能够维护所 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 12 | | 第七章 | 股东大会 16 | | 第八章 | 董事会 34 | | 第九章 | 公司董事会秘书 42 | | 第十章 | 公司总经理 43 | | 第十一章 | 监事会 44 | | 第十二章 | 公司董事、监事、总经理 47 | | 第十三章 | 财务会计制度 50 | | 第十四章 | 利润分配 51 | | 第十五章 | 内部审计 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 57 | | 第十七章 | 保险 58 | | 第十八章 | 劳动管理和职工工会组织 58 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 59 | | 第二十章 | 公司解散和清算 60 | | 第二十一章 | 公司章程的修订程序 62 | | --- | --- | | 第二十二章 | 争议的解决 63 | | 第二十三章 | 通知 63 | | 第二十四章 | 本 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公 司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独 立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会 会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等 方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广 大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 陈亚进先生，61 岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健 委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会 肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会名誉主任委 员、中国医师协会外 ...

作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 孙宝清女士，53 岁，研究生学历，教授，研究员，博士生导师。孙女士为国 家呼 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－017 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第八次会议（以下简称"会议"）审议通过了 《关于聘任本公司财务总监的议案》，根据公司总经理提名，经公司董事会提 名与薪酬委员会资格审查通过、公司董事会审核委员会审核同意，公司董事会 同意聘任刘菲女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会成员任期届满之日止。 董事会提名与薪酬委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意推荐刘菲女士为公司财务总监 候选人，并将议案提交公司审核委员会、董事会审议。 董事会审核委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次聘任的刘菲女士的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够 胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意聘任刘菲女士为公司财务总监候 选人，并将该 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广州 白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"或"公司"）2016 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对白云山部分募集资金投资项目结项及节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金和募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州白云山 医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准， 公司非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为 7,885,807,628.4 ...

委托单位：广州白云山医药集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | | 计科目 | 金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 广州医药集 | 控股股东 | 应收账款 | 1.95 | 97.48 | - | 91.62 | 7.81 | 货款 | 经营性往 | | | 团有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 广 州 医 药 集 | 控股股东 | 预付款项 | - | 2.47 | - | 2.47 | - | 货款 | 经营性往 | | | 团有限公司 | | | | | | | | ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 王卫红女士，61 岁，研究生学历，管理学硕士，管理学教授，广东省人民政 府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员 会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于 1986 年 7 月参加工作， 曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－013 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "白云山"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－011 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.749 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"） 股东的合并净利润人民币 4,055,678,691.49 元，以本公司 2023 年度 实现净利润人民币 1,684,022,544.74 元为基数，提取 10%法定盈余公 积金人民币 168,402,254.47 元，加上年结转未分配利润人民币 8,063,724,029.08 元，扣减 2022 年 度 现 金 红 利 人 民 币 1,190,078,974.67 元后，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,389,265,34 ...