FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 II. 已發行股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00874 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900, ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-063 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发 出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医 疗用品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及 其项下交易的议案（有关内容详见本公司日 ...

（修正案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上市所在地证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-064 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）2024 年度预计分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司 （"白云山和黄"）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（"百 特侨光"）之间发生日常关联交易金额不超过 6.24 亿元、2.21 亿元（人 民币，下同）。 ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交 易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事 项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益 的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通 过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司 董 ...

第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的提名、产生 与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理 制度和确保本公司的董事会成员具备切合本公司业务所需的技巧、经 验及多元观点，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》、本公司上市所在地证券交易所各自所适用的上市规则 （以下简称"上市规则"）及其他有关规定，制定本公司提名与薪酬 委员会（以下简称"委员会"）实施细则。 （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－062 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用 品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波 ...

（经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-065 广州白云山医药集团股份有限公司 关于与广州医药集团有限公司2024年日常关联交易预计 及签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）预计 2024 年、2025 年与本公司控股股东广州医药集团有 限公司及其附属企业（统称"广药集团"）发生日常关联交易金额分别 不超过 2.33 亿元及 2.52 亿元（人民币，下同）。 1 女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生回避表决，其 余 4 名非关联独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女 士审议并通过了该议案。全体独立董事一致同意该议案并发表事前认可 意见如下：本次日常关联交易预计为满足交易双方日常经营所需，不存 在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需 要和全体股东的利益，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，同意 将该议案提交董事会审议。 （ ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－061 广州白云山医药集团股份有限公司 关于参与投资的沃博联广药（广州）股权投资合伙企 业（有限合伙）新增有限合伙人暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第八届董事会 第二十六次会议审议并通过《关于广州广药基金股权投资合伙企业 （有限合伙）认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意广州广药基金股权投资合伙 企业（有限合伙）（"广药基金"）投资3.34亿元认购沃博联广药基 金有限合伙份额，授权基金管理人广州广药资本私募基金管理有限公 司（"广药资本"）在自基金成立日起满12个月之日前以10.00亿元 为目标总认缴出资额募集资金（"后续募集"）。具体内容详见本公 1 司日期为 2023年3月2日、编号为2023-004的公告。 沃博联广药基金已于2023年6月28日完成工商登记并取得营业执 照，已于2023年7月4 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-057 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届监 事会第四次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 19 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先生主持了会 议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案 （有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 19 日、编号为 2023-059 的公 告）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案（有关内容详见本公司 日期为 2023 ...