Core Viewpoint - Huayang Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was 5.716 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.72% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 342 million yuan, down 34.33% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 346 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 32.78% [1]

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议 山西华阳集团新能股份有限公司于2025年10月28日下午17：00，在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开了第八届董事会审计委员会2025年第 三次会议，董事会审计委员会委员4人，参与表决的委员4人。会议由审计委 员会主任委员刘志远先生主持。经委员审议，通过如下决议： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审核,现提 出如下意见: 一、关于《2025年第三季度报告的议案》的意见： 公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季 度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。同意将本议 案提交公司董事会审议。 二、关于修订《内部审计工作制度》议案的意见： 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据 《公司法》《中国内部审计准则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司《内部审计工作制度》进 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 9 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of two executives from Huayang Co., including a board member and two vice general managers, due to work changes [1] - In the first half of 2025, Huayang Co.'s revenue composition was as follows: coal accounted for 79.07%, other businesses 13.21%, power supply 7.39%, and heating 0.33% [1] - As of the report date, Huayang Co. had a market capitalization of 27.8 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [1]

Core Viewpoint - Huayang Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance Summary - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 16.956 billion, a year-on-year decrease of 8.85% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 1.124 billion, reflecting a year-on-year decline of 38.20% [1] - In the third quarter alone, the company recorded a revenue of 5.716 billion, down 10.72% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders in the third quarter was 342 million, which is a 34.33% decrease compared to the previous year [1]

第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，应当按照中国证监会以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是内幕信息知情人登记备案管理工作的日常办事机构，具体承担 内幕信息知情人的建档、登记、汇总、申报等工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 山西华阳集团新能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规以及《山 西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山西华阳集团新 能股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等的规定 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值，完善公司治理 结构，提高公司的核心竞争力，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法规、规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）具有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的任何一种情形； （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； （六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总 则 第一条 为提高山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、其他规范性文件和《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易 所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书应遵守法 律、行政法规、 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监督管理指引第1号-规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。切实有效地监督和评估公司 的内、外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司审计委员会委员由3-5名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，职工董事可以担任审计 委员会委员。 第五条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长、副董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名： （三）由三分之一以上董事提名。 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并 表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董 事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立 ...