山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 7 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会召开前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会 在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 ...

[Table_Page] 公告点评|煤炭开采 证券研究报告 [Table_Title] 华阳股份(600348.SH) Q2 业绩受限产和成本税费拖累,中长期产能增长明确 [Table_Summary] 核心观点: 预告 Q2 扣非业绩中枢 4.5 亿元,受山西限产及资源税调整在内的成 本税费影响较大。公司发布中期业绩预告,上半年预计实现归母净利 润 11.1-15.1 亿元,同比下降 49.9%-63.1%;扣非归母净利润 10.3-14.3 亿元,同比下降 52.2%-65.6%。其中 Q2 预计实现归母净利润 2.4-6.4 亿元,同比下降 50.2%-81.3%,环比下降 26.2%-72.3%;扣非归母净 利润 2.5-6.5 亿元,同比下降 48.9%-80.4%,环比下降 16.7%-67.9%。 平舒煤业产能核增至 500 万吨,在建矿及拟核增产能共计 1500 万吨 持续推进。根据公司温家庄矿产能核增公告,改扩建矿井平舒煤业温家 庄矿产能核增手续已完成,核定产能已从 90 万吨提升至 500 万吨/年。 根据公司 23 年年报,目前在建矿井包括泊里和七元煤矿,产能均为 500 万吨/年,七元 ...

| 证券代码:600348 | | --- | | 债券代码: 155666 | 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-031 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-030 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年7月5日以电子邮件和书面方 式发出。 （三）本次董事会会议于2024年7月11日（星期四）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司部分高级管理人员职务调整的议案 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 1.1 聘任公司总经理 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 因王立武先生到龄离岗，不再担任公司总经理和法定代表人。经公司董事 会提名 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.718 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,607,500,000 股为基数，每股派 发现金红利 0.718 元（含税），共计派发现金红利 2,590,185 ...

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-029 债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 ●山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,000 万元到 151,000 万元,与上年 同期相比将减少 190,200 万元到 150,200 万元,同比下降 63.14%到 49.86%。 ●预计 2024 半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 103,000 万元到 143,000 万元,与上年同期相比将减少 196,200 万元到 156,200 万元,同比下降 65.57%到 52.21%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0366 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-027 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,099,701,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 6 月 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关 规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议的《关于向下 属子公司提供委托贷款的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核 意见： 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 一、关于向下属子公司提供委托贷款的审核意见 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监 管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：公司 通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为解决 公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，有利于提高公司资金使用效率， 降低融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤集团财务有限责任 公 ...