证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2024-009 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事 会第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 10 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主 持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年年度报告及摘要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 2023 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

一、独立董事基本情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研究生 导师，甘肃省领军人才(二层次)，从事会计、审计和财务管理教学与 科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员， 兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主 任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副 秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区 风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰 州黄河企业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业 独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任审 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-017 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开公司九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查论证，并 ...

甘肃省敦煌种业集团 大信专审字【2024】第 9-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字【2024】第 00014 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具大信审 字【2024】第 9-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编 制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-013 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：国有商业银行 ●委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过 2.5 亿元（含） 人民币，单笔理财金额不超过 5,000 万元（含），资金在额度内可循 环使用。 ●委托理财类型：银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优 质的理财产品。 ●投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不 得超过 3 个月。 ●额度有效期：自本次董事会审议通过之日 12 个月内。 ●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议,九届 监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行委托理财，其中单笔理财金额不超过 5,000 万 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二 次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，因 7 位关 联董事及 2 位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不 足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。制度主要内容如下： 一、适用对象： 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东权益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明顺，男，1973 年出生，中共党员，博士学位，2000 年 至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究员，博导。2020 年 8 月至今担任敦煌种业独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考评委员会主任委 员、提名委员会委员、战略发展委员会委员。 任期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉 尽责的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-015 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以现场方式召开九届董事会第二次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部 分条款的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； …… | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-010 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表未分配利润为-913,460,375.03 元，公司实收股 本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、主要原因 造成上述情形的主要原因为：2018 年、2019 年国内玉米种子市 场持续低迷，食品贸易产业盈利能力较弱，致使公司主营业务大幅亏 损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，归属于上市公司 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，截至 2023 年 8 月 7 日公司董事会审计委员会由独 立董事周一虹、魏彦珩和公司董事、副董事长、总经理张绍平组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担任。2023 年 8 月 8 日公司董事会换届，董事会审计委员会由独立董事周一虹、 王花、董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周 一虹担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （一）2023 年 1 月 30 日审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 总经理张绍平对重大事项进展情况进行说明，大信会计师事务所 汇报 2022 年年度报告审计工作时间安排。 （二）2023 年 4 月 11 日审计委员会以通讯方式召开 2023 年 - 1 - 第二次会议，沟通审阅大信(特殊普通合伙)会计师事务所以下简 称"大信"出具的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度 审计报告初稿》并形成审阅意见。 （三）2023 年 4 月 18 日审计委员会以现场形式召开了 2023 年第三次会议,审议通过 ...