甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x 知泰路 1 号 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 9-00021 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-008 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会 第二次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘兴斌主持，会议 应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事杨帆女士、独立董事周 一虹先生以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 一、 审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-015 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以现场方式召开九届董事会第二次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部 分条款的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 如下： | 原条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； …… | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-018 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签 订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代 表公司与银行等金融机构签署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合 同》等相关法律文书。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开九届董事会第二次会议、九届二次监事会会议， 审议通过了《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事 长在授信额度内签署相关法律文 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，截至 2023 年 8 月 7 日公司董事会审计委员会由独 立董事周一虹、魏彦珩和公司董事、副董事长、总经理张绍平组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担任。2023 年 8 月 8 日公司董事会换届，董事会审计委员会由独立董事周一虹、 王花、董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周 一虹担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 （一）2023 年 1 月 30 日审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 总经理张绍平对重大事项进展情况进行说明，大信会计师事务所 汇报 2022 年年度报告审计工作时间安排。 （二）2023 年 4 月 11 日审计委员会以通讯方式召开 2023 年 - 1 - 第二次会议，沟通审阅大信(特殊普通合伙)会计师事务所以下简 称"大信"出具的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度 审计报告初稿》并形成审阅意见。 （三）2023 年 4 月 18 日审计委员会以现场形式召开了 2023 年第三次会议,审议通过 ...

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-014 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信所在全国 设有 31 家分支机构，在香港设立了分所， ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-016 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定《董事、监事津贴制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了九届董事会第二次会议、九届监事会第二 次会议，审议《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》，因 7 位关 联董事及 2 位关联监事回避表决，出席董事会参与表决董事人数不 足 3 人，出席监事会参与表决监事人数不足 3 人，故上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。制度主要内容如下： 一、适用对象： 本制度适用于公司董事、监事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事之外的其他董 事。 （三）非职工代表监事：指由公司股东大会选举产生的监事。 （四）职工代表监事：指由公司职工代表大会或者其 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-010 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表未分配利润为-913,460,375.03 元，公司实收股 本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、主要原因 造成上述情形的主要原因为：2018 年、2019 年国内玉米种子市 场持续低迷，食品贸易产业盈利能力较弱，致使公司主营业务大幅亏 损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，归属于上市公司 ...