甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王花，女，1972 年出生，中共党员，教授，硕士生导师， 甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教师， 2023 年 8 月 8 日起担任敦煌种业第九届董事会独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计 委员会委员。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，在履职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司积极配合独立董事开展工作。公司董事长、总经 理、财务总监、董事会秘书等与独立董事保持了定期的沟通，使本 人能够及时 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-014 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信所在全国 设有 31 家分支机构，在香港设立了分所， ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-007 1、同意将你委持有的甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 58,216,600股股份无偿划转酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有。 2、请你委按照相关规定，做好股份过户登记工作。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年3月5日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、酒 泉市农业科学研究院拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌 种业股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委 为主体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉 钢铁（集团）有限责任公司。 本次股 ...

一、关于公司董事兼高管辞职的情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 2 月 29 日收到董事、副董事长兼总经理张绍平先生的书面辞职 报告。张绍平先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、 董事会战略发展委员会和薪酬与考评委员会委员、副董事长兼总经理 职务。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-006 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 附件:王栋先生简历 根据有关法律法规及《公司章程》规定，张绍平先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补 选董事。 王栋，男，汉族，1982 年 5 月出生，甘肃兰州人，中共党员，大 学本科学历，管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业，曾任酒钢 集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》等有关规定， 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会提名委员会对公司第九届董事会拟聘任总经理履历和任职资格 进行了审查，发表书面审核意见如下： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 1 日 经审查，一致认为王栋先生具备担任相应高级管理人员职务的 相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证 监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人 员的情形。我们同意聘任王栋先生为公司总经理，同意将该议案提 交公司九届董事会第四次临时会议进行审议。 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-005 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股敦煌种业股份已于2024年2月22日无偿划转至酒泉市政府国资委， 完成了过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，公司控股股东由酒泉现代农业变为 酒泉市政府国资委，实际控制人仍为酒泉市政府国资委。 根据股权划转计划，酒泉市政府国资委将在本次股份划转过户 登记完成后，将其持有的58,216,600股敦煌种业股份无偿划转至酒 泉钢铁（集团）有限责任公司。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称"现代农 业"）持有公司股份 68,170,168 股，占公司总股本比例为 12.92%；累 计质押公司股份 53,854,500 股，占其持有公司股份总数的 79%，占公 司总股本的 10.2%。本次质押解除后，现代农业累计质押公司股份数 量为 0 股，占其持有公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 一、本次股份解质押情况 公司于 2024 年 2 月 6 日接到控股股东现代农业函告，其所持有的 公司部分股份解除质押，现将具体情况公告如下： 本次股份解质押基本情况： | 股东名称 | 酒泉地区现代农业（控股集团）有 限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 53,854,500 股 ...

公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌种业 股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委为主 体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉钢铁 （集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）。 本次股权划转相关事项正在推进中，具体情况请查阅公司在《 上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊 登的《关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-037）和《关于控股股 东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 告》（公告编号：临2023-038、039、040）。 近日，公司收到酒钢集团发来的国家市场监督管理总局向其出 具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二 审查 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订) 目 录 第一章 总则 第一节 党组织的机构设置 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 1 2 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关 于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制 度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关 于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董 事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评 委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细 则》的议案。 一、《公司章程》的修订情况 为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进 公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | ...