证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临 2023-034 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件: 一、 基本情况 张玉财，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历。2003年至 今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业办公室副主任、董事会办公室副主 任。现任敦煌种业董事会办公室主任、战略投资部部长（兼），酒泉佰 易投资有限公司执行董事、总经理。 2023 年 8 月 8 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任张玉财 先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会 第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。张玉财先生已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临 2023-032 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决 9 人，本次会议由刘兴斌先生主持。公司监事及高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。 选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议 案。 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2023-031 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,989,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.61 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董 事关于选举公司第九届董事会董事长、副董 事长及聘任高级管理人员的独立意见 2、经审阅本次公司选举及聘任人员的个人履历,不存在《公司 法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上 市公司高级管理人员之情形。 3、经了解各位选举及聘任人员的教育背景和工作经历，我们认 为本次被选举及聘任高管的教育背景、任职经历、专业能力具备担任 公司高管的任职条件和履职能力。 综上所述,我们同意选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事 长、选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长，同意聘任张绍平 先生为公司总经理,聘任张玉财先生为公司董事会秘书,聘任闫治斌 先生、王军元先生、胡炯先生、毛汉平先生为公司副总经理,聘任武 兴旺先生为公司财务总监。 （此页为敦煌种业独立董事关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长及聘任 高级管理人员的独立意见签字页 ) 独立董事签字: 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的有关规定,我们作为甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监 事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名，与会监事推举张正儒先生主持本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 审议通过了关于选举张正儒先生为公司第九届监事会主席的议 案。 证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-033 2023 年 8 月 9 日 张正儒先生简历见 2023 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-023 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年6月14日(星期三) 上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（ 网址 http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式： 上证路演中心网络互动 投资者可于 2023年6月7日(星期三)至6月13日(星期二)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或公司邮箱 dhzyyj@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年4月20日披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023年6月14日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资 者关心的 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公司负责人刘兴斌、主管会计工作负责人武兴旺及会计机构负责人武兴旺保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 351,206,675.36 70.27 归属于上市公司股东的净利润 24,680,371.34 208.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 21,843,824.14 338.45 经营活动产生的现金流量净额 31,407,610.24 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a net profit of CNY 63,601,812.92, with a net profit attributable to shareholders of CNY 20,009,529.61, representing a 121.07% increase compared to the previous year[6]. - The company's operating income for 2022 was CNY 1,004,680,753.38, reflecting an 8.95% increase from CNY 922,131,315.29 in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 202.22% to CNY 337,481,295.63, up from CNY 111,667,157.93 in 2021[19]. - The total assets of the company rose to CNY 1,947,139,674.14, a 22.65% increase from CNY 1,587,544,580.37 in 2021[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.93% to CNY 640,265,433.34 compared to CNY 616,058,754.18 in 2021[19]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.0379, a 120.35% increase from CNY 0.0172 in 2021[20]. - The company reported a negative retained earnings balance of CNY -872,090,586.49 at the end of the reporting period[6]. - The company did not declare any profit distribution for the reporting period due to negative retained earnings[6]. Segment Performance - The seed industry segment generated revenue of CNY 738.44 million, up 21.93% from the previous year, with a net profit of CNY 129 million, an increase of 75.3%[28]. - The food and trade segment reported revenue of CNY 158.32 million, a decrease of 20.72% year-on-year, resulting in a net loss of CNY 20.99 million[29]. - The seed segment generated revenue of CNY 738.44 million, with a gross margin of 29.25%, reflecting an increase of 3.39 percentage points year-on-year[36]. - The food and trade segment reported revenue of CNY 158.32 million, with a gross margin of 11.85%, down by 3.31 percentage points from the previous year[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 32.47% to CNY 19.64 million, driven by heightened R&D activities[35]. - The company invested 20,644,072.04 in R&D expenses during the current period, with a capitalized R&D investment of 8,613,736.30[45]. - The number of R&D personnel is 56, with a significant portion holding advanced degrees, including 1 PhD and 5 Master's degrees[46]. - The company has established partnerships with leading research institutions to advance high-tech breeding techniques, including gene editing and transgenic varieties[28]. Market and Industry Trends - The overall seed industry faced a 0.6% decline in planting area, with a significant increase in production costs by approximately 20%[30]. - The food and trade industry is undergoing transformation and product structure adjustment due to rising costs and intensified competition[31]. - The national seed industry revitalization policy has been continuously promoted, with significant support from government initiatives aimed at enhancing agricultural productivity[60]. - The new seed law implemented in March 2022 strengthens the protection of intellectual property rights for independently developed seed varieties, encouraging innovation in crop breeding[61]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making processes[74]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team, linking compensation to performance[75]. - The company has conducted 3 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, maintaining compliance with governance regulations[73]. - The company has appointed new executives, including a new chairman and financial director, following recent resignations[86]. Social Responsibility - The company donated a total of 835,300 yuan for various charitable projects, benefiting over 210,000 people[103]. - The company helped local farmers generate an income of 550 million yuan, promoting rural revitalization[106]. - The company implemented a technology assistance project, establishing 2 demonstration sites for 5 new forage varieties over an area of 45 acres, leading to an expansion of 2,000 acres of new forage planting by surrounding farmers[108]. Financial Position and Assets - The total assets as of December 31, 2022, amounted to CNY 1,947.14 million, with net assets attributable to shareholders at CNY 640.27 million[33]. - The company's cash and cash equivalents increased to 765,473,238.55, representing 39.31% of total assets, up from 32.44% in the previous period[49]. - The accounts receivable balance as of December 31, 2022, was 325.37 million RMB, with a bad debt provision of 247.82 million RMB, leading to a net book value of 77.55 million RMB, representing 3.98% of total assets[138]. - The company's total liabilities were RMB 1,360,204,552.49, reflecting a significant increase in financial obligations compared to the previous year[145]. Future Outlook - Future outlook indicates a commitment to increasing operational efficiency and profitability through innovation and market expansion strategies[57]. - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the agricultural sector[57]. - The company aims to improve its financial stability by addressing the negative retained earnings in the next fiscal year[172]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming year[169].

2022 年第三季度报告 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | | 93,623,873.58 | 11.06 | 403,063,60 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 136 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘兴斌 、主管会计工作负责人周秀华 及会计机构负责人（会计主 管人员）武兴旺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...