证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-038 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新疆 阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投资 管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简 称"昆岗生物"）、新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天山 雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米业"）、 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、温宿天 山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）提供财务资助，本 次追加资助金额最高额度不超过 28,150 万元，2025 年度向控股子公司计划资助 总金额 60,430 万元，借款利率按照 ...

被提名人韩路先生、李伟先生、王鹏程先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 · 独立董事提名人声明与承诺 工作方法律, 三十年 提名人新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会,现提 名韩路先生、李伟先生、王鹏程先生为新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市 ...

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、 管理方面的履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人李伟，已充分了解并同意由新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司第八届董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-040 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年8月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-042 号 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 四、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次监 事会于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—041 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次 董事会于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于换届选举第九届董事会董事的议案》 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名唐建国先生、李军华先 生、吴婷女士、蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事候选人；韩路先生、李伟 先生、王鹏程先生为第九届董事会独立董事候选人。此项议案尚需提交公司股东 会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人王鹏程，已充分了解并同意由新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司第八届董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选 人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 方面的履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （三） ...

Core Points - The company establishes a remuneration and assessment management system for its directors and senior management to enhance corporate governance [1][2] - A Remuneration and Assessment Committee is formed under the board of directors to set evaluation standards and remuneration policies for directors and senior management [1][2] - The committee consists of three directors, including two independent directors, and is chaired by an independent director [2][4] Group 1 - The committee is responsible for developing remuneration plans based on the roles and responsibilities of directors and senior management, including performance evaluation standards and incentive schemes [9][10] - The committee must review the performance of non-independent directors and senior management annually and supervise the execution of the remuneration system [9][10] - Recommendations from the committee regarding remuneration must be approved by the board and submitted for shareholder approval before implementation [12][13] Group 2 - The committee's working group is responsible for preparing materials for decision-making, including financial indicators and performance evaluations of directors and senior management [13][14] - The evaluation process involves self-assessment by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [15] - Meetings of the committee must be held with at least two-thirds of the members present, and decisions require a majority vote [16][17]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 募集资金管理办法 (2025年7月修订) 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的 内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第四条 公司的董事和高 ...