证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-033 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事候选人：韩路先生、李伟先生（会计专业人士）、王鹏程先生。 根据相关规定，3 名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异后， 可提交公司股东会审议。 公司第九届董事会董事候选人尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，任 期自股东会选举通过之日起，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公 司第八届董事会将继续履行职责。 二、其他说明 上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担 任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的 专业知识、工作经验与能力。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详 见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届 董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 ，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，该议案关联 董事吴婷女士、关联监事吴迪女士回避表决，同意拟以现金人民币3,944.76万元 收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）持有新疆天山雪食 品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股权。具体内容详见公司于2025 年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司关于拟现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-007）。 2025年4月25日，天山雪完成工商变更登记，收购完成，成为公司全资子公司 ，纳入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业 在合 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-037 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-038 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新疆 阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投资 管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简 称"昆岗生物"）、新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称"天山 雪食品"）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称" 天山雪米业"）、 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称"天山雪食品发展"）、温宿天 山雪食品发展有限责任公司（以下简称"温宿天山雪食品"）提供财务资助，本 次追加资助金额最高额度不超过 28,150 万元，2025 年度向控股子公司计划资助 总金额 60,430 万元，借款利率按照 ...

被提名人韩路先生、李伟先生、王鹏程先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 · 独立董事提名人声明与承诺 工作方法律, 三十年 提名人新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会,现提 名韩路先生、李伟先生、王鹏程先生为新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市 ...

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、 管理方面的履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人李伟，已充分了解并同意由新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司第八届董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-040 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年8月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-042 号 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 四、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次监 事会于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—041 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次 董事会于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于换届选举第九届董事会董事的议案》 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名唐建国先生、李军华先 生、吴婷女士、蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事候选人；韩路先生、李伟 先生、王鹏程先生为第九届董事会独立董事候选人。此项议案尚需提交公司股东 会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人王鹏程，已充分了解并同意由新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司第八届董事会提名为新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选 人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 方面的履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （三） ...