新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00003 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—014 单位：万元 项目 计提减值金额 信用减 值损失 应收账款信用减值损失 323.22 其他应收款信用减值损失 -275.44 其他债权投资信用减值损失 -29.40 小计 18.38 资产减 值损失 存货跌价损失 3,863.10 固定资产减值损失 50.47 小计 3913.57 合计 3,895.19 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他 应收款进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，本期冲回信用减值损失金额 共计 18.38 万元。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十九次议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于计提 2024 年资产减值的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则， 公司根据《企业会计准则》规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 · · · · 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")聘 诗大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对大信 2024年度审计工作的履职情 况进行了评估,具体情况如下: 一、资质条件 大信成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-015 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—013 号 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司 的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 1 等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息 更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计 提。 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 七、审议通过《2024 年内部控制评价报告》； 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2024 年度薪酬考核的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十七次监事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出。公司 5 名监 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—012 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议《2024年度财务决算报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 此项报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 四、审议《2024年年度报告》及其摘要 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十九次董事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 17 日发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名 投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 571,820,331.65, representing a 4.26% increase from CNY 548,470,528.13 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 53.81% to CNY 31,831,526.29 from CNY 68,910,536.25 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,861,411.45, a significant increase of 167.40% compared to a loss of CNY 26,501,085.25 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 81,923,104.63, a 275.49% increase from a negative cash flow of CNY 46,681,504.21 in 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 55.56% to CNY 0.08 in 2024 from CNY 0.18 in 2023[23]. - The weighted average return on equity dropped by 6.48 percentage points to 4.83% in 2024 from 11.31% in 2023[23]. - The company reported a total revenue of CNY 175,846,893.90 in Q4 2024, with quarterly revenues showing fluctuations throughout the year[25]. - The company achieved operating revenue of 571.82 million RMB, an increase of 4.26% compared to the same period last year[42]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 53.81% to 31.83 million RMB, while net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 167.40% to 17.86 million RMB[42]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 1,292,102,885.10, reflecting a 3.53% increase from CNY 1,248,063,493.25 at the end of 2023[21]. - The total liabilities rose to CNY 598,498,386.23 in 2024, compared to CNY 586,606,147.14 in 2023, indicating an increase of about 2.0%[172]. - The company's total equity reached CNY 693,604,498.87 in 2024, up from CNY 661,457,346.11 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.3%[172]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 332.55 million yuan, representing 25.74% of total assets, an increase of 31.45% from the previous period[63]. - The total current assets decreased to CNY 766.39 million from CNY 798.72 million, a decline of approximately 4%[170]. Operational Efficiency - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2024 due to negative distributable profits as of December 31, 2024[7]. - Operating costs rose by 9.46% to 440.16 million RMB, driven by increased sales in the seed industry, licorice, and beef cattle breeding sectors[43][45]. - The gross profit margin for the industrial sector decreased by 21.53% to 32.16%, while the agricultural sector's gross profit margin decreased by 18.84% to 18.38%[48]. - The company is focusing on talent development and innovation to enhance its competitive edge in the market[41]. - The company is implementing strict project management practices to ensure new projects are completed on time and within budget, despite potential uncertainties in investment projects[84]. Market and Industry Trends - The domestic cotton seed market is expected to reach 5.8 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.4%[35]. - The export value of licorice extract is projected to exceed 1.2 billion USD in 2024, representing a year-on-year increase of 8.3%[35]. - The national beef cattle inventory reached 112 million heads, with a year-on-year growth of 3.1%, and beef production is expected to exceed 8 million tons[36]. - The beverage retail market in China is expected to reach 156.4 billion yuan in 2024, with health drinks growing at a rate of 12%[74]. - The company is exploring gene editing technology to optimize disease-resistant and drought-resistant varieties in the cotton seed sector[71]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[6]. - The audit report for the company was issued by Da Xin Accounting Firm, confirming the financial statements are free from material misstatements[6]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[92]. - The company emphasizes investor relations, maintaining open communication channels to gather feedback from minority shareholders and ensure their rights are protected[92]. - The company has maintained a stable governance structure with ongoing appointments and adjustments to its board and management team[105]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, which investors should consider[9]. - The company faces management risks related to innovation in business operations and the need for timely adjustments in organizational structure and management systems[81]. - Industry risks include challenges from natural disasters and pest infestations that could adversely affect production and operational activities[82]. - The company will invest in talent development and information analysis to mitigate risks associated with agricultural production[82]. - The company is closely monitoring national policy changes that could impact its operations, particularly in the agricultural sector, and is committed to improving production technologies to maintain competitiveness[84]. Future Outlook - The company aims to achieve sales targets of 37,900 tons of cotton, 4,000 tons of licorice products, 3,000 tons of fattened cattle, and 3,500 tons of beverage products in 2025, with a revenue goal of 600 million yuan and a net profit target of 37.46 million yuan[76]. - Future guidance suggests a targeted revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[99]. - New product launches are planned, focusing on innovative agricultural solutions to improve yield and sustainability[99]. - The management is committed to maintaining a strong financial position while investing in growth opportunities[99].

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0065 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,930,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9201 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事 会会议室 (三) 出席会 ...