新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 参股公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司） 对参股公司的管理，加强"三重一大"决策执行监督，防范对外投资风险， 确保公司资产保值增值，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕 41号）等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有50%以下股权， 且不具备实际控制权的企业。 第三条 参股公司的管理应当遵循依法合规、突出主业、强化管控、合 作共赢的原则。 第四条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。各职能部门及 委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称外派人员）负责 本办法的贯彻执行。 第二章 参股公司管理方式 第五条 公司依照法律法规、参股公司《公司章程》等规定行使股东权 利，通过以下方式对参股公司实施管理： （一）通过外派人员以及授权股东代表参加参股公司股东会、董事会、 总经理办公会等形式，对参股公司行使管理、协调、监督等职能。 （二） ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-005 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、新 疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"）、新农发产业投 资管理有限公司（以下简称"新农发"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下 简称"昆岗生物"）提供不超过 22,000 万元的财务资助，借款利率按照银行同 期贷款利率。 财务资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十八次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控 股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司 2025 年 1 月 24 日召开的第八届董事 会第十 ...

资产评估报告 新兰特评报字[2025]第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 ………………………………………………… 6 | | 三、 评估目的 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 13 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四、签 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-004 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司新农甘草生产经营及项目建设需要，公司预计 2025 年度为其提供 1.5 亿 元贷款担保额度。 （二）内部决策程序 2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 1 被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农 甘草"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1.5 亿元。 截至目前，公司对其提供担保 2,417.96 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-010 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 拟现金收购阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"国投集团"） 建筑物及占用土地使用权和设备。 交易金额：3,303.91 万元 本次交易构成关联交易，与《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 拟现金收购股权暨关联交易的公告》（2025-007 号）公告事项的交易金额累计 也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会 议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,303.91 万元收购国投集团建筑物及占用土地 使用权和设备。 新疆塔里木农业综 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025—002 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次董 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》 公司董事会拟同意授权公司董事长及经营层根据生产经营及战略投资实际 资金需求，决定具体贷款事宜，适时择机向银行申请贷款，并办理银行贷款相关 手续及签署相关法律文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》 公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批 准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号： 2025-007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟现金收购股权暨关联交易的公告 交易金额：3,944.76 万元 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议 审议通过，关联董事、关联监事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况及目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）拟现金收购新疆塔里木农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）持有 新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称"天山雪"）100%股权。交易完成后， 天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 为进一步提高公司产能和业务规模，增强公司持续经营能力、抗风险能力和 综合竞争力，公司拟以自有资金 3,944.76 万元收购天山雪 100%股权。交易完成 后，天山雪将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报 ...

新疆天山雪食品有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0213 号 录 一、审计报告 ……………………………………(1-3) 二、财务报表 (一)合并资产负债表 ································ ( 4-5 ) (二)合并利润表 ………………………………………(6) (三)合并现金流量表 ······························· ( 7 ) (四)合并所有者权益变动表 ……………(8-9) (五)母公司资产负债表 ………………(10-11) (六)母公司利润表 …………………………(12) (七)母公司现金流量表………………………（13) (八)母公司所有者权益变动表 …………(14-15) 三、财务报表附注…………………………(16-68) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0213 号 审计报告 新疆塔里木农垦集团有限公司: 一、审计意见 ...