本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购 涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目 资产评估报告 新兰特评报字|2025|第026号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 2025年1月17日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟资产收购涉及阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 建筑物及占用土地使用权和设备价值项目资产评估报告 · 目录 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | | 二、 评估目的 . | | =、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 . | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 . | | 11. 评估程序实施过程和情况 …… ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-006号 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，属于正常 生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第 八届董事会第十八次会议审议。 2.董事会及监事会审议情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表 决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。 公司于2 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-003 号 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》； 四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事吴迪女士为公司控 ...

第一条 为提高新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"） 对公司进行的负面报道和不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应当坚持"科学应对、突出导向、注重实 效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体 报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对的工作机制。 第五条 公 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资计划：公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称 "塔河种业"）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘草"） 2025 年度计划实施项目投资 9400 万元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本 次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办 理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1 （一）新农甘草公司健康饮品加工项目 1.项目名称：新农甘草公司健康饮品加工项目（最终名称以项目备案为准） 2.项目建设地点：阿拉尔经济技术 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 31 million and 39 million CNY, a decrease of 37.91 million to 29.91 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 55.01% to 43.40%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19 million and 28 million CNY, an increase of 45.50 million to 54.50 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year increase of 171.70% to 205.66%[2] - The total profit for the previous year was 68.62 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 68.91 million CNY[7] - The non-recurring gains and losses attributable to the parent company in 2023 were 95.41 million CNY, while in 2024, they are expected to be 11.85 million CNY, a decrease of 87.58%[9] - The earnings per share for the previous year was 0.18 CNY[8] Operational Stability - The company’s operating conditions are stabilizing, excluding the impact of non-recurring gains and losses[4] - The company does not anticipate any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[10] Audit and Reporting - The data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant[6] - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the officially audited annual report for 2024[11] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-046 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 10,047.12 万元。 反担保情况：是 的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南能集 团向公司提供反担保。 在上述审议通过的担保限额内，公司于 2021 年 5 月 26 日与交通银行股份有 限公司签署了《保证合同》，为南能集团向交通银行股份有限公司 9,600.00 万 元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南能集团签署信用反担保合同。公司于 2021 年 11 月 30 日与国 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-045 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,872,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0580 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—044 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-043）。 1 特此公告。 公司董事会同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准 额度内办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。此项 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保额度的公告》 （公告编号：2024-042 号）。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业 ...