证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—022 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 2 日收到监事谭路平先生的书面辞职报告。谭路平先生因工作调整原因， 申请辞去公司第八届监事会监事职务。 谭路平先生的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等 有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司 监事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 谭路平先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对谭路 平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 3 日 1 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-020号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联 合深圳市全景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024年6月 14日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-021 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以自行录制视频和网络文字互动答方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五) 至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 52548029@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：唐建国先生 董事会秘书：张春疆先生 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—018 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于重大资产出售进展的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日发布《关于重大资产出售进展的公告》（公告编号：2024-017），经公司 与新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"）友好协商，对进展公告 补充说明如下： 1.双方正积极推进《股权收购协议》承诺事项及付款条件的达成，付款条件 触发的相关事项正有序推进。目前，公司已成立专项工作小组，继续促使并尽最 大努力完成《股权收购协议》承诺事项及付款条件的达成，双方积极履行协议约 定，完成股权转让款的支付。 2.后期双方将加强沟通，积极履行《股权收购协议》各方权利和义务，依法 依规维护公司合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-019 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 1 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南疆能 源向公司提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,014.31 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保进展情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 159,549,276.64, representing a decrease of 12.34% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,344,684.17, an increase of 6.82% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 52,288,341.84, an increase of 7.5% from CNY 48,443,462.80 in Q1 2023[16] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 51,898,588.02, compared to CNY 47,771,739.85 in Q1 2023, indicating a growth of 8.4%[16] - Earnings per share remained stable at CNY 0.13 for both Q1 2024 and Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 59.97%, amounting to CNY 11,887,555.31[5] - Cash flow from operating activities generated CNY 11,887,555.31 in Q1 2024, down 60% from CNY 29,700,212.70 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities was -21,950,684.07 CNY for Q1 2024, compared to -64,975,398.67 CNY in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities totaled 61,133,044.43 CNY, with a net cash flow of 55,128,756.82 CNY after outflows[19] - The cash outflow for financing activities was 6,004,287.61 CNY, primarily for debt repayment and dividend distribution[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,290,454,152.97, reflecting a growth of 3.40% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 1,290,454,152.97, an increase from CNY 1,248,063,493.25 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 3.4%[12] - The company's current assets totaled CNY 822,864,130.86, up from CNY 798,723,253.38, indicating an increase of about 3%[12] - Total liabilities decreased to CNY 577,098,218.84 from CNY 586,606,147.14, reflecting a reduction of about 1.8%[13] - The company's short-term borrowings increased to CNY 248,604,916.02 from CNY 207,954,704.90, indicating a rise of approximately 19.5%[13] Operational Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.06 percentage points to 7.91%[6] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 1,853.69%, primarily due to increased bank acceptance bills from subsidiary sales[8] - The company experienced a 150.76% increase in construction in progress, attributed to new project initiations by subsidiaries[8] - The company reported a 44.74% decrease in contract liabilities, primarily due to revenue recognition from product sales[8] - Operating costs decreased to CNY 77,664,239.79 in Q1 2024 from CNY 103,683,059.12 in Q1 2023, reflecting a reduction of 25.1%[15] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding structure compared to the previous period[11] Other Financial Information - Research and development expenses were CNY 2,632,122.02 in Q1 2024, slightly down from CNY 2,765,589.79 in Q1 2023[15] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 1,978,360.01 in Q1 2024 from CNY 5,566,396.39 in Q1 2023, a reduction of 64.5%[15] - Other income decreased to CNY 1,045,253.55 in Q1 2024 from CNY 3,017,837.09 in Q1 2023, a decline of 65.3%[15] - The total cash and cash equivalents decreased by 828,805.34 CNY in the previous period, indicating a recovery in the current quarter[19] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[19] Management - The company’s management is led by Tang Jianguo, with Chen Zhengyue responsible for accounting work[19]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0135 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

2024年 4月18日 （此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司2023年度股东大会的法律意见书》的签署页 ) 负 责 人 姜 黎 Maps 付立新 7 张利国 经办律师 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-014 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,374,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年度董事会工作报告 2 | | --- | | 11 二、2023 年度监事会工作报告 | | 三、2023 年度独立董事述职报告 17 | | 四、关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变 | | 更实施内容的议案 35 | | 五、2023 年度财务决算报告 38 | | 六、2023 年度利润分配预案 46 | | 七、2023 年度内部控制评价报告 47 | | 八、关于计提 2023 年资产减值的议案 53 | | 九、关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案 55 | | 十、《2023 年年度报告》及其摘要 58 | | 十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 67 | | 十二、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 83 | 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 议案一： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 ...