创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-030 创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 21 日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事 会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 孙丹洪女士简历详见附件，联系方式如下： 联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 邮政编码：100032 电话：010-66536198 电子信箱：zqb@innovationmetal.com 附件： 孙丹洪，女，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-029 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能 会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，导致经营活动过程中 面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披 露义务。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，更 好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市 场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司 100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司负责实施，项目投资总额 19,6 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-028 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电 子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于开展境外投资的议案》 为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争 力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书披露的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-027 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产出售及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。 《创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相 关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...

关于创新新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· telenhone: 8号富华大厦A座9层 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 附件 3. 验资事项说明 | | 6-7 | +86/010\6551 2288 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Donachena District Beijing certified public accountants 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2023CQAA1B0253 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了创新新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 上市地点：上海证券交易所 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事、高级管理人员签字： 崔立新 王伟 许峰 赵晓光 高尚辉 尹奇 熊慧 罗炳勤 唐建国 陈明辉 吴胜利 王科芳 创新新材料科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 崔立新 王伟 许峰 赵晓光 高尚辉 尹奇 熊慧 罗炳勤 唐建国 陈明辉 吴胜利 王科芳 创新新材料科技股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 全体董事、高级管理人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]2467 号文核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"、"发行人"或"公 司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超 过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的独 立财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次 ...

向特定对象发行股票募集配套资金 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受创新新材料科 技股份有限公司（曾用名为"北京华联综合超市股份有限公司"，以下简称"上 市公司"或"发行人"）委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发 行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公 司证券发行注册管理办法（2023 年修正）》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、青岛利旺精密科技 有限公司（以下简称"青岛利旺"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简 称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款、国内信用证提 供担保，担保金额为4.1392亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保 余额为68.87亿元，公司对子公司的担保余额为0.76亿元，子公司对公司的担保余 额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属 公司向银行申请贷款、国内信用证提供担保，担保 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-022 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发 布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...