证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-079 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 13 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事 会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"） ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公 | | | 司经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联 | | | 交易、对外担保等方面的权限规定如下： | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | | | 一、交易 | | 股东大会审议通过： | 本章程所称重大"交易"，包括除公司日常经 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 | | | 保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等 有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 13 日召开，对拟提交公司第八届董事 会第十七次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保， 并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用 状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动 公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于 推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产 业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案提 交公司第八届董事会第十七次会议审议，审议时关联董事需回避表决。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-082 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向江西银行股份有限公司南 昌高新支行申请总额不超过 5,000 万元期限为两年的流动资金贷款等综合授信。公 司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的 40%提供总额不超过人民币 2,000 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导 控股股东电子集团对联创超导拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请综合 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应 用有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有 限公司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司 （以下简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创 超导向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。截至 本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 4,732 万元（不含本 次）。 本 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-080 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公司 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联交易、 | | 股东大会审议通过： | 对外担保等方面的权 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-078 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 13 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会 会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事 长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议 案，并形成了决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和 完善。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司章程（2024 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括 下列行为： 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进 生产经营要素优化组合； （三）必须坚持效益优先的原则。 第五条 本办法所指对外投资管理包括对外投资计划（设计）、立项审批、实施、 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管 理，规范对外投资行为，规避对外投资风险，保障对外投资效益，维护公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定公司《对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司、公司控股子公司（以下简称 "子公司"）及 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-083 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 12 月 1 公司章程 第四条 公司注册名称 中文名称：江西联创光电科技股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-081 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"）。 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"，更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为进一步适应 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）未来发展和满 足合规管理的要求，在综合考虑公司对审计服务的需求后，拟聘任众华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 前任会计师已同意本事项且未提出异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师 ...