江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于公司收购参股公司股权暨关联交易事项的监管 工作函相关事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。按照 监管工作函要求，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真讨论了监 管工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立意见： 问题一：公告显示，联创超导成立于 2019 年 6 月，由电子集团控股，主要 提供基于高温超导磁体技术的高端电工装备。2022 年、2023 年和 2024 年一季 度分别实现营业收入 0 元、7539.8 万元和 869 万元，实现净利润-326.2 万元、 687.6 万元和-296.9 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，联创超导总资产 3.9 亿元， 净资产 1.9 亿元。 请公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称："公司"或"联创光电"或"上 市公司"）收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。 公司高度重视，会同相关各方就《监管工作函》中所涉及事项进行认真核查整理，现就有 关问题逐项回复如下： 2024 年 8 月 5 日，你公司提交披露公告称，拟以现金 3.6 亿元和 1.3 亿元分别向控股 股东江西省电子集团有限公司（以下简称："电子集团"）和共青城智诺嘉投资中心（有限 合伙）（以下简称："共青城智诺嘉"）收购其持有的江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称："联创超导"或"标的公司"）8%和 3%的股权，持股比例由 40%提升至 51 ...

第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 江西联创光电科技股份有限公司 经审核，公司本次调整购买参股公司联创超导部分股权方案是管理层考虑实 际情况后确定的，调整后的交易事项遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于优化产业结 构，实现公司在高温超导领域的产业布局，有助于提升公司持续盈利能力，符合 公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议 案提交公司第八届董事会第十五次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董 ...

2024 年 9 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届监事会第十一次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主 席辜洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-058 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十一次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 关联监事辜洪武先生、陶祺先生已回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西联创 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于《江西联创光电科技股份有限公司关于上海证券 交易所对公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函回复的公告》相关问题之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股 公司股权暨关联交易事项的监管工作函》(上证公函《2024》1084 号) (以下 简称"《监管工作函》"),江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创 光电"或"上市公司"）及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,北 京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构,就上市公司对上海证券 交易所所提问题的回复进行了认真核查,核查意见如下: 2024年8月5日,你公司提交披露公告称,拟以现金3.6 亿元和1.3 亿元 分别向控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称:"电子集团")和共青 城智诺嘉投资中心(有限合伙)（以下简称:"共青城智诺嘉"）收购其持有 的江西联创光电超导应用有限公司(以下简称:"联创超导"或"标的公司") 8%和 3%的股权,持股比例由 40%提升至 51%,成为联创超导控股股东。根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定,现请你公司及相关 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-059 江西联创光电科技股份有限公司 关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟调整购 买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"） 部分股权方案。原交易方案：公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有 限公司（以下简称"电子集团"）持有的联创超导 8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称"共青城智诺嘉"）持有的 联创超导 3.00%股权。调整后交易方案（以下简称"本次交易"）：公司拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉持有的联创超导 3.00%股权，并拟以现金 35,680.00 万元单独向联创超导增资。 本次交易完成后，联创超导注册资本将由 20,000 万元变更为 21,600 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.547 billion yuan for H1 2024, a year-on-year decrease of 6.77%, while the net profit attributable to shareholders was 229 million yuan, a year-on-year increase of 6.38% [1] - The company plans to include Lianchuang Superconductor in its consolidated financial statements, which is expected to enhance its long-term growth potential [1] - The company is focusing on two core industries: high-temperature superconductors and laser countermeasure systems, with significant advancements in both areas [1] Financial Performance Summary - H1 2024 revenue: 1.547 billion yuan, down 6.77% YoY; net profit: 229 million yuan, up 6.38% YoY; gross margin: 18.70%, net margin: 16.80% [1] - Q2 2024 revenue: 829 million yuan, down 4.74% YoY but up 15.40% QoQ; net profit: 124 million yuan, up 2.56% YoY and 17.66% QoQ [1] - Revenue breakdown: Laser series and traditional LED chips: 46 million yuan (down 64% YoY); smart control series: 883 million yuan (down 11% YoY); backlight and application products: 505 million yuan (up 10% YoY); optoelectronic communication and intelligent equipment: 75 million yuan (up 46% YoY) [1] Future Profit Forecast - The net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 456 million yuan and 562 million yuan, respectively, reflecting a decrease of 22.51% and 18.31% [1] - A new forecast for 2026 net profit is set at 663 million yuan, with corresponding PE ratios of 25X, 20X, and 17X for 2024, 2025, and 2026 [1]

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 江西联创光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作（主要是重大舆情及媒体质疑信息），就相关工作做出决 策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，相关职能部门响应与协作。 舆情工作组主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于公 司《2024 年半年度报告及其摘要》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告及其摘要》。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说 明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开 2024 年半年度业绩说明会，本次投资 者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广 大投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:30-16:30 2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（h ...