本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-050 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩 股暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资 扩股暨关联交易的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-052 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限 合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，因此，本次交易构成关联交易。根据 本次增发募集资金总额及华智投资本次认购新增股份上限预估，与华智投资 1 的关联交易总金额预计不超过 5,083.33 万元，占公司最近一期经审计净资产比 例预计不超过 1.3840%。 截止本公告披露日，过去 12 个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进 行的关联交易金额为 1,466.66 万元（不含本次交易），占交易发生时公司最近 一期经审计净资产的 0.3993%。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 厦门华联电子股份有 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 六次会议拟审议的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨 关联交易的议案》，本着客观、公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进 行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易 的事前认可意见 我们认为：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司引入投资者与员工持 股平台对子公司进行增资扩股，有利于优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优 秀人才，促进公司的持续健康发展。本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在 违反相关法律法规的情形 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-051 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送 等方式送达各位监事。 2023 年 11 月 16 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第六次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十七日 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 ...

一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司引入投资者与员工持股平台对子公司进行增资扩股，有利于 优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优秀人才，促进公司的持续健康发展。本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违 反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司引入投资者及员 工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第六次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-049 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期 投资价值及战略规划的认同。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 4、资金来源：自有资金。 5、本次增持情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增持的主要内容：公司董事会秘书邓惠霞女士 2023 年 11 月 15 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额为 50.01 万元， 增持公司股份 14,200 股，占公司目前总股本的 0.0031%。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到公司董事会秘书邓惠霞女士的通知，公司董事会秘书邓惠霞女士通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份（以下简称"本次增持"）。 现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 本次增持主体系基于对公司内在价 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,600,000 | | 占其所持股份比例 | | 16.47% | | 占公司总股本比例 | | 3.43 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was approximately CNY 809.86 million, a decrease of 17.06% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 104.47 million, an increase of 19.24% year-on-year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately CNY 98.98 million, up 24.35% from the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,469,020,485.27, a decrease of 17.0% compared to CNY 2,976,977,043.65 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 increased to CNY 406,853,653.62, up 16.9% from CNY 347,901,803.09 in the same period of 2022[19]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 404,759,408.24, compared to CNY 352,139,149.13 in the previous year, reflecting a growth of 14.9%[19]. - Net profit rose to 390,694,162.96 from 339,319,855.35, marking an increase of about 15.1% year-over-year[50]. - The net profit attributable to shareholders increased to 319,323,662.95 from 267,797,933.99, reflecting a growth of approximately 19.3%[50]. - The total comprehensive income amounted to 397,270,367.21, compared to 343,738,466.70, indicating an increase of approximately 15.5%[50]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 7.62 billion, an increase of 8.64% compared to the end of the previous year[8]. - The equity attributable to shareholders was approximately CNY 3.97 billion, reflecting an increase of 8.14% year-on-year[8]. - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 3,041,726,814.15, an increase from CNY 2,809,090,761.97 at the end of the previous year[17]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 3,971,710,470.25, up from CNY 3,672,886,963.52 year-on-year[17]. - The total assets increased to 7,617,993,264.43 from 7,012,396,443.48, representing a growth of approximately 8.65%[47]. - Non-current assets totaled 3,970,003,192.88, up from 3,710,704,802.37, which is an increase of approximately 7%[47]. - Current liabilities increased to 2,569,805,447.16 from 2,220,561,216.13, showing a rise of about 15.7%[47]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately CNY -16.63 million, a decrease of 204.25% year-on-year[10]. - Total cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -16,626,256.85 RMB, compared to 15,948,711.21 RMB in the same period of 2022, indicating a significant decline[41]. - The company reported a net investment income of CNY 289,909,853.49 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 263,590,376.00 in the previous year[19]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 65,996,153.54 RMB, a decrease from 107,842,684.95 RMB in Q3 2022[43]. Shareholder Information - The company reported a total of 29,627 common shareholders at the end of the reporting period[29]. - The largest shareholder, Jiangxi Electronic Group Co., Ltd., holds 20.81% of the shares, with a total of 94,736,092 shares[29]. Operational Metrics - The basic earnings per share for the period were CNY 0.23, representing a 15.00% increase compared to the same period last year[8]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 112,146,418.92, slightly up from CNY 111,937,162.92 in the same period of 2022[19]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 50.09%, attributed to changes in customer structure and extended payment cycles[10]. - The total amount of accounts receivable increased to 890,239,524.55 RMB in Q3 2023, compared to 593,148,305.52 RMB in the same period of 2022, representing a growth of approximately 50.3%[46]. - The company raised 876,224,983.28 RMB through borrowings in Q3 2023, compared to 767,168,789.97 RMB in the same quarter of 2022, marking an increase of about 14.2%[43]. - The company experienced a 75% increase in financial expenses, primarily due to reduced foreign exchange gains[11]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[10].

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-042 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立 董事关于第八届董事会第五次会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-047 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到 公司副总裁秦啸女士递交的书面辞职报告，秦啸女士因个人原因，申请辞去公司 副总裁职务，辞职后，仍继续在公司控股子公司任职，其辞任副总裁职务不会影 响公司正常运作。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 1 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦啸女士递交的辞职报告自送达 董事会时生效。 截至本公告披露日，秦啸女士未持有本公司股票。 秦啸女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 秦啸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...