证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-010 广西五洲交通股份有限公司 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金 融服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）及子公司因开展正常生产经营的需要， 在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（2023 年发 布）相关规定，2022 年公司与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司通过财务公 司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限 公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联 交易。 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于广西交通投资 集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关 ...

广西五洲交通股份有限公司 关于对广西交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易 与关联交易》的相关要求，广西五洲交通股份有限公司（简称"公 司"）通过查验广西交通投资集团财务有限责任公司（简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务 公司 2023 年 12 月（未经审计）资产负债表、利润表等的财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估。现 将有关风险评估情况报告如下： 1-12 月未发生重大经营风险事件、案件风险事件和责任事故。 （一）控制环境 财务公司已经按照《中华人民共和国公司法》、原中国银保 监会颁发的《企业集团财务公司管理办法》、《商业银行公司治理 指引》、《商业银行内部控制指引》等法律法规的有关规定，构建 了股东、董事会、监事会及高级管理层等"三会一层"架构;财务 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会等 4 个专业委员会，分别承担风险管理、 发展战略与预算管理、提名与薪酬管理、审计业务的审议，各委 员会直接对董事会负责。另外，为适应财务公司各项业务发 ...

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 （二）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审 计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排 ...

广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李 崇刚先生、刘成伟先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等 有关信息，上述 5 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公 司的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的任 何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司 主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能影响独立董事独 立性的其他因素，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，广西五洲 交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度独立 董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生(2023 年 8 月上任)、刘成伟 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-012 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会审计委员会 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融 服务暨关联交易的审核意见 主任委员：廖东声 委员：莫伟华 委员：王小雪 （回避表决） 2024 年 3 月 27 日 二、本次关联交易依照相关法律法规及规范性文件，遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的 行为，符合公司利益。 王小雪委员在广西交通投资集团有限公司任职，对本议案回避表 决。同意提交公司董事会审议 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定， 作为广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们认真审阅了关于公司与广西交通投资集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）有关资料，并提出以下审核意见： 一、鉴于财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司的 全资子公司，为公司关联方，相关交易构成上市公司的关联交易，关 联董事应回避表决。 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵旭东） 在 2023 年任职期间，作为广西五洲交通股份有限公司（简称"公 司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公 司独立董事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责 地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会成 员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会 决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护 公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年内公司共召开了 5 次股东大会、6 次董事会会议，本人出 席会议情况如下： （二）在董事会专门委员会(简称"专委会")任职及履职情况公 司 报告期内，本人在薪酬与考核委员会主任委员，召集召开公司董 事会 ...

（一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）投资者保护能力 1 广西五洲交通股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、 ...

审计报告 广西五洲交通股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | li- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | I 3 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 1 0 | 财务报表附注 | 18- 187 | 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 " 目 审计报告 容诚审字[2024]530Z0002 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 内部控制审计报告 广西五洲交通股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0003 号 容诚会计师 UST 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 容诚审字[2024]530Z0003 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称"五洲交通")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲 交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 相关规定在所有重大方面保持了 ...