中航机载系统股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机载系统股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下 简称"航空工业财务"）2024 年 1-6 月的相关资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会批准，在原国家工商行政管 理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出 资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14, ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并 中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，中 航机载前次现金管理事项授权期限的有效期将于 2024 年 7 月 27 日到期，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规及规范性文件，中信建投证券对中航机载继续使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"中航机载"）于 2024 年 7 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时），审议通过了《关 于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人 民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在 该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审批。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准， ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-029 中航机载 升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关 法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 2024 年度第四次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第四次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 23 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 7 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置资金 ...

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第五次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 23 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 7 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人， 实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不 超过人民币 17 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的 有效期自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效，在 上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。 - 1 - 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-02 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中航机载前次现金管理 事项授权期限的有效期将于 2024 年 7 月 27 日到期，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及规范性文件，中航证券对中航机载继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航航空 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2024)-04-556 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-027 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,719,638,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2037 | 中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)关于议案表决的有关情况说明 无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式进 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-026 中航机载系统股份有限公司 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督 导截止日期为 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的持 续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派刘先丰先生、王建先生、 洪悦先生、崔登辉先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现洪悦先生因工作变 动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人刘先丰先生、 王建先生、崔登辉先生继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...