中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人， 实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电） 拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技 术研究所（航空工业计算所）转让房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：公司全资子公司千山航电 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-016 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次会议（ ...

上 市 公 司 国防军工 2024 年05月 20 日 中航机载 (600372) 公 司 研 究 ——航空主业营收稳步提升，费用管控增强助力业绩增长 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 事件： 买入 （维持）  公司公布 2023 年及 2024Q1 业绩报告。根据公司公告，公司 2023 年实现营业收入 290.07 亿元（yoy+4.63%），实现归母净利润 18.86亿元（yoy+39.62%）；实现扣非净 利润 14.64 亿元（yoy+110.09%），2024Q1 年实现营业收入 56.43 亿元（yoy- 证 10.03%），实现归母净利润 4.54 亿元（yoy+35.19%）；实现扣非净利润 3.61 亿元 市场数据： 2024年05月17日 券 （yoy+99.01%），业绩符合市场预期。 收盘价（元） 12.4 研 一年内最高/最低（元） 15.8/9.81 点评： 究 市净率 1.6  主业航空产品营收稳步提升，防务航空产业发展成绩显著。根据公司公告，公司 2023 年营 报 息率（分红/股价） 0.95 收实现稳定增长，我们分析认为：1）分产品看，2023 年航空产品 ...

2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 2024 年 5 月 21 日 中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 议 题 议案一 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 议案二 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 议案三 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 议案四 关于审议 2024 年度财务预算的议案 议案五 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 议案六 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案 议案七 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案 议案八 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案 2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 议案一 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"或"公 司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《公司 法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度规定和股东大会赋 予的权利，坚持稳中求进工作总基调，有序开展生产经营，不断深化改 革创新，全 ...

参加本次会议啊我们有幸邀请到中行居宅总经理余国总总会计师张鹏冰总董事会秘书张林冰总以及证券事务代表刘婷婷总欢迎大家参加这次中行居宅会计交流会那么接下来我们有请啊各位领导给我们简单介绍一下公司近期的生产经营情况感谢好 东方记载的这个一报喂这个声音有点吵吵啥呀哎哎听得见吗听得见听得见下面我把中央记载2024年一度的有关指标情况吧呃在这里面再做个通报啊具体的指标呢应该说我们的呃通告都已经发过了 2024年第一季度中央集财实现收入56亿与上年合并口径同比下降了10%完成了预算的接近20%利润总额5.46亿元与上年合并口径同比增加了1%完成预算的22%定利润4.93亿与上年合并口径同比增加4% 规模经理论以及扣非规模经理论由于是西并的因素所以合并的口径同比增加较多一个是增加了35%一个增加了99%主要是财务核算的事情从一级路的指标情况上看收入下降了10%主要的原因还是 一度完成的合同应该说有合同未签的这种因素吧干的东西不少但是交不到主机由于没有合同所以在核算上应该说有谨慎的原则导致需要 补签合同以后重新再确定价格这是一个原因另外一个因素也有可能上年重新定价以后有加差的因素往回个别的子公司有些回调 第二个就是我们的利润这 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 5,642,632,200.72 | 2,466,706,342.71 | 6,271,947,931.47 | -10.03 | | ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2024-013 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第二次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第二次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为： 中航机载系统股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 - 2 - 1、公司 2024 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-012 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第二次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事认为：公司董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符 合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求，公司严格按照企业会计制 度规范运作，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-014 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 21 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 关于审议 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | 关于审议 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | √ | | 3 | 关于审议 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | √ | | | 4 | 关于审议 | 2024 | 年度财务预算的议案 | | ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 中yCo 航mp 机any＃载 （ 600372 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃title＃ 航空产品营收稳步提升，研发投入大幅增长 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 04月 23日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum公m司ary发＃布 2023年年报：实现营收290.07亿元，同比增长4.63%；归母净利润18.86亿元，同比 增长39.62%；扣非归母净利润14.64亿元，同比增长110.19%；基本每股收益0.44元/股，同比 司 日期 2024-04-22 增长5.43%；加权平均净资产收益率6.15%，同比减少0.1pct。 ⚫ 航空主业营收稳步增长，毛利率保持稳定。分产品看，2023年公司航空产品实现营收247.38亿 点 收盘价（元） 11.89 元，同比增长8.63%，占总营收比例85.28%，毛利率30.37%，同比增加0.18pct；防务产品实现 评 总股本（百万股） 4,838.9 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-011 中航机载系统股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 14 日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 （以下简称"贵航集团"）与中航机载系统股份有限公司（以下简 称"中航机载"或"公司"）股东贵州盖克航空机电有限责任公司 （以下简称"盖克公司"）共同签署了《吸收合并协议》，约定贵 航集团对盖克公司进行吸收合并（以下简称"本次合并"）。本次 合并后，贵航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法 予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务 均由贵航集团依法承接与承继。 本次合并前，贵航集团未持有公司股份，盖克公司持有公司 6,147,791 股股份，占公司总股本的 0.13%；本次合并后，贵航集团 将持有公司 6,147,791 股股份，占公司总股本的 0.13%。本次权益变 动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变 ...