中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-023 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统 股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八 届董事会届满为止。 公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司 总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 - 1 - 中航机载 附件： 王树刚先生简历 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电 公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有 ...

公司报告 | 公司点评 中航机载（600372） 证券研究报告 2024年06月 19日 投资评级 主营产品营收稳步增长，吸收合并圆满完成提升核心竞争力 行业 国防军工/航空装备Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 12.31元 事件：2023年，公司实现营收 290.07亿元，同比+4.63%；归母净利润 18.86亿元，同比 +39.62%，主要系公司吸收合并完成后，根据《企业会计准则》的规定，按同一控制企业合 目标价格 元 并政策对上年同期报表进行了重述；扣非归母净利润 14.64亿元，同比+110.19%。2024年 Q1，公司实现营业收入56.43 亿元，同比-10.03%；归母净利润4.54亿元，同比+35.19%； 基本数据 扣非归母净利润3.61亿元，同比+99.01%。我们认为：公司防务航空产业发展成绩显著，各 A股总股本(百万股) 4,838.90 子公司保质保量完成防务产品生产任务，持续保障产品订货供给，且科研生产能力稳步提升， 不断提升产品交付质量和进度；民用航空产业战略布局稳步推进，多型产品完成 CTSOA取 流通A股股本(百万股) 4,756.80 证、STC适航取证，乘客电 ...

于卓先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成 公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。 于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 中航机载系统股份有限公司 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-021 中航机载系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会 委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时），审议通过了 《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称"千山航电"） 根据其实际经营情况，向关联方中国航空工业集团公司西安航空计 算技术研究所（以下简称"航空工业计算所"）转让位于西安市高新 区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于全资 子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-018）。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-020 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 2.转让方（乙方）：陕西千山航空电子有限责任 ...

T[ [Table_Title] 中航机载（600372）2023年报&2024年一季报点评 航空机载系统龙头，长期受益于军民两 用需求 2024 年 06 月 03 日 [【投资要点】 Table_Summary] 中航机载主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控 制系统、机电系统；各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器； 航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品等。 利润同比出现大幅增长。2023 年全年营收 290.06 亿，同比增长 4.63%， 2024 年一季度营收 56.42 亿，同比-10.03%。2023 年全年归母净利润 18.86 亿，同比增长 39.62%，2024 年一季度归母净利润 1.39 亿，同 比增长 8.57%。2023 年全年扣非归母净利润 14.63 亿，同比增长 110.19%，2024 年一季度扣非归母净利润 3.61 亿，同比增长 99.01%。 盈利大幅改善主要源于中航电子换股吸收合并中航机电交易顺利完 成，规模质量得到大幅提升。2023 年销售净利率 8.06%，同比变化 -0.65pct，销售毛利率 29.73%,同比变化-1.81pct ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-015 中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,734,758,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5162 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理王建刚先生主持，以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法 律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事雷宏杰、徐滨因公务原因无法亲自出 席本次会议； (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 中发评报字[2023]第 120 号 (共 2 册 第 1 册 资产评估报告及评估明细表) 中发国际资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202300253 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字(2023)第100号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2023 第120号 | | 报告名称: | 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房 屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价 | | | 值 资产评估报告 | | 评估结论: | 659,407,467.79元 | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张靖 (资产评估师) 会员编号:11090028 | | | 刘星 (资产评估师) 会员编号:11210369 | ( ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023年年度股东大会的法律危见书 中航机载 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 嘉源(2024)-04-381 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司" ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-018 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 标准，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易待交易相关方共同签署《实物资产交易合同》，并 在《实物资产交易合同》生效后方可实施，存在一定的不确 定性。 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会 2024 年度第三次会 议（临时），审议通过了《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联 交易的议案》，具体如下：为推动中航机载更好完成"十四五"发展 规划，进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司全资子公司千山航 电根据其实际经营情况，经过多轮论证，拟向公司关联方航空工业 计算所转让位于西安市高新区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含 土地使用权）、构筑物及部分设备。根据中发国际资产评估有限公司 于 2023 年 8 月 25 日出具的《资产评估报告》（中发评报字〔2023〕 第 120 号） ...

中航机载 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第三次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司拟以非公开协议方 式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让 房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 特此公告。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-017 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 ...