本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-025 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-022 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人， 实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 该事项尚需提交股东大会审议。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-023 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统 股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八 届董事会届满为止。 公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司 总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 - 1 - 中航机载 附件： 王树刚先生简历 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电 公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有 ...

公司报告 | 公司点评 中航机载（600372） 证券研究报告 2024年06月 19日 投资评级 主营产品营收稳步增长，吸收合并圆满完成提升核心竞争力 行业 国防军工/航空装备Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 12.31元 事件：2023年，公司实现营收 290.07亿元，同比+4.63%；归母净利润 18.86亿元，同比 +39.62%，主要系公司吸收合并完成后，根据《企业会计准则》的规定，按同一控制企业合 目标价格 元 并政策对上年同期报表进行了重述；扣非归母净利润 14.64亿元，同比+110.19%。2024年 Q1，公司实现营业收入56.43 亿元，同比-10.03%；归母净利润4.54亿元，同比+35.19%； 基本数据 扣非归母净利润3.61亿元，同比+99.01%。我们认为：公司防务航空产业发展成绩显著，各 A股总股本(百万股) 4,838.90 子公司保质保量完成防务产品生产任务，持续保障产品订货供给，且科研生产能力稳步提升， 不断提升产品交付质量和进度；民用航空产业战略布局稳步推进，多型产品完成 CTSOA取 流通A股股本(百万股) 4,756.80 证、STC适航取证，乘客电 ...

于卓先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成 公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。 于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 中航机载系统股份有限公司 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-021 中航机载系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会 委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时），审议通过了 《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称"千山航电"） 根据其实际经营情况，向关联方中国航空工业集团公司西安航空计 算技术研究所（以下简称"航空工业计算所"）转让位于西安市高新 区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于全资 子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-018）。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-020 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 2.转让方（乙方）：陕西千山航空电子有限责任 ...

T[ [Table_Title] 中航机载（600372）2023年报&2024年一季报点评 航空机载系统龙头，长期受益于军民两 用需求 2024 年 06 月 03 日 [【投资要点】 Table_Summary] 中航机载主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控 制系统、机电系统；各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器； 航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品等。 利润同比出现大幅增长。2023 年全年营收 290.06 亿，同比增长 4.63%， 2024 年一季度营收 56.42 亿，同比-10.03%。2023 年全年归母净利润 18.86 亿，同比增长 39.62%，2024 年一季度归母净利润 1.39 亿，同 比增长 8.57%。2023 年全年扣非归母净利润 14.63 亿，同比增长 110.19%，2024 年一季度扣非归母净利润 3.61 亿，同比增长 99.01%。 盈利大幅改善主要源于中航电子换股吸收合并中航机电交易顺利完 成，规模质量得到大幅提升。2023 年销售净利率 8.06%，同比变化 -0.65pct，销售毛利率 29.73%,同比变化-1.81pct ...

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人， 实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电） 拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技 术研究所（航空工业计算所）转让房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：公司全资子公司千山航电 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-016 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次会议（ ...

中航机载 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第三次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司拟以非公开协议方 式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让 房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 特此公告。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-017 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 ...