中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月11日在 全国银行间债券市场公开发行的2022年度第一期中期票据（债券简称：22中文天 地MTN001，债券代码：102280070），发行总额为人民币10.00亿元，发行期限为 3年，票面利率为3.09%，起息日为2022年1月13日，兑付日为2025年1月13日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），按年付息。 具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒 2022年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号为：临2022-002）。 近日，公司已完成2022年度第一期中期票据（2023年1月13日至2024年1月12 日）的付息兑付工作，付息兑付总额共计人民币30,900,000.00元，由银行间市 场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-002 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2022 年度第一期中 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-001 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同认购产业基金份额暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为持续推进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）高质量发 展，进一步拓展全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海 国投）的投资渠道，增强公司综合竞争力和盈利能力，蓝海国投拟作为有限合伙 人以自有资金 3.00 亿元参与认购江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简 称金杜鹃）发起设立的江西省文化产业发展投资基金二期（有限合伙）（暂定名， 最终以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称标的基金）基金份额，占标 的基金认缴出资比例的 15.00%。本次对外投资涉及的普通合伙人及基金管理人 金杜鹃，有限合伙人华章天地传媒投资控股集团有限公司及江西省文化产业投资 有限公司均属于公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司控制的企业，为公司 关联法人，故本次交易构成关联交易。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 7 日 在全国银行间债券市场公开发行的 2023 年度第四期超短期融资券（债券简称： 23 中文天地 SCP004，债券代码：012382939），发行总额 5.00 亿元人民币，期 限 140 天，发行利率为 2.11%，兑付日期为 2023 年 12 月 26 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告编号为"临 2023-027"《中文传媒 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-061 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-060 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告 近日，公司已完成2023年度第三期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额 共计人民币1,010,770,491.80元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至 债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日在全国银行间债券市场公开发行的 2023 年度第三期超短期融资券（债券简称： 23 中文天地 SCP003，债券代码：012382474），发行总额 10.00 亿元人民币，期 限 180 天，发行利率为 2.19%，兑付日期为 2023 年 12 月 27 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）股票于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日和 2023 年 12 月 25 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议 通过《中文传媒关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.co m.cn）的相关公告。 公司正在筹划回购公司股份事项，以推进公司股票市场价格与内在价值 相匹配，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日登在《中国证 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉,经 确认;截至目前,除你公司于2023年12月21目披露的拟以发 行股份及支付现金方式购买本集团所持有江西教育传媒集团有 限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权事 项以及你公司正在筹划回购你公司股份事项外,本集团不存在 筹划其他可能对你公司股价产生较大影响的重大事项,不存在 涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 西省出版传媒集团有限/ 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司股 票交易异常波动情况的征询函》的复函 在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团不存在买卖 公司股票的情形。 此复。 江西省 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公 司及时做好相关信息披露工作。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-058 回购股份用途全部用于减少公司注册资本，公司将在回购完成后，对本次已 回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于对中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）未来持续发展 的信心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资 者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公 司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划拟使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。具体情况 如下： 一、拟回购股份的种类 二、拟回购股份的用途 三、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，回购资 金总额不低于人民币 5,00 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定情形的说明 2023 年 12 月 19 日 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称本 次交易）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东及其控 制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监 事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-056 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为持续推进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）高质量发 展，进一步拓展公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称 蓝海国投）的投资渠道，增强公司综合竞争力和盈利能力，蓝海国投拟作为有限 合伙人以自有资金 3.00 亿元参与认购江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以 下简称金杜鹃）发起设立的江西省文化产业发展投资基金二期（有限合伙）（暂 定名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称标的基金）基金份额， 占标的基金认缴出资比例的 15.00%。 本次对外投资涉及普通合伙人及基金管理人金杜鹃、有限合伙人华章天地传 媒投资控股集团有限公司（以下简称华章投资）、江西省文化产业投资有限公司 （以下简称省文投公司）均属于公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司控制 的企业，为公司 ...