证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-143 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,860,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.8600 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会及公司管理人召集，副董事长郭磊先生及公司管理人 主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

Group 1 - The Southeast Asian customer delegation visited Hanma Technology Group on December 3, showcasing the company's vehicle and engine production base [1] - Hanma Technology launched a new customized mixer truck specifically developed for the Southeast Asian market during this event [1] - The customers evaluated the new model positively, approving its exterior design, interior layout, and performance metrics [1] Group 2 - This visit by the Southeast Asian customers presents a valuable opportunity for Hanma Technology to deepen its market penetration in Southeast Asia [2]

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议 会议资料 二〇二四年十二月十日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 12 月 10 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议股东大会主持人：董事长范现军先生 现场会议出资人组会议主持人：公司管理人 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人宣布现场会议开始。 股东大会会议议程： 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、马鞍山市中级人民法院法官、 管理人 ...

> 盈科律师事务所 北京市盈利 律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划 之 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 12 月 法律意见书 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 - 盈科律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 北京市盈科(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受汉马科技集团股 份有限公司(以下简称"汉马科技"或"公司"的委托,担任公司 2024年员工 持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《员工持股计划指导 意见》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引 1 号》")等有关法律法规及规范性文 件的规定, ...

AMC汉马科技集团股份有限公司 证券代码:600375 证券简称:*ST 汉马 编号:临 2024—142 汉马科技集团股份有限公司 2024 年 11 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2024 年 11 月份产销数据快报如下: (单位:辆) | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 下ま | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | 中重卡 | 数量 | 同期 | 増減 | 累计 | 期累计 | 増減 | | 产量 | (含非完整车辆) | 820 | 901 | -8. 99% | 8, 148 | 6. 968 | 16. 93% | | | 其中:申动中重卡 | 369 | 346 | 6.65% | 4.064 | 2. 844 | 42. 90% | | | 底盘总成 | 242 | 382 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-141 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 股东大会及出资人组会议召开日期：2024年12月10日 本次股东大会及出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议 (二) 股东大会召集人：董事会；出资人组会议召集人：公司管理人 (三) 投票方式：本次股东大会及出资人组会议所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 路 1000 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2024－138 汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年11月15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十一次会议的 通知。本公司第九届监事会第十一次会议于2024年11月22日上午10时整在公司办 公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5人， 实到监事5人。 与会监事经认真审议了如下决议： 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 一、审议并通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促 进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自愿参与、风险自担"的原 则，结合公司实际情况，拟设立汉马科技集团股份有限公司员工 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－137 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促 进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自愿参与、风险自担"的原 则，结合公司实际情况，拟设立汉马科技集团股份有限公司员工持股计划。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十一次 会议的通知。本公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 9 时 整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 具体内容详见 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ ...

汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 2024 年 11月 1 （五）股票来源：本持股计划的股票来源为公司司法重整资本公积 转增股票。本持股计划认购公司本次司法重整资本公积转增的A股股票 资金总额不超过2,250.00万元，认购本次司法重整资本公积转增的股票 数量为不超过750.00万股，不超过本次司法重整资本公积转增股票后公 司总股本的0.47%。本持股计划实施后，公司全部在有效期内的员工持股 计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工通过全部 在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股 本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开 发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权 激励获得的股份。 3 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及公司全体董事保 证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 特别提示 （一）为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和 公 ...

关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 汉马科技集团股份有限公司监事会 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第九届监事会第十一次会议，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨 论与分析，对 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发 表核查意见如下： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持 ...