二〇二四年四月二十三日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。 （报告人： ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－068 汉马科技集团股份有限公司 关于债务逾期及担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的合同累计数量:3 例。 ●对外担保逾期金额:人民币 9,031.00 万元。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 1,015,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭 贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 520,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司开展相关融资租赁业务提供担保总额不超过人民币 45,000.00 万元。公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注公司担保 风险。 一、对外担保逾期情况 截至本公告日，公司子公司华菱汽车在银行和融资 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－067 汉马科技集团股份有限公司 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日披露《公司股票交易异常波动公告》后，2024 年 4 月 11 日，公司股票再次涨停。 ●公司股票自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 11 日连续四个交易日内日收 盘价格累计上涨幅度为 21.33%，同期申万宏源商用车指数（801096.SI）上涨 2.07%，同期上证指数下跌 1.14%，公司股票短期涨幅显著高于同期行业指数且 偏离同期上涨指数超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。公司股票交易存在 市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披 露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●目前，上市公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱 汽车"）、安徽星 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－066 汉马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2023 年度业绩和经营情况，公司于 2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式，召开了 2023 年度业绩 说明会，就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情 况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 11 日上午 11:00-12:00，公司董事长范现军先生，独立董事汪 家常先生，总经理郑志强先生，董事会秘书周树祥先生、财务总监李建先生等相 关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年度业绩和经营情况，在线与投资 者进行 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－065 汉马科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公司"） 股票交易在 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动的情形。 ●能否进入重整程序存在不确定性：目前，上市公司及全资子公司安徽华菱 汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司(以下简 称"星马专汽")、安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")、 安徽福马电子科技有限公司(以下简称"福马电子")、芜湖福马汽车零部件有限 公司(以下简称"芜湖福马")正在进行预重整。上市公司及华菱汽车、星马专汽、 福马零部件、福马电子、芜湖福马能否进入重整程序尚具有不确定性，重整能否 成功也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 ...

2、2021年6月,本人控制的控股子公司浙江吉利远程新能 源商用车集团有限公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公司的 资产剥离事项,截至2024年4月10日,该事项无相关进展,具 有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其他 重大事项。 特此回复! 李书福 2024 年 4 月 10 日 回馈了该 回复涿 汉马科技集团股份有限公司: 本人今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司 股票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现 回复如下: 1、本人在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公司 股票。 2、2021年6月,本公司与马鞍山市人民政府等划关于贵公司的 资产剥离事项,截至2024年4月10日,该事项无相关进展,具有重 大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其他重大事项。 特此回复! 浙江吉利远 有限公司 20 汉马科技集团股份有限公司: 本公司今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司股 票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现回复如 下： 1、2024年2月7日,本公司去函告知责公司,本公司作为责公 司的控股股东,基于对贵公司未来发展的信心以及价 ...

汉马科技集团股份有限公司: 李书福 回复派 2024 年 4 月 3 日 回复函 本人今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司 股票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现 回复如下: 1、本人在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公司 股票。 2、2021 年６月，本人控制的控股子公司浙江吉利远程新能 源商用车集团有限公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公司的 资产剥离事项,截至 2024年 4 月 3 日,该事项无相关进展,具 有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其他 重大事项。 特此回复! t有限公司 浙江吉利迈着 本公司今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司股 票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现回复如 下： 1、2024年2月7日,本公司去函告知贵公司,本公司作为贵公 司的控股股东,基于对贵公司未来发展的信心以及价值的认可,计划 在 6 个月内（即 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日), 通过上海证 券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等) 增 持贵公司股份,增持股份数量不超过贵公司已发行股份总 ...

汉马科技集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－064 ●本次增持计划实施进展：汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股股东浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称"吉利 商用车"）于 2024 年 4 月 3 日采用集中竞价交易方式累计完成增持 500,000 股， 占公司总股本的 0.0764%，增持金额为 2,180,000.00 元。 ●本次增持计划基本情况：公司于 2024 年 2 月 8 日披露了公司控股股东增 持计划，吉利商用车计划于 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 增持股份数量不超过公司已发行股份总数的 1.98%，增持金额不低于人民币 3,000.00 万元，不高于人民币 6,000.00 万元。 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－063 汉马科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公司"） 股票交易在 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动的情形。 ●能否进入重整程序存在不确定性：目前，上市公司及全资子公司安徽华菱 汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司(以下简 称"星马专汽")、安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")、 安徽福马电子科技有限公司(以下简称"福马电子")、芜湖福马汽车零部件有限 公司(以下简称"芜湖福马")正在进行预重整。上市公司及华菱汽车、星马专汽、 福马零部件、福马电子、芜湖福马能否进入重整程序尚具有不确定性，重整能否 成功也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险， ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024-061 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)至 4 月 10 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600375@hmcamc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报 ...