关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 汉马科技集团股份有限公司监事会 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第九届监事会第十一次会议，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨 论与分析，对 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发 表核查意见如下： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持 ...

汉马科技集团股份有限公司 员工持股计划管理办法 （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 二〇二四年十一月 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"或"公司"） 员工持股计划（认购上市公司司法重整资本公积转增股票方式）（以下简称"本持股 计划""本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 （一）公司董事会负责拟定本计划草案，并通过职工代表大会征求 ...

2024 年 11月 1 声明 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及公司全体董事保 证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 特别提示 （一）为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，促进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自 愿参与、风险自担"的原则，设立汉马科技集团股份有限公司员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）。 （二）本持股计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 （三）参与对象：公司员工持股计划的参与对象包括公司（含子公 司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、优秀管理人才和核 心骨干以及董事会认定的应当予以激励的其他人员，人数合计为不超过 101人。符合条件的公司员工，按 ...

汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）之 出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"）已经严重 资不抵债，被上海证券交易所实施退市风险警示，陷入严重的债务及 经营危机。如果无法化解风险、实现重整成功，汉马科技将面临破产 清算风险，现有资产在清偿各类债权后将无任何剩余财产向出资人分 配，届时将严重损害全体债权人和出资人的合法权益。为挽救汉马科 技，避免退市和破产清算的风险，需要出资人和债权人共同努力，共 同分担实现汉马科技重生的成本。 二、出资人权益调整的范围 出资人指截至出资人组会议之股权登记日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的汉马科技的全体股东。前述出资 人在股权登记日后至本重整计划的出资人权益调整方案实施完毕前， 因交易或非交易原因导致出资人持股情况发生变动的，本重整计划的 出资人权益调整方案效力及于其股权的承继人及/或受让人。 三、出资人权益调整的方式 （一）资本公积金转增股票 重整计划以汉马科技现有总股本 654,314,844 股为基数，按照每 10 股转增 14.5 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 948,756,5 ...

汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）之 经营方案 一、总体发展思路 重整完成后，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"） 将继续聚焦新能源商用车主业，利用新能源领域的技术储备和先发优 势，继续以醇氢、电动等多能源技术创新为途径，致力于构建最具价 值的绿色智能重卡生态圈。以重整投资人提供的增量资源为依托，全 面实施"醇氢+电动"技术发展路线，促进上市公司业务规模扩大、 业务收入和利润提升，全面改善上市公司的持续经营能力和盈利能力， 提高上市公司质量，发展新质生产力。 二、发展战略方针和持续经营规划 （一）全面推进"醇氢+电动"技术发展路线，继续推进转型升 级 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称"吉利商用 车集团"）自 2020 年收购汉马科技以来，为应对宏观经济的变化、行 业竞争的加剧，带领汉马科技前瞻性地推行战略转型升级，确定了"醇 氢+电动"技术发展路线，由传统能源重卡向醇氢及电动能源重卡转 型，并从产品、技术、销售、商业生态和资金等多方面予以赋能。 当前全球已进入多能源竞争格局，"纯电"是目前国内重卡市场 相对明确、有希望的赛道。目前国内重卡短倒运输场景占国内重卡总 需求量的 50 ...

汉马科技集团股份有限公司 重整计划(草案) 二〇二四年十一月 目 录 | 释 | ツ 人 … | | --- | --- | | 前 | 言 … | | 摘 | 要 … | | E | 文 | | 第一部分 基本情况 | | | 「 | 基本信息 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | ı İ | 预重整及重整情况 ……………………………………………………………………………………………………… 1 | | l í l | 资产和负债情况 | | 加、 | 偿债能力分析 | | 第二部分 重整投资人情况… | | | 1 | 重整投资人的招募情况 . | | 1 Í | 重整投资人的基本情况 . | | l í | 重整投资人参与重整的对价 | | 第三部分 出资人权益调整方案 . | | | 出资人权益调整的必要性 | 、 | | 1 Í | 出资人权益调整的范围 . | | l í í | 出资人权益调整的方式…… ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－139 本议案需经股东大会审议通过后方可生效。 1 AME汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于召开职工代表大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司召开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公 司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。与会职工代表审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-136 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,036,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8511 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出 ...

盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 11 月 a 盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书的出具系基于以下前提:(1)公司已经提供了本所为出具本法 律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料,且该等副本或复印件与 原件一致和相符;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文 件,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本 所事先书面同意,不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

汉马科技集团股份有限公司 重整计划（草案）摘要 根据《企业破产法》的相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以 下简称"汉马科技"）在管理人的监督下，以企业自身实际情况、与 重整投资人签订的重整投资协议为基础，积极听取各利益相关方的合 理诉求及各专业机构的建议，制定本重整计划草案，并提交债权人会 议及出资人组会议审议、表决。重整计划以债权人利益为最大考量， 在诸多方面做了安排。为便于各方全面、快速了解，现就方案核心要 点和实施效果摘要说明如下： 一、方案核心要点 （一）引入实力雄厚的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定浙江吉利远程新能源商用车集团有 限公司作为产业投资人。根据重整投资协议，产业投资人及其指定的 员工主体、12 家财务投资人等全部重整投资人，有条件受让重整后汉 马科技总股本约 32.15%的转增股票，直接支付的重整投资款 1,765,156,821.00 元。其中，产业投资人出资 391,156,821.00 元，受让 130,385,607 股转增股票；员工主体出资 60,000,000.00 元，受让 20,000,000 股转增股票；财务投资人出资 1,314,000,000.00 元，受让 ...