股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-004 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年1月26日在南京市仙林大道6号 本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主 席杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 此议案获得通过。 1 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股 权的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过修订《公司章程》等相关制度的议案。 表决 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-003 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二 十四次会议（以下简称"会议"）于2024年1月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （五）会议由董事长陈云江先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简 称"苏锡常南部高速公司"）65%股权的议案》。 1.同意本公司以现金支付的方式购买江苏交通控股有限公司（以下简称"江苏交 控"）直接持有的苏锡常南部高速公司 65%股权。根据江苏交控、无锡市交通产业集团 有限公司(以下简 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-002 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第一、二、三期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接 受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发行规模不超过 人民币 80 亿元的超短期融资券。 近期，本公司发行了 2024 年度第一、二、三期超短期融资券。现将发行申 购、配售、分销情况公告如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP001 | | 代码 | 012480211 | 期限 | 93 天 | | 起息日 | 2024 年 1 月 17 日 | 兑付日 | 2024 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于 2023 年 1-11 月未经审计营运数据公告 注：本公司控制或参股的 17 个收费路桥项目，除上表列示的 15 个收费路桥项目外，还包括在建的龙潭大桥及 龙潭大桥北接线。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。 谨慎性提示 1 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）谨此公告本公司 2023 年 1-11 月各路桥项目营运数据（未经审计）如下： | 项目 | | 2023 年 1-11 | 月 同比（%） | | --- | --- | --- | --- | | 沪宁高速 | 流量合计（辆/日） | 110,762 | 39.26 | | | 日均收入（千元/日） | 14,403.88 | 22.56 | | 宁常高速 | 流量合计（辆/日） | 52,483 | 35.56 | | | 日均收入（千元/日） | 2, ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于投资无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：无锡至太仓高速公路无锡至苏州段（以下简称"锡太项 目"） 2、投资金额：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将以自 有资金出资资本金人民币 32.5 亿元投资锡太项目。 3、相关风险提示：可能存在交通量不及预期、国家收费公路政策未按假定 调整、项目融资受限及利率调整等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风 险的控制。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-052 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行 道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，公司拟以自有资金出资 资本金 32.5 亿元投资建设锡太项目。无锡市投资主体将出资资本金 23.5235 亿 元；苏州市投资主体将出资资本金 8.9765 亿元。 （二）公司于 2023 年 12 月 26 日 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-050 江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于2023年12月26日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （五）会议由董事长陈云江先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目 的议案》。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 同意本公司以自有资金出资人民币 325,000 万元牵头组建项目公司，投资建设无 锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目（以下简称"锡太项目"），锡太项目概算总投资 为人民币 2,419,819.11 万元，其中 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-051 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项 目的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于本公司与控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下 简称"五峰山大桥公司"）签署委托管理协议的议案》。 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十次会议（以下简称"会议"）于2023年12月26日在南京市仙林大道6号本 公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席 杨世威先生主持。 （二）会议通知及材 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 由於委託運營管理蘇錫常南部高速公路項目及五峰山大橋項目 持 續 關連交易的年度上限（根據香港上市規則14A.81條，上述交易需合併計算） 按香港上市規則第14.07條所計算之 比 率 均 高 於0.1%但低於5%，故 根 據香港上市規則第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。上 述 交 易 亦 須 符 合 香 港 上 市 規 則 第14A.55至 14A.59條年度審核的規定。 重 要 內 容 提 示： – 2 – • 本 次 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 事 項 無 須 提 交 股 東 大 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告 於2023年11月17日本公司控股子公司廣靖錫澄公司就廣靖錫澄高速 護 欄 提 質 升 級 改 造 與 現 代 路 橋 公 司 簽 署 養 護 施 工 項 目 協 議，協 議 期 限為2023年12月1日至2023年12月31日，交易金額不超過人民幣4,000萬元。 本 次 交 易 的 交 易 對 方 現 代 路 橋 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，由 於 與 現 代 路 橋 公 司 的關聯交易有 關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%， 本 次 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-049 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于聘任本公司董事会秘书的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书 的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任本公司副总经理、财 务负责人陈晋佳女士为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届 届董事会届满日止。 陈晋佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董 事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任董事会秘书的情形。 陈晋佳女士的联系方式如下： 电话：025-84362700 电子邮箱：chenjinjia@jsexpwy.com 通讯地址：南京市仙林大道 6 号 附件： 陈晋佳女士简历 ...