昊华科技独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （3）公司全资子公司向其合营公司提供委托贷款方式的财务资助有助 于解决合营公司生产经营资金的需求，促进合营公司的生产发展，公司及全 资子公司在本次贷款期内有能力对其经营管理风险进行控制，本财务资助 符合合法合规性、公允性原则，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情 形。 （4）我们同意该议案并同意提交股东大会审议。 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《昊华科技公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《昊华科技独立董事工作制度》等有关规定，基于客观 公正的立场，我们对公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600378 | 昊华科技 | 2023/9/6 | 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-053 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知 事项不变。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国昊华化工集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 64.75%股份的股东中国昊华化工集团股份有限公司，在 2023 年 8 月 24 日提出临 时提案并书面提交股 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－051 昊华化工科技集团股份有限公司 关于全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其 合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 重要内容提示： ● 资助对象（借款方）：晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以 下简称"晨光科慕"） ● 资助方式：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"昊华科技"）全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（委托方， 以下简称"中昊晨光"）在前笔股东贷款到期后以自有资金通过中化 集团财务有限责任公司（受托方，以下简称"财务公司"）向合营公 司晨光科慕（中昊晨光出资金额占比为 50%）提供委托贷款业务方式 的财务资助。 ● 财务资助（委托贷款）金额、期限、利率：5,000 万元人民币、 期限 1 年、年利率为 4.55%。 ● 履行的审议程序：2023 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第七 次会议审议通过了"关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限 公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案"。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 ● 本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供财务资助总余额为5 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－049 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会同意《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《昊华科技 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（《昊华科技 2023 年半年度 报告》摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。 二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案 董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年 半年度风险持续评估报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，该议案为关 联交易事项，胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交 易议案的表决。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务 公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅 资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本概况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理 委员会批准，于2008年6月4日由中国中化集团有限公司 （以下简称"中化集团"）出资，在北京成立的有限责任公 司。现公司统一社会信用代码证号为： 911100007109354688；注册资本：60亿元；法定代表人： 李福利；注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 世贸中心中座F3层。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | | 认缴出资额（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 元) | | 中国中化控股有限责 | | 37.00 | 222,000.00 | | 任 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《昊华科技公司章程》 和《昊华科技关联交易管理制度》的有关规定，我们对"关于审议全 资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助 暨关联交易的议案"进行了审阅。我们认为，该项财务资助为采用委 托贷款的方式提供资金，用于合营公司的日常经营和补充流动资金， 目的是为了保证合营公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利 益，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事: 昊华科技独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊 华科技"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《昊 华科技公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《昊华科技独立董 事工作制度》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司第八届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-052 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海 证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重 要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》及附件《第十三号——化工》要求，现将公司 2023 年半年 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 2023 | 年 | 1-6 | 月平 | 2022 | 年 | 1-6 | 月平 | 主要产品 | 均售价（元/ | 均售价（元/ | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吨） | 吨） | | | | | | | | | | | | 聚四氟乙烯树脂 | 36,117.59 | 4 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 吴华化工科技集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 0821 号 (共一册,第一册) 共业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO ., LTD 第1页 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202300940 | | --- | --- | | 合同编号: | 316203010 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023) 第0821号 | | 报告名称: | 早华化工科技集团股价有限公司拟发行股份购头资 产涉及的中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值 项目 | | 评估结论: | 8 259.563.400.00元 | | 评估报告日: | 2023年06月16日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11140099 洪若宇 | | | 会员编号:11180129 (资产评估师) 那蓉 | | | (可 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 相关方 名称 签署日期：二〇二三年八月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本次资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二三年八月 | 第一节 引言 7 | | --- | | 第二节 正文 9 | | 一、本次重大资产重组方案 9 | | 二、本次重大资产重组相关各方的主体资格 24 | | 三、本次重大资产重组的相关协议 33 | | 四、本次重大资产重组的批准和授权 34 | | 五、本次重大资产重组的交易标的情况 34 | | 六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置 69 | | 七、关联交易与同业竞争 69 | | 八、信息披露 75 | | 九、关于股票买卖情况的自查 76 | | 十、本次重大资产重组的实质性条件 77 | | 十一、参与本次交易的证券服务机构的资质 83 | | 十二、结论意见 83 | | 附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单 86 | | 附件二：中化蓝天境内子公司清单 104 | | 附件三：中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单 111 | | 附件四：中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单 139 | | 附件五：中化蓝天及其境内子公司境内授权专利清单 ...