健康元药业集团 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-054 健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 995,468,793 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1605 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本次 会议。本 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 法律意见 德恒 06F20240039-021 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐娜律师、 皇甫天致律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-053 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 5 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与交通银行股份有限公司珠海分行 （以下简称：交通银行）签署担保协议，被担保人为四川光大制药有限公司（以下简称： 四川光大）和丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：丽珠宁夏），担保金额为人 民币 10,000.00 万元和 12,000.00 万元； ●被担保人均为丽珠集团全资或控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：有； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 1 / 5 健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 年年度股东大会的决议公告》（临2023-061）。 （二）本月新增担保协议的基本情况 根据经 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-052 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议 室。 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

健康元药业集团 关于获得药品注册证书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-051 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司上海方予 健康医药科技有限公司（以下简称：上海方予）收到国家药品监督管理局核准签发 的《药品注册证书》，现将有关详情公告如下： 一、药品注册证书主要内容 药物名称：丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 英文名/拉丁名：Fluticasone Propionate Nebuliser Suspension 剂型：吸入制剂 规格：2ml:0.5mg 申请事项：药品注册(境内生产) 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：上海方予健康医药科技有限公司 生产企业：健康元海滨药业有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243731 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品研 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 化学制剂 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃dyC健om康pan元y＃ （ 6 00380.SH） 增持 （ 维inv 持estS ）ug 0020000294 Q1 业 绩符合预期＃ ，title妥＃ 布霉 素有望加速放量 gestionCh ange＃ ＃ createTime1＃ 2024 年 5月 20日 投资要点 ＃⚫ sum事ma件ry＃： 公司发布2023年年报及2024年一季报。公司2023年实现营收166.46 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 亿元（同比-2.9%），实现归母净利润14.43亿元（同比-3.99%），实现扣非归 司 日期 2024/5/17 母净利润 13.74 亿元（同比-3.18%）；2024Q1 实现营收 43.40 亿元（同比- 点 收盘价（元） 13.02 4.81%），实现归母净利润4.40亿元（同比-4.96%），实现扣非归母净利润4.28 总股本（百万股） 1867 亿元（同比-4.26%）。 评 流通股本（百万股） 1867 ⚫ 财务指标：2023年毛利率62. ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-050 健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年6月7日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-049 健康元药业集团 担保公告 健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供 反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽健（广东）动物保健有限公司（以下简称：丽健动保） ●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽健动保经营业务需要， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）同意控股子公司丽珠医药集 团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）为丽健动保向交通银行股份有限公司等 银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连 带责任担保。 截至本公告日，丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。 ●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占 丽健动保股权比例 49%，本公司承诺为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提 供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。 ●对外担保逾期的累计数量 ...

健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 42 健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程安排 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度监事会工作报告》……………………………………..………...…...4 | | | 议案二：《2023 | 年度董事会工作报告》……….………………………………..…...……..9 | | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》……….…………………………………..…...……..24 | | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……….…………………………………..…...……..30 | | | 议 案 | 五 ：《 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 | | | 要）》……….………………………………………………………………………….……...3 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-048 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年5月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 健康元药业集团 八届董事会四十次会议 本公司拟于 2024 年 6 月 7 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年年度股东大会，详见本公司 2024 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会 议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 ...