民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，对健康元使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、本次配股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公 司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元， 实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净 额为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华 会计师事务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日 健康元药业集团 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-146 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 健康元药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健康元药业集团 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12 月 28 日公司八届董事会三十六次会议审议通过） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-145 健康元药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 2023年12月28日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）分别召开八 届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本 公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年 1月1日至2024年12月31日止，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药 业集团股份有限公司配股的批复 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-143 健康元药业集团 八届董事会三十六次会议 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十六次会议 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出 席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任 何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》 同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内 容保持不变。公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容是基于公司实际情况作 出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本公司 ...

民生证券股份有限公司 1 本次调整前，本次配股募集资金投资项目如下： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金投入 | 截至 | 年 2023 | 11 | 截至 2023 | 年 | | | | 项目名称 | 总投资额 | | 月 30 | 日募集资金 | | 11 月 30 日募 | | | | | | | 额 | | | | | | | | | | | | | 使用金额 | | 集资金余额 | | | | | 海滨制药坪山医药产 业化基地项目 | 125,471.35 | 90,000.00 | | 88,081.11 | | | 1,918.89 | | | | 新产品研发项目 | 110,000.00 | 54,587.73 | | 23,925.75 | | | 30,661.98 | | | | 海滨制药坪山医药产 业化基地扩建 | 18,139.39 | 16,000.00 | | 10,686.13 | | | 5,313.87 | ...

健康元药业集团 独立董事意见函 健康元药业集团股份有限公司独立董事 一、公司调整募集资金投资项目内容之独立意见 经审核，我们认为本次调整部分募集资金投资项目投资内容是根据项目实际情 况作出的决定，有利于公司长远发展规划，提高募集资金使用效率。不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。 我们独立董事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容，并提交 公司股东大会审议。 二、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立意见 公司本次使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集 资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向或损害股东利益的情况。 全体独立董事一致同意本公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 20 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 本公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长 远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文 件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见 本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金 投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过 人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于公司八届监事会二十八次会议相关议案之审核意见 本公司于 2023 年 1 ...

健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 7 健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料目录 | | | 2 / 7 健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程安排 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 | | 会议具体议程 | | | --- | --- | --- | | 第一项 | 主持人宣布会议开始 | | | 第二项 | 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数 | | | 第三项 | 主持人介绍参加会议的相关人员 | | | 第四项 | 审议以下会议议案： | 报告人 | | 1 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》 | 赵凤光 | | 第五项 | 股东问答环节 | | | 第六项 | 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟调整项目：新产品研发项目 调整内容：针对新产品研发项目，新增呼吸系统、镇痛等领域的 1 类创 新药研发品种。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于 2023 年 12 月 28 日分别召开八届董事会三十六次会议及八届监事会二十八次会议，审议并通 过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项 目，新增部分研发品种。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明 确的同意意见。本次调整不涉及该募投项目实施主体和投资总额的变更，不涉及 关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 健康元药业集团 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-144 健康元药业集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 1 / 5 健康元药业集团 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产 ...