健康元药业集团 闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-141 健康元药业集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年12月29日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）分别 召开八届董事会二十一次会议与八届监事会十八次会议，审议并通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司 财务费用，同意本公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为2023年1月1日至2023年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-146）。 2023年9月4日，本公司已提前偿还人民币20,000万元至募集资金专项账户， 详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归 还的公告》（临2023-093）。 2023年12月26日，本公司已 ...

健康元药业集团 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-140 健康元药业集团股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月22日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）组 织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资 者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价 值实现，提高公司质量，现将活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1、时间：2023 年 12 月 22 日 2、参会方式：线下参会+线上直播 3、线下参会地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大 厦二号会议室 4、调研机构：具体参会机构详见附表。 5、公司出席人员：公司董事会办公室、处方药事业部有关负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 健康元药业集团 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 具有起效快、抑制病毒时间长、耐受性好、口服不受食物影 ...

健康元药业集团 第三期持股计划完成股票购买的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于第三期中长期事业合伙人持股计划完成股票购买的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-139 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第三期 中长期事业合伙人持股计划（以下简称：第三期持股计划）实施进展 ...

健康元药业集团 关于公司产品纳入国家医保目录的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-138 健康元药业集团股份有限公司 关于公司产品纳入国家医保目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日，国家医疗保障局发布了新版《国家基本医疗保险、工伤保 险和生育保险药品目录（2023年）》（医保发〔2023〕30号，以下简称：《医保 目录》）。现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及下属子公 司产品纳入《医保目录》等相关情况公告如下： 一、纳入《医保目录》的基本情况 本次公司及下属子公司共有210个产品纳入《医保目录》，其中甲类95个，乙 类115个。纳入《医保目录》的重点产品有：妥布霉素吸入溶液、吸入用布地奈德 混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、注射用美罗培南、艾普拉唑肠溶片、注 射用艾普拉唑钠、注射用醋酸亮丙瑞林微球、注射用醋酸曲普瑞林微球、马来酸 氟伏沙明片、盐酸哌罗匹隆片、注射用伏立康唑、注射用尿促性素、参芪扶正注 射液、抗病毒颗粒等。 二、谈判 ...

关于丽珠集团控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 10 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控 股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）召开了第十一届董事 会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》， 同意控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）在符合相关法 律法规政策和条件成熟的前提下，通过聘请具有相应资质的主办券商，申请在全国 中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称：本次挂牌）。丽珠试剂本次挂 牌后，将根据未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。 有关本次挂牌的详情请见本公司发布的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集 团终止筹划其控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告》（临 2023- 126）。 2023 年 12 月 8 日，香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）通 知丽珠集团，香港联交所上市委员会已同意丽珠集团根 ...

健康元药业集团 独立董事工作制度 健康元药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 8 日公司 2023 年第四次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为保证健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

健康元药业集团股份有限公司 公司章程 健康元药业集团股份有限公司 章 程 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过生效 I | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | | 股票和股东名册 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 37 ...

健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-136 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 08 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 976,561,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 52.3827 | | 的比例（%） | | 1 / 3 健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 德恒 06F20200824-018 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫 天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但 不限于： 1. 现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业 集团股份有限公司八届董事会三十四次会议决议公告》（以下简称"《八届董事 会三十四次会议决议公告》"）； 3. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《 ...