健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-008 健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 01 月 18 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 969,114,013 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9383 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持 ...

Group 1: Company Pipeline and Product Development - The company has reported progress on its inhalation formulation pipeline, with the submission of the production application for the inhalation powder of Indacaterol Maleate, which could become its first approved inhalation powder product, marking a significant breakthrough in this field [1] - The company has introduced several innovative drugs for respiratory diseases, including TG-1000, which has initiated Phase III clinical trials, and XYP-001, currently in Phase I trials [1] - The company is focusing on expanding its innovative drug pipeline, particularly in the areas of inhalation, digestion, mental health, and assisted reproduction, targeting new mechanisms and drug delivery methods [4] Group 2: Sales and Marketing Strategies - The company has established a four-tier refined marketing system with approximately 300-400 sales personnel, covering over 3,800 secondary hospitals nationwide [3] - The digital marketing platform "Respiratory Expert Talks" has conducted over 500 live broadcasts on respiratory diseases, with more than 25 million views and over 5 million users following [3] - The company plans to enhance brand exposure through social media and collaborations with professional doctors, aiming for a revenue increase in health products, which reached 132 million yuan in the first nine months of 2023, a year-on-year growth of 60.12% [4] Group 3: Clinical Research and New Drug Approvals - The new pain relief drug FZ008-145, a second-generation Nav1.8 inhibitor, has received clinical approval and is expected to provide effective, non-addictive pain relief [3] - The flu drug TG-1000, an innovative PA endonuclease inhibitor, is currently in Phase III clinical trials and is designed to effectively inhibit both influenza A and B viruses [3] Group 4: Future Business Development Plans - The company is actively seeking overseas pharmaceutical targets and pipeline opportunities for potential investments and acquisitions, while also enhancing its international raw material drug business [4] - The company is exploring the development of biological drugs for respiratory diseases, maintaining communication with other biopharmaceutical companies for potential collaborations [4]

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-007 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日 健康元药业集团 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

健康元药业集团 关于获得临床试验批准通知书的公告 一、批准通知书的主要内容 关于获得临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药物名称：FZ008-145 胶囊 剂型：胶囊 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到广州费米子 科技有限责任公司（以下简称：费米子）通知，费米子收到国家药品监督管理局 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准其自主开发的 FZ008-145 胶囊（以 下简称：FZ008-145）开展临床试验。此前，本公司与费米子已签署协议，费米 子将自主开发的镇痛新药 FZ008-145 在大中华区的权益独家授予本公司，保留大 中华区以外的权益。现将有关详情公告如下： 申请事项：临床试验申请 注册分类：化学药品 1 类 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-006 健康元药业集团股份有限公司 究、申报生产等相关工作，并将作为该产品的 MAH 持证人，获得产品获批后在 大中华区的生产权及销售权。 截至本公告日，FZ008-145 公司累计直 ...

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事印晓 星先生的书面声明，自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满之日，印晓星先生自 愿放弃因担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领 取的独立董事津贴。 健康元药业集团 关于独立董事自愿放弃领取独立董事相关薪酬的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-003 健康元药业集团股份有限公司 1 / 1 印晓星先生，曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药 理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限 公司独立董事，其符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性。印 晓星先生放弃领取上述独立董事相关报酬不会影响其作为公司独立董事的正常履职，也 不会影响其可能因不当履职而应承担的相关责任。自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董 事 ...

健康元药业集团 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-005 健康元药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对本公 司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资 产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2023 年 度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币 元 1、信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 19,537,376.84 元。 2、资产减值损失 本公司对存货、合同资产等长期资 ...

健康元药业集团 关于获得药物注册批件的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-004 健康元药业集团股份有限公司 关于吸入用复方异丙托溴铵溶液获得菲律宾药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到菲律宾食品 药品监督管理局核准签发的吸入用复方异丙托溴铵溶液药品注册证书。现将相关 情况公告如下： 一、药品批件主要内容 规格及剂型：每2.5ml吸入溶液含异丙托溴铵0.5mg和沙丁胺醇2.5mg 产品类别：支气管舒张剂 分类：处方药 生产企业：健康元海滨药业有限公司 二、药品其他相关情况 本公司自主研发的吸入用复方异丙托溴铵溶液（以下简称：本品）于2019年 4月获得国家药品监督管理局核准签发的药品注册批件。本品为异丙托溴铵和硫 酸沙丁胺醇的复方制剂，可联合作用于肺部的毒蕈碱和β2-肾上腺素受体，通过松 弛气道平滑肌，快速解除支气管痉挛，改善症状。临床实践证明，本品疗效优于 单药治疗，尤其适用于需要多种支气管舒张剂联合应用 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-002 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 12 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与中国银行 股份有限公司深圳东门支行（以下简称：中国银行）签署担保协议，被担保人为深圳 市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 10,000 万元。公司 分别与中信银行股份有限公司（深圳）分行（以下简称：中信银行）及招商银行股份 有限公司郑州分行（以下简称：招商银行）签署担保协议，被担保人为焦作健康元生 物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 20,000 万元及 10,000 万元； ●被担保人为本公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 7 日，本公 ...

健康元药业集团 股票期权自主行权结果公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-001 健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果 暨股份上市公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,883.20 万份， 行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日。2023 年第四季度股票期权激励对象 行权且完成股份过户登记的数量为 2,701,363 股。 ●本次行权股票的上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式， 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计 ...

健康元药业集团 八届监事会二十八次会议 二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率， 降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-142 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十八次会 议于2023年12月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023年12月28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参 加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过以下 ...