健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-135 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 11 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）分别与招商银行股份有限公司珠 海分行（以下简称：招商银行）、汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称： 汇丰银行）签署担保协议，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称： 丽珠单抗），担保金额分别为人民币 30,000 万元及 50,000 万元； ●被担保人为丽珠集团旗下控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：有； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●特别风险提示：本次被担保人丽珠单抗资产负债率超 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 1、2021 年 10 月 26 日，本公司召开八届董 ...

健康元药业集团 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-134 健康元药业集团股份有限公司 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到国家药品监 督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02378）， 批准本公司自主开发的美洛昔康纳米晶注射液开展临床试验，现将有关详情公告 如下： 一、批准通知书的主要内容 药物名称：美洛昔康纳米晶注射液 英文名/拉丁名：Meloxicam Nanocrystal Injection 剂型：注射剂 申请事项：临床试验申请 申请人：健康元药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 09 月 04 日受理的美洛昔康纳米晶注射液符合药品注册的有关要求，同意本品 进行成人术后镇痛临床试验。 二、药品研发及相关情况 美洛昔康纳米晶注射液（以下 ...

健康元药业集团股份有限公司关于 重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫 苗（CHO 细胞）纳入紧急使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫苗（CHO 细胞）经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意纳入紧急使用。 ●目前国内已有多款新冠疫苗产品获批附条件上市或紧急使用，上述疫苗虽 被纳入紧急使用，但仍面临较为激烈的市场竞争态势，同时受新冠病毒的发展变 化、新冠疫苗的接种意愿等诸多因素影响，后续商业化前景存在不确定性。 健康元药业集团 重组新型冠状病毒融合蛋白二价纳入紧急使用的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-133 ●重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗为预防用生物制品，根据疫苗的接种情况， 其防疫效果及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 12 月 1 日，健康元药业集 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-131 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日 健康元药业集团 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 持股计划实施进展的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-132 健康元药业集团股份有限公司 关于第三期中长期事业合伙人持股计划实施进展的公告 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第 三期中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 截至 2023 年 11 月 ...

Product Development and Clinical Trials - The company is expecting significant market potential for the tobramycin inhalation solution if it successfully enters the medical insurance directory this year, with a projected scale of sales next year based on disease prevalence and patient numbers [1] - The company has submitted for production approval of the indacaterol inhalation powder in the second half of 2022, which could mark a major breakthrough in the inhalation powder field due to limited competition [1] - The company has initiated Phase III clinical trials for the innovative flu drug TG-1000, with over 70 clinical centers nationwide aiming to recruit 750 participants [3] - The innovative drug TG-1000 is designed to effectively inhibit both influenza A and B viruses, with advantages such as rapid action and good tolerance [3] Business Development and Strategic Focus - The company has focused on introducing innovative drugs through business development (BD) efforts, successfully signing two Phase I clinical drugs and one preclinical drug in the respiratory field this year [3] - Future BD efforts will target respiratory diseases, digestive issues, mental health, and assisted reproduction, emphasizing new targets and mechanisms, new administration methods, and expanding indications [3] - The company aims to establish a diverse product matrix in the respiratory field, combining innovative drugs with complex formulations [3] Sales and Marketing Strategies - The company has completed the establishment of a specialized sales team for respiratory products, covering a wide range of regions with approximately 300-400 sales personnel [4] - The digital marketing platform "Respiratory Expert Talks" has conducted over 100 live broadcasts, reaching over 5 million viewers and engaging more than 3 million users [4] - The health product segment achieved revenue of 132 million yuan from January to September 2023, representing a year-on-year growth of 60.12% [4] Shareholder Returns and Financial Performance - The company has completed multiple share buybacks, with total funds exceeding 2 billion yuan, and has consistently returned over 70% of net profit to shareholders through buybacks and cash dividends [4] - In 2023, the company completed a buyback plan of 3-6 billion yuan, repurchasing approximately 49.7 million shares for a total payment of 599.9 million yuan [4]

健康元药业集团 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-129 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 1 / 5 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 ...

健康元药业集团 八届董事会三十五次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-127 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十五次会议决议公告 上述增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 51%上 升至 60.23%，本公司直接持有丽珠生物股权由 33.07%下降至 26.84%，丽珠生物仍 为本公司控股孙公司，纳入本公司合并财务报表范畴。 本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。 详见本公司 2023 年 11 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集 团股份有限公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告》（临 2023-128）。 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十五次会议 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以电子邮件并电话确认 ...

2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第 三期中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 截至 2023 年 11 月 17 日，本公司第三期员工持股计划通过集中竞价交易方式累 计买入公司股票 227.99 万股，占公司总股本（1,863,027,720 股）的 0.12%，成交金额 合计为 2,748.88 万元，成交均价约为人民币 12.06 元/股。 本公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规要求及时 履行信息披露义 ...

健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……..14 | 2 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 3 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2023年12月08日15:00 二、网络投票时间：2023 年 12 月 08 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00- ...