3、公司董事会召开程序、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。 综上所述，我们独立董事一致同意丽珠生物本次增资，并同意丽珠集团以自 有资金 100,000 万元全额认购丽珠生物增资，本公司放弃同比例增资。 独立董事：覃业志、霍静、彭娟、印晓星 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 独立董事意见函 健康元药业集团股份有限公司独立董事 关于本公司控股孙公司丽珠生物增资扩股事宜之独立意见函 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司 控股孙公司丽珠生物增资扩股事宜，发表独立意见如下： 1、控股孙公司丽珠生物本次增资主要是为满足其研发项目及日常经营活动 的资金需求，不会对本公司财务状况和经营成果构成重大影响，符合本公司战略 发展的目标需求； 2、本次增资对价参考本次交易前丽珠生物最后一轮融资的估值厘定，同时 结合丽珠生物 2023 年 1-8 月审计报告，并经各方充分磋商后确定，本次交易定 价公平公允及合理。 二〇二三年十一月十七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物） ●增资金额：丽珠生物拟新增注册资本人民币 206,449,050 元。健康元药业 集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称：丽珠集团）拟以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生 物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。 ●特别提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对本公司主营业务和持续经 营能力等产生不利影响，不影响公司的合并报表范畴。 一、本次增资概述 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-128 健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 物仍为本公司控股孙公司，纳入本公司合并财务报表范畴。 2023 年 11 月 17 日，本公司召开八届董事会三十五次会议，审议并通过《关 于控股孙 ...

健康元药业集团 丽珠集团终止筹划控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-126 健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团终止筹划其控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团 股份有限公司（以下简称：丽珠集团）于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会 第七次会议，审议并通过《关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的议案》及 《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》，丽珠集团董事会同意终止 筹划其控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）分拆至深圳 证券交易所创业板上市事项（以下简称：分拆上市），并同意丽珠试剂申请在全国 中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称：本次挂牌）。上述议案尚须提 交丽珠集团股东大会审议。丽珠试剂本次挂牌后，将根据未来资本市场环境及战略 发展需要，择机寻求在北京证 ...

Group 1: Event Details - The event will be held online on November 15, 2023, from 14:00 to 17:00 [1] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Company Engagement - Health元药业集团 will engage with investors regarding company performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors during the event [1] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1]

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-123 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 10 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）分别与中国民生银行股份有限公 司珠海分行（以下简称：民生银行）、中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以 下简称：建设银行）签署担保协议，被担保人分别为珠海市丽珠单抗生物技术有限公 司（以下简称：丽珠单抗）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）， 担保金额分别为人民币 60,000 万元及 20,000 万元； ●被担保人为丽珠集团旗下控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：有； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●特别风险提示：本次被担保人丽珠单抗资产负债率超 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内 ...

健康元药业集团 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-122 健康元药业集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方 式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，针对公司 2023 年第三季度的经营成果及财务指标 等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行现场回复，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼 财务负责人邱庆丰先生 ...

健康元药业集团 关于公司部分药品在全国药品集中采购中拟中选的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-125 二、本次拟中选对公司的影响 健康元药业集团股份有限公司 关于公司部分药品在全国药品集中采购中拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司参加 了联合采购办公室（以下简称：联采办）组织的第九批全国药品集中采购。本公 司的相关药品盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液拟中选本次集中采购。现将相关情况 公告如下： 一、拟中选药品基本情况 | 盐酸左沙丁胺醇 | 6 岁以上儿童可逆性气道阻 | 3ml:0.63mg | 1.65 元/支 | 按 3ml:0.63mg | 计， | 至 2027 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 雾化吸入溶液 | | | | 折合 172.59 | 万支 | 12 月 日 | 31 | | 产品名称 | ...

证券代码：600380 证券简称： 健康元 编号：2023-009 健康元药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 共计 97家机构，115人次，详情请见附件。 人员姓名 时间 2023 年10月26日、2023年 10月27日 地点 线上会议 董事、副总裁、财务负责人——邱庆丰 上市公司接待 副总裁、董事会秘书——赵凤光 人员姓名 投资总监——朱一帆 董事会办公室主任、证券事务代表——李洪涛 问：简单介绍公司 2023年三季度的经营情况。 答：2023年前三季度，公司受到重点产品注射用美罗培南集采 降价，全球原料药市场去库存等因素影响实现营业收入 126.51 亿 元，同比下降 2.77%；归母净利润 10.84亿元，同比下降 3.81%；扣 ...

健康元药业集团 持股计划实施进展的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-121 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十一月一日 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第三期 中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 1. 截至本公告日，公司第三期中长期事业合伙人持股计划已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，账户信息如下： 证券账户名称：健康元药业集团股份有限公司－中长期 ...

健康元药业集团 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-120 健康元药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 ●2022 年 11 月 18 日—2023 年 11 月 17 日，本公司预计以不超过人民币 16 元/ 股（含）（公司实施 2022 年度权益分派后将回购价格上限调整为 15.82 元/股），回 购总金额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）进行回购，本次 回购的股份将用于减少公司注册资本； ●截至 2023 年 10 月 27 日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购 49,706,643 股，占本公司总股本（1,912,734,363 股）的比例为 2.60%，购买的最高价为 13.08 元 /股，最低价为 10.90 元/股，回购均价为 12.07 元/股，已支付总金额为 599,914,693.93 元（含手续 ...