健康元药业集团 第三期中长期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第三期中长期事业合伙人 持股计划（以下简称：第三期持股计划）第一次持有人会议于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开。会议由董事会秘书赵凤光先生召集，本次会议应出席持有人 74 人，实际出席持有人 74 人，代表第三期持股计划份额 11,535.00 万份，占公司第三 期持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期持股计 划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于设立公司第三期持股计划管理委员会的议案》 为保证第三期持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《健康元药 业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其 摘要等相关规定，同意设立第三期持股计划管理委员会，作为第三期持股计划的日 常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成， ...

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2023 年 10 月 25 日（星 期三）召开八届监事会二十七次会议，会议主要审议《健康元药业集团股份有限公 司 2023 年第三季度报告》，现监事会就相关议案发表审核意见如下： 本公司监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真 实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季 度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 1 / 1 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三季度报告审核意见 ...

●2023 年 10 月 1 日-2023 年 10 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已回购 股份 2,007,800 股，占公司总股本（1,912,529,087 股）的比例为 0.10%，支付的金 额为 2,220.93 万元（含手续费）。截至 2023 年 10 月 26 日，本公司已累计回购 48,521,511 股，占本公司总股本的比例为 2.54%，支付总金额为 58,646.15 万元（含 手续费）。 健康元药业集团 回购股份进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-118 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年10月14日、2022 年11月18 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥3.93 billion, representing a decrease of 11.59% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥268.21 million, down 17.55% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1418, a decline of 18.87% compared to the same quarter last year[4]. - For the first nine months of 2023, the company achieved a net profit of approximately ¥1.08 billion, with a year-on-year decrease of about 3.81%[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 12,651,257,386.44, a decrease of 2.77% compared to CNY 13,011,966,738.16 in the same period of 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 1,083,649,154.75, compared to CNY 1,126,561,953.23 in Q3 2022, a decline of 3.81%[19]. - The company reported a net profit of CNY 2,244,795,311.84 for the first three quarters of 2023, an increase from CNY 2,201,270,281.19 in the same period of 2022, representing a growth of 1.97%[18]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.5682, down from CNY 0.5983 in Q3 2022[19]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of approximately ¥2.46 billion for the first nine months, down 5.72% year-on-year[4]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 14,272,677,392.03, a decrease of 1.3% compared to CNY 14,461,251,432.77 in the same period of 2022[20]. - Net cash flow from operating activities was CNY 2,459,851,744.70, down 5.7% from CNY 2,608,992,532.97 year-on-year[20]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 766,101,409.50, significantly up from CNY 353,541,213.26 in the previous year[20]. - Net cash flow from investment activities was -CNY 675,752,976.46, an improvement from -CNY 886,929,197.44 in the same period last year[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 3,385,226,952.90, down 46.5% from CNY 6,320,346,629.59 in 2022[21]. - Net cash flow from financing activities was -CNY 1,987,651,014.91, compared to a positive cash flow of CNY 873,841,344.96 in the same period last year[21]. - The company received CNY 390,344,459.46 from the recovery of investments, an increase from CNY 216,970,980.42 in the previous year[20]. - The company paid CNY 1,570,166,936.38 in dividends and interest, up from CNY 1,314,118,888.43 in the same period last year[21]. - The company reported a cash outflow of CNY 5,372,877,967.81 from financing activities, slightly down from CNY 5,446,505,284.63 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥35.77 billion, showing a slight increase of 0.11% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥23,239,240,796.98, slightly up from ¥23,177,507,036.65 at the end of 2022[16]. - Total assets reached ¥35,769,669,256.09, compared to ¥35,729,253,651.41 at the end of 2022[16]. - The company’s total liabilities were not specified but are part of the overall financial health assessment[16]. - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 13,676,073,911.37, a slight decrease from CNY 13,709,025,953.74 in the previous year[17]. - The company's total equity reached CNY 22,093,595,344.72 in Q3 2023, compared to CNY 22,020,227,697.67 in Q3 2022, indicating a marginal increase[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 79,393[13]. - The largest shareholder, Shenzhen Baiye Yuan Investment Co., Ltd., holds 895,653,653 shares, accounting for 46.83% of total shares[14]. - The company has a share repurchase account holding 46,513,711 shares, representing 2.43% of total shares[14]. Revenue Segments - The revenue from chemical preparations for the first nine months was approximately ¥6.57 billion, a decrease of 9.20% year-on-year[6]. - The company reported a significant increase in revenue from traditional Chinese medicine preparations, which grew by 49.48% year-on-year to approximately ¥1.29 billion[6]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1,211,596,866.40, slightly down from CNY 1,232,505,100.33 in 2022[18]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY -22,658,520.87, compared to CNY 80,412,282.94 in Q3 2022, indicating a significant decline[19].

健康元药业集团 八届董事会三十四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-114 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十四次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健 康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九 名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以 记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 详见本公司 2023 年 10 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所 ...

证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-113 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届监事会二十七次会议 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十七次会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）公司八届董事会三十四次会议结束后在健康元药业集团大厦 二号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主 持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和 ...

健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长一至两名。 董事会战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-117 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-115 健康元药业集团股份有限公司关于 健康元药业集团 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 召开八届董事会三十四次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相关议案，现将 《公司章程》、《独立董事工作制度》修订内容及其他相关制度修订等情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》 及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | ...

独立董事专门会议制度 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议制定） 第一条 为进一步完善健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定期 会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一 ...