健康元药业集团 董事会薪酬与考核委员会实施细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 健康元药业集团 ...

董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按照 股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员（下称"委员"）由董事长、三分之一以上董事或者 二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-112 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医 药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以 下简称：丽珠制药厂）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通 知书》，批准艾拉戈利钠片开展"评价艾拉戈利钠片治疗子宫内膜异位症中度至重 度疼痛患者的疗效、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅲ期临床试验"。 现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 药品名称：艾拉戈利钠片 英文名/拉丁名：Elagolix Sodium Tablets 健康元药业集团 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 注册分类：化学药品 3 类 申请人：丽珠集团丽珠制药厂 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，2023 年 7 月 11 日受理的艾拉戈利钠片临床试验申请符 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 法律意见 德恒 06F20200824-017 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （ ...

健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-111 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,627,611 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 6.3598 | | 数的比例（%） | | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事俞雄先 ...

健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-110 健康元药业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元 药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）2023年第三季度报告披露计划，现对公司 2022年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2023年10月16日-2023年10 月25日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结 ...

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果 健康元药业集团 股票期权自主行权结果公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-109 暨股份上市公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,883.20 万份， 行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日。2023 年第三季度股票期权激励对象 行权且完成股份过户登记的数量为 799,526 股。 ●本次行权股票的上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式， 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（ ...

健康元药业集团 回购股份进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-108 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 1 / 2 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 9 月，公司未回购股份。截至 2023 年 9 月 30 日，本公司已累计回 购 46,513,711 股，占本公司总股本（1,912,529,087 股）的比例为 2.43%，支付总金 额为 56,425.22 万元（含手续费）。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年10月14日、2022 年11月18日分别召开八届董事会十七次会议、2022年第四次临时股东大会，审议并 通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用 自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-107 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年10月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室 1、股东大会类型和届次 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 自 2023 年 ...

健康元药业集团 八届董事会三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司 三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-104 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十三次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药 业集团股份有限公司中长 ...