南通江山农药化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会和高级管理人员产生的科学性、民主性，优化决策团队和 高级管理团队的人员结构，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，主要负责对公司董事、高级管理人 员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会所作 决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董事担任，其中 独立董事应当过半数。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。提名委 员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产 ...

Core Points - The document outlines the financial management system of Nantong Jiangshan Pesticide Chemical Co., Ltd, aiming to enhance financial management, standardize financial behavior, and protect shareholder rights [1][2] - The financial management principles include establishing a sound internal financial management system, accurately reflecting the company's financial status, and effectively preventing financial risks [1][2] - The financial management structure emphasizes unified management and hierarchical accounting, with clear responsibilities assigned to various roles within the organization [2][3] Financial Management Organization and Responsibilities - The financial management organization is structured to ensure unified management and accountability, with the legal representative responsible for the authenticity and legality of economic activities [2][3] - The finance department is tasked with managing financial operations, preparing financial statements, and ensuring compliance with external audit requirements [3][4] Asset Management - The management of current assets includes cash management, accounts receivable, and inventory management, ensuring safety and completeness of receivables and proper valuation of inventory [5][6] - Fixed assets and construction in progress are managed based on actual costs, with regular physical inventory checks and depreciation accounting [7][8] External Investment Management - The company’s external investments are guided by national laws, focusing on acquiring substantial control over long-term equity investments [8][9] - Investments are valued based on actual payments or agreed-upon values for physical and intangible assets [9][10] Cost and Expense Management - The company defines its costs and expenses related to operational activities, ensuring that all costs are accurately recorded and comply with accounting standards [10][11] - Cost accounting is performed using actual cost methods, tailored to the company's production processes [11][12] Profit Distribution Management - The company mandates a 10% allocation of annual after-tax profits to statutory reserves, with specific rules for profit distribution among shareholders [12][13] - Any profit distribution must comply with legal requirements, and shareholders are liable for returning improperly distributed profits [13] Financial Reporting - The finance department is responsible for preparing and disclosing financial reports, ensuring the separation of duties in the reporting process [12][13] - The company must maintain consistency in accounting policies and practices to ensure comparability of financial statements [13]

南通江山农药化工股份有限公司 金融衍生品管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品业务管理，有效防范和控制外币利汇率风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指金融衍生品，是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品，以及上 述产品组成的复合结构产品。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的金 融衍生品业务，未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应当遵守本制度的相关规定。 第 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称《公司法》）、 南通江山农药化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委 员会），作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董 事担任，其中至少有一名独立董事，战略与可持续发展委员会委员由公司董事会 选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第七条 战略与可持续发展委员会主任委员负责召集和主持战略与可持续 发展委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上 委员可选举出一名委员代为行使主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第八条 战略与可持 ...

南通江山农药化工股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》、《南通江山农药化工股份有限公司信息披露事务管 理制度》、《南通江山农药化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、事业部、全资及控股子公司以及公司董 事、高级管理人员及其他相关人员、公司外部信息报送涉及的外部单位及个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响且尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所指定上市公司 信息披露刊物或网站正式公布。 第二章 外部信 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在包括公司 ...

制订本制度。 南通江山农药化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益， 充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定， 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。信息披露文件包括定期报告、临 时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条 ...

第一章 总则 南通江山农药化工股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025年修订） 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。本制度所称 "控股股东"是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股本总额 50%以上的股 东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认 定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际控 制、影响公司行为的自然人或法人。 本制度所称"关联方 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

（2025 年修订） 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 加强和规范公司董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南通江 山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任， 切实激 励公司董事积极参与决策与管理，公司实行董事任职津贴。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、董事职责履行状况 和承担风险等 因素，参照行业水平来确定。 第四条 公司董事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下： 独立董事津贴标准：20 万元/年（税前） 南通江山农药化工股份有限公司 董事津贴制度 第五条 在公司内部纳入董事会考核的领导班子人员的董事按照《公司年度领 导班子成员薪酬考核方案》经董事会审批后领取薪酬，不再单独领取本津贴。 第六条 任职津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，按季度支付，由公司 统一代扣并代缴个人所得税。董事因辞 ...