Financial Performance - The company's basic earnings per share (EPS) for 2023 is 0.6542 CNY, a decrease of 84.51% compared to 4.2246 CNY in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is 282,952,031.26 CNY, down 84.66% from 1,844,424,518.46 CNY in 2022[22]. - Operating revenue for 2023 is 5,085,696,347.20 CNY, a decline of 39.08% from 8,348,772,840.84 CNY in 2022[22]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 8.14% in 2023, down 52.71 percentage points from 60.85% in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 is 770,018,562.27 CNY, a decrease of 56.59% compared to 1,773,699,279.71 CNY in 2022[22]. - The company's total assets increased by 2.49% to 6,675,368,502.79 CNY at the end of 2023, compared to 6,513,098,085.61 CNY at the end of 2022[22]. - Gross profit for 2023 was 683 million RMB, down 19.91 billion RMB from the previous year, with an average gross margin dropping from 32.03% to 13.43%[42]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 244,754,538.42, a significant improvement compared to a negative cash flow of -764,069,012.04 in the previous year[61]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has established a robust governance structure to ensure fair treatment of all shareholders[119]. - The company maintains independence from major shareholders to protect its operational integrity and decision-making processes[120]. - The board of directors and supervisory board held regular meetings, adhering to established rules and procedures[124]. - The company has not faced any regulatory issues requiring corrective actions during the reporting period[123]. - The company has not disclosed any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[166]. - The company has publicly disclosed the names and positions of the proposed incentive plan participants without receiving any objections[163]. Risk Management - The company faces risks related to safety, environmental protection, market fluctuations, industry policy changes, raw material price volatility, and exchange rate fluctuations[8]. - The company emphasized risk management by enhancing internal control measures in line with regulatory requirements[123]. - The company has conducted an annual risk reassessment to identify and track risks and control measures quarterly[165]. - The company is actively managing foreign exchange risks through financial derivatives to stabilize earnings[116]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and social welfare while maximizing shareholder value[123]. - The company invested 9,650,000 RMB in environmental protection during the reporting period[169]. - The company maintained compliance with the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996) and achieved a COD discharge concentration of 130.5 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L[175]. - The company continues to hold the title of "Green" in environmental credit ratings and has been recognized as an A-level enterprise in provincial key industry performance evaluations[170]. - The company has implemented online monitoring systems for wastewater, rainwater, and waste gas, ensuring real-time data transmission to environmental authorities[171]. - The company has successfully maintained compliance with all environmental regulations, with no projects built without prior approval[179]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on integrating management systems to enhance operational efficiency and safety standards[40]. - The company is focusing on developing efficient, safe, and environmentally friendly pesticides as a key trend in the industry[104]. - The company is set to accelerate the construction of its second and third bases, including a 100,000-ton intelligent formulation project[107]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[150]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, with an investment of 150 million to improve user experience and data analytics capabilities[130]. Research and Development - The company completed R&D investments of CNY 149.11 million in 2023, conducting 25 research projects and launching 16 new formulation products[80]. - The company has applied for 25 patents in 2023, including 22 invention patents, and has received 26 patent authorizations, with 21 being invention patents[80]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 883.35 million for the development of new technologies and products[130]. Shareholder Engagement - The company reported a significant increase in shareholder engagement, ensuring transparency and compliance with information disclosure regulations[123]. - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025[127]. - The chairman of the board, Xue Jian, increased his shareholding from 861,119 to 1,027,180 shares during the reporting period, reflecting a change of 166,061 shares[129]. - The vice chairman, Liu Weidong, increased his shareholding from 587,200 to 769,950 shares, with a change of 182,750 shares[129]. Operational Efficiency - The company implemented cost reduction measures resulting in savings exceeding 50 million yuan for the year[31]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement to enhance operational quality[110]. - The company reported a decrease in operational costs by 10% due to improved supply chain management[134]. Market Position - The global crop protection market reached 74.755 billion USD in 2022, with a year-on-year growth of 13.7%[72]. - The company is one of the first to pass the HSE audit in the pesticide industry, enhancing its safety management level[39]. - The company has established strategic cooperation with core raw material suppliers to enhance supply chain security[31]. - The company is targeting high-quality development by focusing on major project advancements and enhancing internal growth momentum[109].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—028 （1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾 建国、陈云光回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意。 （2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，无关联董事回避表决，9 名 非关联董事一致同意。 2、独立董事专门会议 公司独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经 营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交 易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况， 1 公司2024年日常关联交易预计发生额未超过公司最近一期经审计净资产 的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股 东大会审议批准。 日常关联交易所涉及 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张利军，男，1976年出生，大学学历，硕士学位，一级律师。现任江苏法德 东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委 员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，同时兼任江苏国信（002608）、协鑫 集成（002506）、宝胜股份（600973）独立董事（已于2023年12月12日披露辞职 公告，待宝胜股份召开股东大会选举新任独立董事后生效）。2020年1月16日至今 任公司独立董事。 （二）独 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展金融衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接 使用募集资金。 （三）交易方式 结合经营收款期限和资金管理需要，公司拟开展的金融衍生品业务品种包括利率汇率远 期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 鉴于公司进口采购极少，出口销售业务主要以美元结算，出口金额大于进口金额，存在 美元资产风险净敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，有 必要适度开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）金融衍生品业务交易额度 根据公司出口业务的实际情况，金融衍生品业务规模与公司出口业务量规模相适应。 2024 年申请金融衍生品交易最高额度不超过 25,000 万美元（其他币种按当期汇率折算成美 元汇总）。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。 （二）资金来源 （四）授权期限 交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 三、会计政策及核算原则 公司将根据财政部 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—027 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润 75,794,099.93 元，按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,579,409.99 后，可供股东分配的利润为 68,214,689.94 元，减去 2023 年已分 配的现金红利 61,170,120.00 元，转作股本的普通股股利 137,632,770.00 元， 加上年初未分配利润 1,952,956,917.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 1,822,368,717.67 元。 基于公司自身发展阶段和公司二基地、三基地重大项目建设资金需求，董事 会建议，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行现金分红，也不 派送红股和进行资本公积转 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周献慧，女，1955年出生，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化 局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至今任中国石油化学工业联合 会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公 司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山 集团独立董事。2021年 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—026 南通江山农药化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 南通江山农药化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到宋 金华先生的书面辞职文件，因工作分工调整原因，宋金华先生申请辞去兼任的公 司财务负责人职务，辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，财务负责人的辞职申请自送达董事会时生效。 1 宋金华先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职财务负责人期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司生产经营活动的正常开展，经公司董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉伟先生为公司副总经 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-031 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 联系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024SUAA2B0090 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了南通江山农药化工股份有限公司(以下简称江山股份公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 ...

前 言 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 位于南通市经济技 术开发区江山路 998 号，公司前身为南通农药厂，成立于 1958 年，1998 年整体 改制为股份有限公司，2001 年在上海证券交易所上市（股票代码 600389，简称 "江山股份"）。公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学 品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研 发、生产和销售。 公司是国家农药生产重点骨干企业、全国农药标准化技术委员会有机磷类工 作组组长单位、中国农药工业乙草胺协作组以及草甘膦协作组组长单位。先后荣 获全国守合同重信用企业、全国质量管理先进企业、全国"五一劳动奖章"、全 国综合利用先进企业、中国石油和化学工业先进集体、全国禁化武先进集体、建 国 60 周年中国农药工业突出贡献奖、农药行业责任关怀十佳企业、农药行业植 保科技服务下乡十佳企业等称号。公司是中国农药行业首批国家级清洁生产示范 企业、中国石油和化学工业"责任关怀"首批试点企业、中国农药工业首批 HSE 合规企业、中国石化行业绿色工厂、江苏省绿色工厂。公司被认定为江苏省重点 行业环境绩效评价 A 级企业，获 ...