关于对安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易草案 信息披露问询函的回复报告 一、关于交易方案 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

赣州金环磁造科技装备股份有限公司 2025年1-3 月、2024年度、2023年度 合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25X9KMASP 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-059 安源煤业集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公 司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日收到上 海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易 草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】1022 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予 以落实和回复。同时，公司根据《问询函》的回复内容对《安源煤业集团股份有 限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了补充披露，并 以楷体加粗标明。现就公司作出的回复说明内容公告如下： 如无特别说明，本回复中简称与名词的释义与重组草案相同。 一、关于交易方案。草案显示，上市公司拟以除保留资产及负债（货币资 金 6,294.72 万元、应交税费 251.42 ...

安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-060 关于重大资产置换暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2025 年 7 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股 份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】 1022 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及相 关中介机构对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。同时， 本次交易的审计基准日由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 3 月 3 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 上市地：上海证券交易所 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方名称 | 住所 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 | 号淳和 | 188 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西江钨控股发展有限公司 | 大厦 | 楼 | 室 | 12 | 1213 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 上市地：上海证券交易所 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方名称 | 住所 | | | | --- | --- | --- | --- | | 江西江钨控股发展有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 号淳和 188 | | | | | 大厦 室 12 | 楼 | 1213 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-061 安源煤业集团股份有限公司 关于调整 2025 年度江西煤业集团有限责任公司 为所属企业融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"）、丰城曲江煤炭开发有 限公司（以下简称"曲江公司"）、江西江能物贸有限公司（以下简称"江能物贸"）， 非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 公司拟同意调整全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西 煤业"）2025 年度为其全资子公司江储中心、曲江公司、江能物贸融资提供担 保额度合计不超过 82,319 万元。 截至 2025 年 7 月 25 日，江西煤业为江储中心、曲江公司、江能物贸实际 提供担保余额为 30,578 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-063 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟同意三级全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下 简称"江储中心"）和江西江能物贸有限公司（以下简称"江能物贸"）联合 为江西煤业 2025 年度融资提供担保额度不超过 30,400 万元。 截至 2025 年 7 月 25 日，江储中心和江能物贸为江西煤业实际提供担保余 额为 9,490 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ●特别风险提示：截至 2025 年 7 月 25 日，公司 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-062 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为 江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2025年度，公司拟同意三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以 下简称"曲江公司"）为江储中心 2025 年度融资提供担保额度不超过 27,000 万元。 截至 2025 年 7 月 25 日，曲江公司为江储中心实际提供担保余额为 0 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ●特别风险提示：截至 2025 年 7 月 25 日，公司及控股子公司实际已办理的 担保余额为 101 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-058 安源煤业集团股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司（以下简称"金环磁选"）8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行 置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要 求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 ...