证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-021 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及 采用公允价值模式计量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次 会议审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的 议案》，会议同意公司将部分自用房地产转为投资性房地产，对该投资性房地产采用公 允价值计量模式进行后续计量，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。 一、关于公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量概述 1.采用公允值计量投资性房地产会计政策日期 自2024年1月1日起。 2.涉及的范围 安源煤业集团股份有限公司 3.转为投资性房地产及采用公允价值计量的原因 为提高公司资产使用率、提升公司经济效益，经管理层研究决定，拟将该房地产进 行出租或出售,因持有意图发生变化,故将该房地产转为投资性房地产。 1 上述房地产地位于北京海淀区的三环与四环之间，所在区域房地产交易和租赁活 跃， ...

一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在综合分析 公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、财务状况、 现金流量状况等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司股东回报规划的制定原则 安源煤业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公 告〔2023〕61 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，安源煤业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 股东回报规划的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》关于利润分配 规定的前提下，充分考虑了股东（特别是中小股东）和独立董事、监事会的意见。 公司实行持续、稳定的 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-013 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司会议室 以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长余子兵 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》的《安源煤业 2023 年度独立董事述职报告》和《安源煤业董事会关 于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 独立董事 ...

报告期,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数占董 事会成员的 1/3,独立董事任职上市公司家数均不超过 3 家,符合相关规定。董 事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、 提名、战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员 会主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员 会中过半数,审计委员会主任委员为会计专业人士。本人担任公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐光华,中共党员,法学博士、博士后,2018年入选江西省百千万人才工 程、江西省青年井冈学者,2023年入选上海东方英才青年拔尖人才。曾任江西 财经大学法学院教授、博士生导师。现任华东政法大学教授,国际刑法学会中国 分会理事,中国刑法学研究会理事,南昌仲裁委员会仲裁员,美国密苏里大学堪 萨斯分校访问学者,澳门科技大学讲座教授,江西赣锋锂业股份有限公司、江西 盛富莱光学科技股份有限公司独立董事。2021年9月13日以来任公司第七届、 第八届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及配偶、父母、子女、 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-019 关于 2024 年度江西煤业集团有限责任公司 为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安源煤业集团股份有限公司 ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称 "江西煤业"）为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过 69,389 万元。 截至 2024 年 4 月 23 日，江西煤业为江储中心实际提供担保余额为 29,865 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示截至 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际已办理的担 保余额为 204,766 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 438.20%； ...

安源煤业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-022 安源煤业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ●原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"众华事务所"）已为安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续提供 审计服务 12 年，为保证审计工作的独立性和客观性，公司不再续聘众华事务所为公司 年度审计机构。经公司公开招标及评标结果，拟聘任中兴华会计师务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所有关 事宜与众华事务所进行了事前沟通，众华事务所知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台 ...

安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简 称"审计委员会"）会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事余新培先生、徐光 华先生、刘振林先生和非独立董事余子兵先生、张海峰先生组成，余新培先生为 会计专业人士，担任本届审计委员会主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的有关规定，公司 于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公 司第八届董事会审计委员会委员会的议案》。公司董事会对董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、财务总监张海峰先生不再担任公司第八届董事会审 计委员会委 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-016 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 实现归属上市公司股东的净利润-113,797,844.11 元，母公司期末未分配利润 -8,689,767.30 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第八董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议分别审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其 他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-018 安源煤业集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际已办理的 担保余额为 204,766 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 438.20%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供 担保的情况，敬请投资者关注担保风险。 1 一、担保情况概述 ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业") 、江西江能物贸有限公司 （以下简称"江能物贸"），三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以 下简称"曲江公司")，非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟为江西煤业、江能物贸、曲江公司融资提供担保额度合 计不超过 246,212 万元，其中：为江西煤业提供担保 123 ...