安源煤业集团股份有限公司章程 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi\!\#\!+\!\Xi\!\#\!\Xi\!\Xi$$ 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党的委员会 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 ...

江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二三年十二月 江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2023]第 004 号 中国·江西·南昌 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2023]第 004 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2023 年 12 月 13 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师 ...

安源煤业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司或本公司"） 股东 大会的运作，提高股东大会议事效率，维护股东合法权益，保证大会程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，特 制定本议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享 有同等权利，承担同等义务。 第三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构 提供的凭证建立股东名册。 第四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： 2 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2023 年第三次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： | 1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 | 会议主持人 | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-048 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 12 月 6 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Aymyjt2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说 ...

安源煤业集团股份有限公司 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化安源煤业集团股份有限公司（下称"公司"）审计委员会决策功 能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监事指引第1号-规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理 第六号-定期报告》等法律、 法规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，特制定公司董事会审计委员会年报工作规程。 第二章 管理内容 第二条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和公司董事会授 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-045 安源煤业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况， 结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | ...

安源煤业集团股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi\!\#\!+\!-\!\Xi$$ 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 党的委员会 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-044 二、关于补选董事的事项 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司 建议提名涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于补选 公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名涂学良先生、徐建标先生（简 安源煤业集团股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事、高管辞职的事项 20 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...