安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期五）14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室； 会议主持人：董事长熊腊元先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | | | 会议主持人 | | --- | --- | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2024 年年度股东大会会议须知； | | | 会议主持人 | | 三、宣读、审议各项议案： | | | 会议主持人 | | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-032 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露2025年第一季度经营数据。 | 指标名称 | 计量单位 | 2025 | 年 1-3 | 月 | 2024 | 年 1-3 月 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | | 28.63 | | | 39.15 | -26.87 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | | 22.99 | | | 30.34 | -24.23 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | | 16,154.05 | | | 25,501.93 | -36.66 | | 四、商品煤销售成本 | 万元 | | 22,974.66 | | ...

安源煤业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 822,277,154.08 | 1,146,164,337.09 | -28.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -120,364,708.94 | -97,134,098. ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 47375.19万股，累计占流通股比： 47.86%，较上期变化： 2862.34万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1216 | -0.0981 | -23.96 | 0.0575 | | 每股净资产（元） | 0.12 | 0.46 | -73.91 | 0.65 | | 每股公积金(元) | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | | 每股未分配利润(元) | -3.11 | -2.81 | -10.68 | -2.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.22 | 11.46 | -28.27 | 16.67 | | 净利润(亿元) | -1.2 | -0.97 | -23.71 | 0.57 | | 净资产收益率(%) | -67.79 | -21.22 | -219.46 | 9.27 | ...

安源煤业（600397）公告，2025年第一季度营收为8.22亿元，同比下降28.26%；净亏损1.2亿元，去年 同期净亏损9713.41万元。 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-030 安源煤业集团股份有限公司 关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司 整合公司煤炭业务的公告 为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司拟以全资子公 司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）对公司现有煤炭业务相 关资产及负债进行内部整合（以下简称"本次整合"），具体情况如下： （一）本次整合资产接收方基本情况 本次整合的资产接收方为公司全资子公司江西煤业。江西煤业的基本情况如 下： 1 / 4 | 公司名称 | 江西煤业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼 | | 法定代表人 | 熊腊元 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 278,796.6181 万元 | | 统一社会信用代码 | 913600006834742630 | | 成立日期 | 2008 年 12 月 29 日 | | | 许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备 | | | 制造，建设工程设计，供电业 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-031 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-029 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参 会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公 司煤炭业务的议案》，其中 8 票同意，0 票反对，0 票 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名孟祥云为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

安源煤业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 公司分别于2024年4月22日、4月23日和5月15日召开审计委员会2024年第四 次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度 股东大会，审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华事务 所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1 二、2024年年审会计师事务所履职情况 中兴华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，对公司2024年度财务报告及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，中兴华事务所出 ...