安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-063 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-064 安源煤业集团股份有限公司 关于转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 全部资产及负债暨关联交易的进展结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月31日和2024 年8月19日，召开了公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会 议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让江西煤业集团有限责 任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》，具体内容详见公司分别于 2024年8月2日和2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于拟 转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的公告》 （2024-036）和《安源煤业2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-039）。 二、关联交易的进展 （一）交易价款支付情况 公司控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称"江能集团"）根据与公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公 ...

重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-062 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 张海峰 | 董事、财务总监 | 12 | 480,000 | | --- | --- | --- | --- | | 李春发 | 董事 | 11 | 187,600 | | 涂学良 | 副总经理、董事 | 12 | 488,200 | | 李圣德 | 副总经理 | 12 | 519,400 | | 付贵平 | 副总经理 | 12 | 524,100 | | 刘德萍 | 法务总监 | 7 | 174,500 | | 胡冬平 | 总工程师 | 7 | 308,900 | | 钱蔚 | 董事会秘书 | 12 | 426,568 | 同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。 一 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站发布了《安源煤业关于解散清算江西省煤炭交易中心有限公司的公告》 （2017-048），对公司解散清算江西省煤炭交易中心有限公司（以下简称"煤炭交易中 心"）的情况进行了披露。 2024 年 12 月 5 日，公司收到江西省市场监督管理局出具的《注销证明》，煤炭交 易中心已经江西省市场监督管理局核准办理注销登记。至此，煤炭交易中心已注销完成。 特此公告。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-060 安源煤业集团股份有限公司 关于江西省煤炭交易中心有限公司注销完成的公告 2024 年 12 月 7 日 1 ...

响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-059 安源煤业集团股份有限公司 关于全资孙公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证券 交易所网站发布了《安源煤业关于公司全资孙公司解散清算的公告》（2023-033），对公 司全资孙公司江西萍安国际贸易服务有限公司（以下简称"萍安国际"）解散清算情况 进行了披露。 近日，公司收到萍乡市市场监督管理局出具的《注销证明》，萍安国际已经萍乡市 市场监督管理局核准办理注销登记。至此，萍安国际已注销完成。 本次萍安国际注销完成，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，萍安国际不再 纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-058 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 二、公司担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年12月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额79,711万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额18,936万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额85,194万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额31,119万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 18,936万元。 ●截至 2024 年 12 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 213,850 万 ...

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(Aymyjt 2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-057 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-056 安源煤业集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国工会法》《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于 2024 年 11 月 11 日召 开职工代表会议，选举冯伟胜先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会职工 代表监事，任期自本次工会委员会职工代表会议选举通过之日起至本届监事会届 满之日止。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 1 附件： 冯伟胜先生简历 冯伟胜，1969 年 3 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任江西 省棠浦煤矿中学教师、党委办公室副主任、行政办公室副主任、保卫科科长、社 会服务党支部书记，丰城矿务局党委办公室秘书科科长、党委办公室副主任、组 织部副部长、局直属机关党委副书记（主持工作）、局直属机关党委书记、副产 品销售公司直属党支部书记，江西省丰城新洛 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-052 安源煤业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 355 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,157,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-053 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 上述事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第八次会议、董事会提名委员会 2024 年第四次会议、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、审议并通过《关于公司土地收储的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 11 月 6 日下午 16：30 在公司会 ...