抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月 1 / 43 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，合法有效地运作企业法人财产。同时， 应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司同时控股或实际控制其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第一条 为加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章， 特制订本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司控股或实际控制 的具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司独资 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-047 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

抚顺特殊钢股份有限公司内部控制制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 为加强抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活 动、信息与沟通、内部监督等要素。 公司《内部控制制度》的目的： (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； (三) 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； (四) 确保公司行为合法合规、资产安全。 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所 属单位的各种业务和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-043 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 四、《关于制定及修订管理制度的议案》 根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实 际情况，公司制定三项管理制度及修订一项管理制度。详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份 有限公司内部控制制度》《抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度》 《抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度》《抚顺特 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-042 抚顺特殊钢股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向实际控制人、控股股东及其一致行动人征 询，不存在应披露而未披露的重大信息，公司生产经营未发生重大变 化，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查并书面征询实际控制人、控股股东及其一致行动人， 确认在截至本公告披露之日，公司、实际控制人、控股股东及其一致 行动人不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大 信息或处于筹划阶段的重大事项。 公司股票于 2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 ...

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 交流的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年 半年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 投资者提问: 尊敬的董秘，请问贵公司高合金小棒材技改项目是 否已正式投产？高合金小棒材主要应用于哪些领域？ 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-041 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1 投资者提问：请问今年上半年合金结构钢和高温合金同比去年销 量下降是什么原因？ 公司回 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-040 抚顺特殊钢股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年9月18日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark index within the next six months [7]. Core Views - The company achieved a revenue of 4.277 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 1.34%, and a net profit of 228 million yuan, up 45.08% year-on-year [1]. - The company is focusing on enhancing its high-end product offerings and increasing its special steel production capacity, particularly in high-temperature alloys [1]. - The report highlights a decrease in production volume due to maintenance activities, but an increase in product prices has supported revenue growth [1]. Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company produced 329,500 tons of steel, a decrease of 2.83% year-on-year, with steel sales of 238,100 tons, down 3.45% year-on-year [1]. - The average selling prices for key products such as alloy structural steel and stainless steel increased by 14.06% and 3.89% respectively compared to the previous year [1]. - The gross profit margins for alloy structural steel and high-temperature alloys improved, contributing positively to overall profitability [1]. Production and R&D Developments - The company is advancing its "special steel" strategy, with ongoing research and development efforts resulting in 49 projects and a total R&D expenditure of 186 million yuan [1]. - Planned production enhancements include new production lines for military products and high-alloy small bars, aimed at increasing capacity and optimizing product mix [1]. - The company is committed to high-end product development, focusing on high-temperature alloys, which are expected to see increased demand and higher selling prices [1]. Earnings Forecast and Investment Advice - The net profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 508 million, 644 million, and 825 million yuan respectively, reflecting a downward revision due to lower-than-expected production volumes [2]. - The company is positioned as a leader in the domestic special steel and high-temperature alloy market, with strong technical capabilities and ongoing production upgrades expected to capture growth opportunities [1][2].

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 03 年 月 日 抚顺特钢（600399.SH） 2024H1 实现归母净利润 2.28 亿元，同比+45.08% 事件：公司发布 2024 年中报。2024H1 公司实现营收 42.77 亿元，+1.34% 归母净利润 2.28 亿元，+45.08%；扣非归母净利润 2.22 亿元，+77.47% 单季度来看，2024Q2 营收 22.06 亿元，同比-0.29%，环比+6.48%；归 母净利润 1.13 亿元，同比+17.03%，环比-1.00%；扣非归母净利润 1.16 亿元，同比+35.91%，环比+8.96%。 1、收入方面：2024H1 工具钢和不锈钢收入增长明显，高温合金收入出 现下滑。随着技改项目陆续投产，高附加值产品交付能力持续提升，但钢 铁行业面临巨大压力，用于支撑公司规模经济的优钢市场需求依然不足， 因此在各业务均价提升的情况下公司收入几乎持平。从各产品经营数据来 看，2024H1 合金结构钢收入 14.99 亿元，同比+3.10%，销量 11.29 万 吨，同比-9.65%，均价 1.33 万元/吨，同比+14.0 ...