抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 / 4 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 1 / 4 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 会议须知 抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-051 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以不 高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回购 方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元（含）至 10,000 万 元（含）,资金来源为自有资金及银行专项借款，回购股份将用于实 施股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （临 2024－046）。 二、回购股份的进展情况 2 回购方案首次披露日 2024/10/31 回购方案实施期限 2024/10/31～2025/4/30 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-050 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金及中信银行股份有限公司抚顺 分行提供的回购股份专项贷款 回购股份用途：用于股权激励 相关风险提示： （一）若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，将导致回购方案无法实施的风险； （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； 1 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-049 抚顺特殊钢股份有限公司 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 一、股份回购基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以 不高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回 购方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元至 10,000 万元, 资金来源为自有或自筹资金，回购股份将用于实施股权激励。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 二、关于回购股份资金来源的说明 公司近日收到中信银行股份有限公司抚顺分行出具的《贷款承诺 函》，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股 票回购增持再贷款有关事宜的通知》规定，中信银行股 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为了提高抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交 易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《抚顺特殊钢股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情领导小组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。舆情领导小组下设办公室，设在公司董事会办公室。 1 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信 ...

| 产品名称 | 经营指标 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 16.47 | | 18.43 | | -10.65 | | 钢 | 销量（万吨） | 16.06 | | 17.93 | | -10.41 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 13,519.33 | | 11,930.86 | | 13.31 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 6.45 | | 4.90 | | 31.62 | | | 销量（万吨） | 6.60 | | 4.79 | | 37.85 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,704.25 | | 16,294.93 | | 2.51 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 7.58 | | 7.29 | | 4.03 | | | 销量（万吨） | 7.52 | | 6.98 | | 7.72 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 19,326.36 | | 18,611.90 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-045 抚顺特殊钢股份有限公司 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章 程》事项将提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1 2/3 以上通过。修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月三十一日 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述及修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场 主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统 一规范经营范围的相关表述，并修订《公司章程》，具体修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,157,002,380.01, representing a year-on-year increase of 5.01%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 87,804,592.05, a decrease of 29.88% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,557,236.19, down 34.85% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0445, reflecting a decrease of 29.92%[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 6,434,083,563.98, an increase of 2.55% compared to CNY 6,274,671,653.78 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 315,761,219.35, compared to CNY 282,350,495.12 in 2023, representing a growth of 11.85%[18]. - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.1601, an increase from CNY 0.1432 in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,324,854,580.03, an increase of 7.54% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 6,701,326,400.31, compared to CNY 5,972,963,624.67 at the end of Q3 2023, indicating a rise of 12.19%[16]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 6,623,528,179.72, up from CNY 6,417,924,859.68 in the previous year, marking an increase of 3.22%[16]. - The company reported a total of CNY 5.21 billion in fixed assets, up from CNY 4.59 billion, which is an increase of approximately 13.7%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 70.06% due to increased cash expenditures and changes in accounting treatment for discounted commercial acceptance bills[5]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities amounted to ¥5,859,115,459.17, an increase from ¥5,511,353,880.39 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 6.3%[20]. - The net cash outflow from operating activities was ¥358,732,859.62, compared to a net outflow of ¥210,943,855.28 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥889,287,591.49, up from ¥438,087,046.71 at the end of the same period in 2023, indicating a substantial increase of about 102.5%[22]. Operational Challenges - The company is facing challenges with declining sales prices exceeding the decrease in raw material prices, impacting profitability[5]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[12]. - There were no significant mergers or acquisitions reported in the latest quarter[12]. - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 309,334,167.55, slightly higher than CNY 299,160,732.27 in 2023, reflecting a growth of 3.73%[17]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[18].

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-046 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 1 回购股份用途：用于股权激励 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 回购股份期限：自董事会审议通过本方案之日起 6 个月 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定 变更或终止回购方案的风险； 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及一致 ...