股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-034 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议于 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘要。 《关于 <抚顺特殊钢股份有限公司董事会关于宁波梅山保税港> 区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的 议案》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 ...

Core Viewpoint - The company held its 17th meeting of the 8th Supervisory Board on August 25, 2025, where it reviewed and approved the 2025 semi-annual report and the proposal for the write-off of certain receivables and payables, indicating a commitment to transparency and compliance with regulations [1][2]. Group 1: Semi-Annual Report - The Supervisory Board confirmed that the preparation and review process of the 2025 semi-annual report complied with national laws, regulations, and internal company rules, with no discrepancies found [1]. - The report objectively reflects the company's financial status and operational results, with no violations of insider information regulations identified among the personnel involved in its preparation [1]. - The voting results for the approval of the semi-annual report were unanimous, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions [1]. Group 2: Write-off of Receivables and Payables - The Supervisory Board approved the write-off of long-standing payables and uncollectible receivables in accordance with accounting standards and relevant regulations, indicating that this action would not significantly impact the company's current profits or financial condition [2]. - The write-off reflects the true financial status of the company and complies with accounting standards and policies [2]. - The voting results for the write-off proposal included 2 votes in favor, 0 against, and 1 abstention due to a related party's recusal [2].

Core Viewpoint - Fushun Special Steel Co., Ltd. reported significant declines in key financial metrics for the first half of 2025, including a net loss and decreased revenue compared to the previous year [1]. Financial Performance - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 12.88 billion, a decrease of 1.88% from the previous year [1]. - Operating revenue was approximately CNY 3.82 billion, down 10.62% year-on-year [1]. - Total profit was a loss of approximately CNY 283.34 million, compared to a profit of CNY 222.58 million in the same period last year, marking a decline of 227.30% [1]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 277.73 million, down 221.83% from a profit of CNY 227.96 million year-on-year [1]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 960.97 million, a decline of 270.89% compared to the previous year [1]. - Basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.1415, a decrease of 222.40% from CNY 0.1156 in the previous year [1]. Shareholder Information - The largest shareholder is Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., holding 15.43% of shares, followed by Northeast Special Steel Group Co., Ltd. with 13.99% [2]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 96,078 [2]. - There is a noted agreement among certain shareholders, specifically Jiangsu Shagang Group and Northeast Special Steel Group, indicating they are acting in concert [3]. Important Events - The actual controller of the company has not changed, with Jiangsu Shagang Group remaining the largest shareholder since January 17, 2025 [4]. - Northeast Special Steel pledged 50 million shares to Jiangsu Shagang Group as part of a securities disposal agreement to offset part of a loan [4].

Core Viewpoint - Fushun Special Steel (600399) reported a significant decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating challenges in the steel industry and the company's operational performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 3.823 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was -278 million yuan, compared to a net profit of 228 million yuan in the same period last year, marking a shift from profit to loss [1] - Basic earnings per share were -0.1415 yuan [1] Reasons for Performance Decline - The decline in net profit is attributed to several factors: 1. Decreased orders and prices for some products due to market demand [1] 2. New projects transitioning to fixed asset investment, but actual production fell short of expectations due to the steel industry's market environment, leading to increased fixed costs per unit [1] 3. Enhanced quality control and requirements to meet industry standards resulted in higher quality costs [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购 抚顺特殊钢股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 8 月 7 日，抚顺特钢发布公告，宣布收到锦程沙洲送交的《抚顺特 殊钢股份有限公司要约收购报告书》，锦程沙洲拟以每股 5.60 元的价格，向抚顺 特钢除锦程沙洲及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购抚 顺特钢 98,605,000 股股份（占抚顺特钢股份总数的 5%）。（以下简称"本次要约 收购"或"本次收购"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受抚顺特钢董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，就该事项向上市 公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本报告书所依据的有关资料由抚顺特钢等相关机构及人员提供，提供方对所 提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证 该等信息 ...

格隆汇8月25日丨抚顺特钢(600399.SH)公告，2025年上半年营业收入38.23亿元，同比下降10.62%；归 属于上市公司股东的净亏损2.78亿元，上年同期净利润2.28亿元。 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-036 抚顺特殊钢股份有限公司 关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于核销部 分应付、应收款项暨关联交易的议案》，同意对长期挂账的应付款项 以及根据法院判决无法收回的应收款项进行清理并予以核销，具体情 况如下： 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销的应付款项对当 期损益的影响额为 1873.15 万元，本次核销不存在损害公司和股东权 益的情形。本次核销事项能够真实反映企业财务状况，符合《企业会 计准则》和相关政策要求。本次核销最终的会计处理以及对公司损益 的影响情况以审计机构年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次核销基本情况 为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 关于 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 上市公司住所：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 董事会报告书签署日期：二〇二五年八月 有关各方及联系方式 收购人一致行动人：江苏沙钢集团有限公司 上市公司住所：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 联系人：祁勇、朱丽平 联系电话：024- 56678441 收购人名称：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 收购人住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0267 通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层 住所：张家港市锦丰镇 收购人一致行动人：东北特殊钢集团股份有限公司 住所：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号 独立财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系人：潘沛宪、鞠宸、 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-037 抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 | 产品名称 | 经营指标 | 2025 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 9.67 | | 10.89 | -11.22 | | 钢 | 销量（万吨） | 9.57 | | 11.29 | -15.26 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 10,863.72 | | 13,287.79 | -18.24 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 4.54 | | 3.93 | 15.46 | | | 销量（万吨） | 4.58 | | 4.20 | 9.08 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,847.88 | | 16,856.84 | -0.05 | | 不锈钢 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-035 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 监事会审核意见如下：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程 序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部规定，未发现报告的 内容有不符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的情况。报告所 包含的信息客观反映了公司财务状况和经营成果等实际情况，未发现 参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息知情人管理规定的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于核销部 ...