证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-055 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公 告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 14 日 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 15:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 9 月 9 日以书 面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女 士召集，公司应参加表决监 ...

截至本公告披露日，昃萌先生不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，昃萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会对公司的正常运营产生影响。 公司董事会对昃萌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的履职和对公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-051 北京动力源科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理昃萌先生递交的书面辞职报告，昃萌先生因个人原因辞去在公司担任的 副总经理职务，辞去该职务后，不再担任公司任何职务。 2024 年 9 月 7 日 北京动力源科技股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, which is a 15% increase year-over-year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately 290.49 million RMB, a decrease of 33.95% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 104.34 million RMB, compared to a loss of 58.78 million RMB in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 87.61%, amounting to approximately 6.40 million RMB[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.189 RMB, compared to -0.106 RMB in the same period last year[16]. - The company reported a net loss of CNY 592,118,332.93 compared to a loss of CNY 487,777,427.29 in the previous period[95]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 106,897,763.82, compared to a loss of CNY 58,795,556.57 in the previous year[102]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[14]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the second half of 2024, driven by increased demand in the renewable energy sector[14]. - The company aims to enhance its market presence through strategic expansions in the green energy sector and technological advancements in its product offerings[18]. - The company has established a comprehensive and efficient sales and service system across nearly 30 provinces in China, while also expanding its overseas market presence in regions such as Southeast Asia, South Asia, and the Middle East[44]. - The company is actively seeking to expand its market presence with new products such as vehicle-mounted power supplies and photovoltaic inverters, while ensuring timely adjustments to product strategies based on market feedback[72]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies, particularly in energy storage systems, to enhance product offerings[14]. - Research and development expenses increased by 15.01%, reaching approximately RMB 60.17 million, up from RMB 52.31 million year-on-year[58]. - The company aims to enhance its product competitiveness by improving research and development processes and validation capabilities in the rapidly growing new energy vehicle sector[33]. - The company is focusing on hydrogen fuel cell applications, with ongoing development of high-density DCDC power supplies for various sectors, including rail transport and hydrogen fuel cell vehicles[50]. Product Development - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024, with a focus on renewable energy solutions[14]. - The company is developing new products such as hydrogen fuel cell power systems and energy management platforms for renewable energy solutions[19]. - The company's hydrogen power business focuses on boost DC/DC converters and high-speed motor controllers, which convert low voltage from fuel cell stacks to high voltage for electric vehicle systems[21]. - The electric vehicle charging business includes liquid-cooled and air-cooled charging modules, AC/DC charging stations, and charging operation management platforms, targeting the electric vehicle charging and swapping sector[21]. Financial Stability and Risks - The company has maintained a strong balance sheet with a debt-to-equity ratio of 0.3, indicating financial stability[14]. - The management highlighted potential risks including market volatility and regulatory changes that could impact future performance[14]. - The company emphasizes the importance of monitoring industry policy changes to mitigate risks and maintain competitive advantages amid macroeconomic fluctuations[66]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the first half of 2024, with no dividends or stock bonuses declared[78]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 83,919[90]. - The largest shareholder, He Zhenya, holds 62,138,615 shares, representing 11.23% of total shares[90]. Environmental and Social Responsibility - The company invested in a centralized photovoltaic project, generating 24.39 million kWh of electricity in the first half of 2024, which reduced carbon dioxide emissions by approximately 24,320.94 tons[80]. - The company is actively engaged in photovoltaic poverty alleviation projects, supporting 120 registered impoverished households in Jilin Province with an annual assistance of 3,000 yuan per household[81]. Subsidiary Performance - Total assets of the subsidiary Anhui Power Source Technology Co., Ltd. reached CNY 1,066,513,222.87, with a net asset of CNY 411,005,976.07 as of June 30, 2024[62]. - The main business revenue for Anhui Power Source Technology Co., Ltd. in the first half of 2024 was CNY 174,201,687.93, resulting in a net loss of CNY 13,443,524.00[62]. - The net profit of the subsidiary Jilin Heda New Energy Development Co., Ltd. was CNY 6,444,614.38, with total assets of CNY 268,431,355.69 as of June 30, 2024[63]. Compliance and Legal Matters - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[86]. - The company has not provided any guarantees that are overdue during the reporting period[88].

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 关联董事胡一元回避表决。 具体内容详见同 ...

经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》 为了进一步建立、健全控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司长效 激励机制，优化子公司的股权结构，吸引战略投资者，公司与动力源新能源股东 何昕先生拟按比例将各自持有的动力源新能源的股权未实缴部分，转让给天津力 源企业管理咨询合伙企业（有限合伙），后续由参与员工持股平台的核心人员实 际缴纳。以激励对动力源新能源经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管 理人员、核心经营和业务骨干等核心人员，实现双方利益共享，促进员工与动力 源新能源共同成长和发展。 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第二次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第二次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第二次专 门会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议应表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事许国艺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-047 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京动力源新能源科技有限责任公司; 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 "动力源新能源"）担保不超过人民币 1,040 万元；截至公告日，不包含本次担 保，已实际为其提供的担保余额：2,000 万元； 本次担保类型：担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保对象动力源新能源最近一期经审计的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，控股子公司动力源新能源拟向江苏银行股份有限公司北京 分行申请授信本金 800 万元，公司为上述授信的本金及相应利息、费用等合计不 超过 1,040 万元提供连带责任保证担保，具体以拟签订的《最高额保证合同》为 准，担保期限为一年。 （二）上市公司 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-046 （一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行 申请综合授信额度的议案》 因公司经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支 行申请综合授信额度人民币 0.5 亿元，期限不超过两年，年化利率为 4%左右。 该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）提供连带 责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于北京市丰台区科技园区星 火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押担保。 上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于2024年1 月30日、 2024 年 2 月 24 日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公 告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、 《动力源 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《动 力源第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2024-046）。 北京动力源科技 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-045 北京动力源科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次为安徽动力源提供担保金额 350 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限 责任公司提供反担保金额 350 万元。截止本公告日，不含本次担保，公司已实 际为安徽动力源提供担保余额为 15,906.03 万元，为郎溪县中小企业融资担保有 限责任公司提供反担保余额为 1,350 万元。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保及反担保基本情况 公司控股子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向安徽郎溪新华村镇银行股 份有限公司申请流动资金贷款人民币 350 万元，由我公司提供连带责任担保，担 保金额不超过人民币 350 万元，担保期限一年。 郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保，同时公司 向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最 高债权额为 350 万元，期限一年。 （二）上市公司本次担保事项履行 ...

担保对象：北京动力源新能源科技有限责任公司； 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称 "动力源新能源"）担保不超过人民币 500 万元；截至公告日，不包含本次担 保，已实际为其提供的担保余额：1,500 万元； 本次担保类型：担保； 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-044 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向中国银行股份有限公司北 京分行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额 连带责任保证担保。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-043 北京动力源科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司业绩预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为-12,000 万元到-9,500 万元。 2、公司业绩预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损 益后的净利润为-12,000 万元到-9,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-5,878.05 万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,846.87 万元。 （二）每股收益：-0.106 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-12,000 万元到-9,500 万元，与上年同期相比，将扩大亏损。 2、归属于上市公司股东扣 ...