证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-027 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次 会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日下午 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上 ...

一、会议召开和出席情况 北京动力源科技股份有限公司2025年第二次临时股 东大会决议公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026 北京动力源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主 持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席会议；公司聘任的见 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-025 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 500 万元。截至公告日，不 包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保余额为 5,130 万元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 因公司经营发展需要，公司控股子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎 溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款 500 万元整，由公司提 供连带责任担保，担保金额不超过人民币 500 万元整，贷款期限一年，保证期间 为债务履行期限届满之日起三年。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董事会第二十五次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司 及子 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026 北京动力源科技股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席 会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 74,866,861 | 9 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 关于北京动力源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0049 号 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 致：北京动力源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-024 北京动力源科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体的基本情况 截至本公告披露日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席郭玉洁女士持有公司股份 285,873 股，占公司总股本的 0.0466%，股份系 公司股权激励及配股所得。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，郭玉洁女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 71,468 股，占公司总股本的 0.0117%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，减持期间为公司自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定禁止减 持的期间除外），即自 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日。(若计划减持期间公 司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整， 并在窗口期内不得减 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 17 日 北 京 北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） | 动力源 | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 1 | | --- | --- | | | 议案一：关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案 2 | 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 | | | 出席人员： 1、截至股权登记日(2025 年 3 月 12 日)收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 会议议程： 1 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他相关人员。 一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55） 二、主持人宣布大会开始 三、主持人宣读出席会 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于全资子公司之间股权转让的公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为应对国内外经济环境波动等因素影响，进一步优化公司资源配置，降低公 司经营风险，公司拟以 1,500.00 万元的交易价格，将持有的香港动力源 100%的 股权转让给全资子北京迪赛奇正科技有限公司。 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十九次会议及第八届董 事会第十次独立董事专门会议审议并通过了《关于全资子公司之间股权转让的议 案》，同意公司向迪赛奇正转让香港动力源 100%股权。 本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公 司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。本次交易 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、交易对方情况 公司名称：北京迪赛奇正科技有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的香港动力源国际有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字〔2025〕第 010015 号 (共一册，第一册) 北京国融兴华资产评估有限责任公司 2025 年 2 月 28 日 地址：北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱：grxh@grcpv.com | 报告编码: | 1111020056202500279 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2025) 010041 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2025]第010015号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的 香港动力源国际有限公司股东全部权益价值 资产 评估报告 | | 评估结论: | 15.467.603.07元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 卢秋凯。 ( ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202500018 | | --- | --- | | 合同编号: | GLBJ-2025002 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2025)第013号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司拟股权转让涉及其子公司北京迪赛 奇正科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 163,079,010.45元 | | 评估报告日: | 2025年02月14日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张长江 (资产评估师) 正式会员 编号:21000593 | | | 王丽娟 (资产评估师) 正式会员 编号:11000363 | | | 张长江、王丽娟已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年02月17日 ...