证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-046 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的 议案》 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-042 北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议， 关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案： 一、审议 ...

证券简称：华胜天成 证券代码：600410 公告编号：2025-043 北京华胜天成科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立的投资基金减资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次关联交易基本情况概述 北京华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）2018 年第五次临时董 事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司之全资子公司北京华胜 信泰科技产业发展有限公司（以下简称"信泰发展"）作为有限合伙人出资 10 亿元人民币与相关各方共同设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙） （以下称"合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额为人民币 390,977.4436 万元， 其中信泰发展认缴出资 100,000 万元，认缴出资比例为 25.5769%。具体内容请 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于参与设立集成电 路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》（临 2018-052）。 现经各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额 39 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥909,491,470.35, an increase of 10.29% compared to the same period last year[4] - The total profit for the third quarter was ¥261,236,357.53, a significant increase of 405.48% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥218,567,741.67, reflecting a year-on-year increase of 563.58%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,035,298.74, up 1,434.74% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥3,171,814,513.90, an increase of 6.5% compared to ¥2,977,002,019.07 in the same period of 2024[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥387,974,512.59, a significant recovery from a net loss of ¥191,706,748.92 in the same period of 2024[22] - The company reported an operating profit of ¥469,911,617.76 for the first three quarters of 2025, compared to an operating loss of ¥204,193,622.30 in 2024[22] - The net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 315,991,135.15, a significant recovery from a net loss of CNY 181,425,536.22 in the same period of 2024[33] - The company reported a total profit of CNY 384,145,464.38 for the first three quarters of 2025, a recovery from a loss of CNY 208,967,216.20 in 2024[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥28,944,223.31, a decrease of 77.57% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥3,568,248,635.15, compared to ¥3,438,129,192.14 in 2024, reflecting a growth of 3.8%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 869.51 million from RMB 1.06 billion, representing a decline of approximately 18.2%[16] - The company's retained earnings rose to CNY 494,220,638.90 from CNY 185,440,879.03, reflecting improved profitability over time[30] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 185,868,169.38 from CNY 374,542,559.60, reflecting liquidity challenges[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,486,555,878.65, an increase of 8.59% from the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥4,073,636,764.03 in 2025 from ¥3,674,135,559.22 in 2024, marking a growth of 10.9%[19] - Total assets increased to CNY 7,949,106,993.86 from CNY 7,412,501,557.46, reflecting growth in both current and non-current assets[28][30] - The company's total liabilities rose to CNY 3,750,934,096.58, up from CNY 3,527,631,516.24, indicating increased leverage[30] Shareholder Information - The company reported a total of 37,525,139 shares held by the largest shareholder, accounting for 3.42% of total shares[13] - The number of shares held by the top ten shareholders collectively represents a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[13] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥88,406,476.26 in 2025 from ¥70,215,344.90 in 2024, representing a rise of 25.9%[21] - Research and development expenses increased to CNY 72,179,065.77 from CNY 62,120,150.87, highlighting a focus on innovation[32] Investment Activities - The significant increase in profit was primarily due to the fair value increase of investments in associated companies, particularly in Tai Lingwei and Guoyan Tiancheng's holdings in Unisplendour[9] - The company achieved an investment income of ¥80,014,949.33 in 2025, a substantial increase from ¥8,816,757.32 in 2024[22] - The net cash flow from investing activities was CNY 82,161,775.74, down from CNY 144,759,635.24, indicating reduced investment returns[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 11,187,392.71, a decline from a net inflow of CNY 27,082,392.99 in the previous year, suggesting reduced investment returns[36] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.20, an increase of 566.67% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.33, recovering from a loss of ¥0.20 per share in the same period of 2024[23]

北京集成电路尖端芯片 股权投资中心(有限合伙) 2024年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 归属于合伙人的净资产变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 ...

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元 邮编：100005 电话：(010) 53396165 北京集成电路尖端芯片股权投资中 心（有限合伙） 审计报告 中名国成审字（2025）第3805号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | 6 | | 归属于合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8-21 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集成投资中心，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

北京华胜天成科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称"董 事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的职工代表董事由公司职工大会、 职工代表大会或其他民主选举方式产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以 上的， ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《北京华胜天成科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 北京华胜天成科技股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2025 年修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 4 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 5 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第五章 ...

信息披露管理制度 北京华胜天成科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 １ 信息披露管理制度 第二 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。 第三条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填写公司内幕信 息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、 编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地 点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕 ...